استجابت حكومة الولايات المتحدة أخيرًا لاستئناف سام بانكمان فرايد (SBF)، مشيرة إلى ضرورة تأكيد الإدانة الأولية وأمر المصادرة ضد الرئيس التنفيذي السابق للبورصة المفلسة. ردت الحكومة في ردها على جميع الحجج التي أثيرت في استئناف SBF.
وقدم الفريق الأمريكي، بقيادة المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، الرد في 13 ديسمبر/كانون الأول. وأشاروا إلى أن المحكمة الجزئية اتخذت القرارات الصحيحة طوال المحاكمة ولم تكن منحازة ضد SBF، كما فعل السابق. وقد ادعى الرئيس التنفيذي.
ولإثبات هذه النقطة، جادلوا بأن المحكمة كانت على حق في توجيه هيئة المحلفين للنظر في النية الاحتيالية، حيث كانت هناك أدلة دامغة على ذلك في المحاكمة.
وفقًا لمحامي الحكومة، كان بانكمان فرايد ينوي التسبب في خسارة للضحايا، ولم تؤثر أي من تعليمات المحكمة الابتدائية بشكل خاطئ على هيئة المحلفين لإدانته بهذه النية للتسبب في الخسارة.
كتبوا :
"(الخسارة) التي لحقت بالضحية لم تكن "حادثًا dent للمخطط" كيلي، 590 أمريكيًا في 402 - كان الحصول على ممتلكات الضحايا هو الهدف الأساسي لخداع بانكمان فرايد."
وبناءً على ذلك، زعمت الحكومة أن تعليمات المحكمة إلى هيئة المحلفين بتجاهل دفاع SBF "لا ضرر مطلق" في المحاكمة كانت صحيحة.
أثناء المحاكمة، قال SBF إن التعليمات غير ضرورية لكنه جادل لاحقًا في الاستئناف بأنها كانت بيانًا قانونيًا خاطئًا. ومع ذلك، يزعم المحامي الأمريكي أن التعليمات القياسية في محاكمات الاحتيال والحرمان المؤقت من ممتلكات شخص آخر لتحقيق مكاسب شخصية كافية لتشكيل مخطط للاحتيال.
وفي الوقت نفسه، اعتمد جزء من حجج SBF في الاستئناف على ما يعتقد أنه استبعاد غير مشروع للأدلة التي كان من الممكن أن تساعد قضيته من قبل قاضي المحاكمة. ومن غير المستغرب أن تركز الحكومة على دحض هذه الحجج، مشيرة إلى أن القاضي كان على حق.
أثناء المحاكمة، حكم القاضي بأن الأدلة التي يمكن أن يقدمها SBF يجب أن تقتصر على إظهار أنه كان يتصرف بحسن نية. وفي محاولته لإثبات ذلك، أراد SBF تقديم أدلة تثبت أن استثماراته في صناديق FTX كانت استراتيجية، وأنه قام بسداد الديون للعملاء والدائنين. كما حاول إثبات أن قراراته استندت إلى استشارة قانونية.
إلا أن قاضي المحاكمة حد من الأدلة التي يمكنه تقديمها، وجعله أحيانًا يقدم أدلة دون هيئة المحلفين، مشيرًا إلى أنها لم تكن محددة، بل إن البعض قد يضلل هيئة المحلفين. جادل SBF في استئنافه بأن هذه القيود دمرت قضيته.
في ردها، ذكرت الحكومة أن أدلتها الخاصة بشأن الخسائر التي تكبدتها بسبب إجراءات SBF ذات صلة، وحتى لو قدم الرئيس التنفيذي السابق أدلة تثبت أنه قادر على السداد، فإنها لن تبرئه من الجريمة. وأضافت أن المحكمة كانت على حق في أمرها بمصادرة 11 مليار دولار جنائيًا ضد SBF، حيث تم الحصول على هذه الأموال عن طريق الاحتيال، ويتناسب حجم المصادرة مع خطورة الإجراء.
ومع قيام حكومة الولايات المتحدة الآن بتقديم ردها على الاستئناف، فإن الأمر متروك لـ SBF للرد على الحجج المضادة المثارة، وأمامه حتى 31 يناير للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن ما إذا كان الرئيس التنفيذي المدان، والذي يقضي حاليًا عقوبته البالغة 25 عامًا، سيفوز بالاستئناف يظل موضع شك.
كان جوهر استئنافه هو أنه لم يحصل على محاكمة عادلة وافترض المدعون والقضاة المشاركون في قضيته أنه مذنب. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أنه من غير المرجح أن توافق محكمة الاستئناف على إعادة المحاكمة، خاصة إذا لم يتمكن المستأنف من إثبات أن المحكمة الابتدائية تصرفت بشكل غير لائق.
وفي الوقت نفسه، تخطط FTX بالفعل لسداد المبالغ للعملاء، حيث من المحتمل أن يحصل 98% من العملاء على المبالغ المستردة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، سوف يتلقون أموالهم في تقييمات نوفمبر 2022 على الرغم من أن الأسعار تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين.