Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pengumuman peringatan "Hu Shih Crypto".
Otoritas Jasa Keuangan pada kemarin (17/12) mengeluarkan pengumuman peringatan terhadap influencer cryptocurrency terkenal "Hu Shih Crypto" dan perusahaan operasionalnya, Yang Ji Co., Ltd., menyatakan bahwa penyedia tersebut belum menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang, dan dilarang untuk melakukan kegiatan promosi terkait mata uang virtual. Ini adalah KOL (pemimpin opini) pertama yang mendapat peringatan sejak diberlakukannya sistem pendaftaran aset virtual tahun ini.
Sumber gambar: Otoritas Jasa Keuangan, Zona Peringatan untuk Penyedia Jasa Keuangan dan Produk yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Menurut pengumuman Otoritas Jasa Keuangan, Yang Ji Co., Ltd. tidak menyelesaikan pendaftaran yang relevan sesuai dengan (peraturan pendaftaran pencegahan pencucian uang untuk penyedia layanan aset yang diusulkan) dan juga belum menyelesaikan pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan promosi terkait platform mata uang virtual. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan investor untuk menghindari melakukan transaksi mata uang virtual dengan perusahaan tersebut dan tidak mengirimkan dana ke rekening mereka.
Berdasarkan data pendaftaran perusahaan, Yang Ji Co., Ltd. berlokasi di Distrik Xinzhong, Kota New Taipei, disetujui untuk didirikan pada tahun 112 bulan 3, dengan modal sebesar 200.000 NT dolar, dan cakupan utama bisnis mencakup ritel dan grosir, perdagangan internasional, dan layanan konsultasi, dll. Namun, perusahaan tersebut tidak mengajukan izin untuk bisnis terkait aset virtual, yang jelas tidak sesuai dengan operasi bisnis mata uang virtual yang sebenarnya.
Sumber gambar: Situs web perusahaan Taiwan, Yang Ji Co., Ltd. tidak mengajukan izin untuk bisnis terkait aset virtual, yang jelas tidak sesuai dengan operasi bisnis mata uang virtual yang sebenarnya.
KOL merekomendasikan kursus cryptocurrency yang menimbulkan kontroversi.
Selain itu, Hu Shih Crypto melalui media sosial, saluran YouTube, dan platform online lainnya, melakukan analisis teknis harian dan menyediakan kursus investasi cryptocurrency. Biaya kursus dibedakan berdasarkan tingkat, yaitu kelas pemula 6.200 NT dolar/tahun, kelas menengah 9.300 NT dolar/tahun, dan kelas lanjutan 15.500 NT dolar/tahun. Meskipun konten ini ditandai sebagai 'simulasi operasi uang, bukan saran investasi', namun tetap menarik banyak pengikut untuk bergabung.
Namun, Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kursus dan layanan semacam itu jika melibatkan bisnis terkait platform perdagangan aset virtual, harus menyelesaikan pendaftaran dan prosedur pernyataan sesuai hukum. Melakukan kegiatan terkait tanpa persetujuan telah melanggar regulasi yang berlaku, dan dapat menghadapi penyelidikan dan hukuman lebih lanjut.
Selain kursus, Hu Shih Crypto juga akan berbagi analisis tren pasar dalam video, seperti diskusi baru-baru ini tentang kisaran harga target jangka panjang Litecoin ($LTC), yang menarik beberapa pengguna untuk mengikuti operasi. Meskipun ia telah beberapa kali menyatakan bahwa kontennya hanya untuk referensi, tetapi tetap berpotensi menyentuh batas hukum.
Sumber gambar: Halaman penggemar 'Hu Shih Crypto'.
Guncangan industri dan kewaspadaan investor.
Insiden kali ini tidak hanya mengungkap tantangan dalam penegakan hukum dan regulasi di pasar aset virtual, tetapi juga membuat investor meragukan tingkat kepercayaan terhadap 'rekomendasi KOL'. Dengan perkembangan pesat pasar cryptocurrency, risiko terkait juga semakin muncul, bagaimana menyeimbangkan inovasi dan regulasi telah menjadi masalah bersama yang dihadapi negara-negara.
