Ledakan Bitcoin: Langkah Cepat Penegak Hukum Memulihkan Jutaan Dolar bagi Korban Penipuan

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington mengumumkan pada hari Senin bahwa bitcoin yang disita selama penyelidikan penipuan akan membantu para korban mendapatkan kembali dana yang hilang dalam skema kompromi email bisnis (BEC). Pengumuman tersebut merinci:

Bertindak cepat, penegak hukum menyita sekitar 32,68 bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar $900.000, dari dompet mata uang kripto milik penipu.

"Kantor Kejaksaan AS kemudian mengajukan kasus penyitaan perdata terhadap bitcoin yang disita, yang nilainya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak saat penyitaan," tambah pengumuman tersebut. "Karena harga bitcoin yang terus meningkat, ada kemungkinan bahwa masing-masing dari sepuluh korban yang telah mengajukan klaim akan mendapatkan ganti rugi penuh." Skema tersebut, yang menargetkan transaksi real estat, mengakibatkan pencurian lebih dari $1 juta.

Penipuan ini terungkap pada bulan Desember 2023 ketika sebuah perusahaan yang menangani transaksi real estat melaporkan pelanggaran sistem. Penipu menyusup ke dalam sistem untuk mengirim instruksi transfer uang palsu, mengalihkan sejumlah besar dana yang dimaksudkan untuk pembayaran hipotek dan properti. Para penyelidik mengungkapkan bahwa setidaknya sepuluh individu dan bisnis mengalami kerugian finansial, dengan jumlah berkisar antara $75,000 hingga $425,000.

Dana yang dicuri dicuci melalui berbagai rekening bank, termasuk yang dioperasikan oleh pengirim uang, dan akhirnya dikonsolidasikan ke dalam dompet cryptocurrency yang dikendalikan oleh penipu yang berbasis di Nigeria. Tanggapan cepat penegak hukum memastikan penyitaan bitcoin, menjaga nilainya bagi para korban.

Jaksa AS Tessa M. Gorman memuji upaya kolaboratif tersebut, menyatakan:

Saya memuji kerja cepat oleh penegak hukum dan Unit Penyitaan Aset yang bergerak untuk menyita bitcoin ini dan bekerja keras untuk membuat para korban ini utuh kembali.

Dia menekankan pentingnya penyitaan sipil dalam kasus di mana pelaku masih berkeliaran, menambahkan bahwa ini adalah alat yang penting untuk membantu para korban. Kenaikan nilai bitcoin yang substansial sejak penyitaan memastikan bahwa para korban kemungkinan akan memulihkan seluruh kerugian mereka, memberikan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan dan menandai kemenangan dalam perjuangan melawan penipuan yang didukung siber.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC