792 penipu cryptocurrency ditangkap di Nigeria

Pada 10 Desember, aparat penegak hukum menangkap 792 penipu cryptocurrency dalam satu operasi di Nigeria, merampas aset digital dan mata uang fiat dari orang-orang di seluruh penjuru dunia.

Penegak hukum menerima informasi bahwa aktivitas ilegal sedang terjadi di sebuah gedung tujuh lantai bernama “Big Leaf” di Pulau Victoria. Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan kemudian menggerebek gedung tersebut dan menangkap 792 orang, termasuk 148 orang Cina, 40 orang Filipina, dan banyak kebangsaan lainnya.

Para penipu yang ditangkap, gedung “Big Leaf”, tempat kerja para penipu dalam laporan foto penegak hukum

Para penyelidik menemukan bahwa setelah dipekerjakan selama setidaknya dua minggu, para pendatang baru diajari trik-trik perdagangan. Mereka diberitahu bagaimana memulai hubungan romantis dengan korban, berpura-pura menjadi wanita, dan bagaimana melakukan percakapan tentang topik bisnis. Kemudian, para penipu membuat akun di jejaring sosial dan aplikasi pesan, mulai berkomunikasi dengan pria, dan menawarkan mereka untuk menginvestasikan uang dalam usaha yang meragukan, menjanjikan dividen tinggi.

Setelah menjalin kontak dengan calon korban, para penipu biasa meneruskan korespondensi tersebut kepada penipu yang lebih berpengalaman, yang menjalankan penipuan tersebut. Jika berhasil, hasil dari penipuan dibagi di antara semua peserta dalam skema penipuan, dan karyawan kantor yang berlokasi di Nigeria dibayar tunai. Penegak hukum Nigeria bekerja sama dengan penegak hukum dari negara lain untuk mengidentifikasi para pengorganisir bisnis bawah tanah dan menangkap mereka. Berapa banyak orang yang menderita di tangan para penyerang dan berapa banyak yang berhasil mereka peroleh belum dilaporkan.