Berita dari TechFlow, pada 18 Desember, menurut informasi dari Radio Cina, Kepolisian Distrik Tiedong di Kota Siping, Provinsi Jilin, China, telah berhasil membongkar kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual USDT untuk membantu penjahat penipuan keuangan dalam memindahkan uang hasil kejahatan, melalui penyelidikan aliran dana dan penggalian petunjuk, geng kejahatan ini memiliki pembagian tugas yang jelas, dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penyelidikan selama proses kejahatan.

Setelah diselidiki: Tersangka kejahatan Liu bersama Zhao, Wang dan lainnya antara Desember 2023 hingga Mei 2024, dengan mengetahui bahwa dana pembeli merupakan hasil kejahatan penipuan keuangan, untuk mendapatkan keuntungan, Liu awalnya menipu orang lain dengan mengatasnamakan membantu orang lain dalam mengurus pinjaman yang membutuhkan penggunaan rekening bank orang lain untuk membuktikan kemampuan membayar kembali, kemudian menggunakan rekening bank yang didapatkan secara curang untuk menerima dana hasil kejahatan penipuan keuangan, selanjutnya mengarahkan pihak terkait untuk mengambil uang di bank dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Liu, kemudian Liu menyerahkannya kepada Zhao dan Wang untuk disimpan di rekening bank masing-masing. Keduanya melalui platform 'Huobi' melakukan pembelian rendah dan penjualan tinggi dalam bentuk USDT, membantu geng kejahatan penipuan keuangan mencuci uang dan mendapatkan keuntungan dari situ, geng ini telah mencuci uang dengan total lebih dari 100 ribu yuan.

Saat ini, anggota geng kejahatan pencucian uang ini telah diambil tindakan pemaksaan pidana oleh aparat kepolisian, dan kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.