Menurut berita ChainCatcher, berdasarkan informasi dari China National Radio, dalam proses penyelidikan terhadap kasus penipuan finansial, tim penyelidik dari Departemen Keamanan Publik Distrik Tie Dong, Kota Siping, Provinsi Jilin, China, telah berhasil membongkar kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual USDT untuk membantu penipu dalam memindahkan uang hasil kejahatan, kelompok kriminal ini memiliki pembagian tugas yang jelas dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari penyelidikan selama proses kejahatan.
Setelah diperiksa: Tersangka kejahatan Liu bersama dengan Zhao, Wang dan lainnya antara Desember 2023 hingga Mei 2024, dengan mengetahui bahwa dana pembeli merupakan uang hasil kejahatan penipuan finansial, untuk mencari keuntungan, Liu pertama-tama menipu orang lain untuk menggunakan akun bank orang lain sebagai bukti kemampuan membayar utang dengan alasan membantu orang lain mendapatkan pinjaman, kemudian menggunakan akun bank yang diperoleh secara curang untuk menerima dana hasil kejahatan penipuan finansial, selanjutnya mengarahkan pihak terkait untuk menarik uang di bank dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Liu, Liu kemudian menyerahkannya kepada Zhao dan Wang untuk disimpan dalam akun bank masing-masing. Keduanya menggunakan platform 'Huobi' untuk membeli dan menjual 'U Coin' dengan harga rendah dan tinggi, membantu kelompok penipuan finansial mencuci uang, dan memperoleh keuntungan dari situ itu, kelompok ini secara keseluruhan telah mencuci uang lebih dari 100 ribu yuan.
Saat ini, anggota kelompok kejahatan pencucian uang ini telah diambil tindakan paksaan kriminal oleh pihak keamanan publik, dan kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.