Otoritas Jasa Keuangan menekankan bahwa investor harus menghindari berpartisipasi dalam bisnis mata uang virtual yang belum disetujui, dan dapat mengunjungi situs web Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa daftar penyedia yang legal. Bagi penyedia yang terlibat dalam kegiatan terkait mata uang virtual, harus mematuhi prosedur pendaftaran pencegahan pencucian uang untuk memastikan transparansi dan keamanan operasi pasar.
Mengenai apakah "Hu Shih Crypto" akan menerima penyelidikan hukum selanjutnya, industri memperhatikan apakah mereka dapat menyelesaikan pernyataan yang relevan dan terus beroperasi. Namun, insiden ini telah membangunkan KOL cryptocurrency lainnya, mengingatkan penyedia untuk mematuhi hukum, untuk menghindari risiko hukum yang merusak reputasi dan pengembangan bisnis.
(Saran hukum dari kota crypto)
Terhalang oleh kekhawatiran banyak orang tentang KOL yang mempromosikan cryptocurrency, apakah ada kekhawatiran melanggar batas, sebelumnya (kota crypto) juga telah menyusun (paket panduan regulasi diri aset virtual Taiwan), para pembaca yang berminat dapat merujuk. Mengenai kejadian kali ini, kami juga bertanya kepada tim hukum kami tentang tiga pertanyaan berikut, untuk referensi pembaca, semoga semua orang tidak menghadapi sengketa hukum karena melanggar batas.
Satu, dari mana pembaca dapat melihat pengumuman terkait?
Saat ini hanya ada pengumuman pemeriksaan (isi zona peringatan), namun saat ini industri menganggap Hu Shih mungkin melanggar Undang-Undang Perdagangan Berjangka dan Undang-Undang Investasi dan Konsultasi, dan karena melibatkan kasus pidana, saat ini tidak dapat diverifikasi (penyelidikan rahasia tidak diumumkan).
Dua, bagaimana pandangan staf hukum tentang hal ini?
Berdasarkan informasi yang ada "dilarang melakukan kegiatan usaha promosi platform mata uang virtual", penyedia yang belum mendaftar tidak dapat melakukan, menarik, atau terlibat dalam kegiatan komersial platform mata uang virtual. Secara sederhana, pekerjaan yang termasuk dalam bursa harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang, dan perilaku promosi bisnis Hu Shih dapat diartikan sebagai perpanjangan dari pekerjaan bursa, dan perpanjangan ini harus mendaftar sesuai dengan 'peraturan pendaftaran pencegahan pencucian uang untuk penyedia layanan aset yang diusulkan', dan tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa Hu Shih melakukan promosi untuk bursa yang belum disetujui, garis merah ditetapkan di sini.
Platform mata uang virtual (platform aset virtual domestik dan perdagangan), merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk orang lain.
Pertukaran antara aset virtual dengan New Taiwan Dollar, mata uang asing, dan mata uang yang diterbitkan di China daratan, Hong Kong, atau Makau.
Pertukaran antar aset virtual.
Melakukan transfer aset virtual.
Menyimpan, mengelola aset virtual, atau menyediakan alat manajemen terkait.
Berpartisipasi dan menyediakan layanan keuangan terkait penerbitan atau penjualan aset virtual.
Tiga, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, atau saran?
Jika model bisnis melibatkan aset virtual, harus melakukan transaksi melalui bursa yang mematuhi peraturan, untuk menghindari hubungan promosi atau mendapatkan imbalan secara langsung dengan bursa; harus menilai apakah bursa yang diajak bekerja sama sesuai dengan mekanisme pengawasan pemerintah, dan dengan hati-hati mengevaluasi, saat ini masih disarankan untuk bekerja sama dengan bursa yang mematuhi peraturan.
[Pernyataan Penafian] Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi, pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan keadaan khusus mereka. Investasi berdasarkan ini, risiko ditanggung sendiri.
'KOL cryptocurrency Taiwan bermasalah! Hu Shih Crypto mendapat peringatan untuk promosi ilegal, pengacara mengajarkan 2 cara untuk menghindari pelanggaran' artikel ini pertama kali diterbitkan di 'Kota Crypto'.
