AS membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency Korea Utara
17-12-2024
Menurut BlockBeats, Departemen Keuangan AS melaporkan pada hari Selasa bahwa mereka telah membongkar jaringan pencucian uang mata uang kripto Korea Utara, yang telah mencuci jutaan dolar untuk salah satu peserta utama dalam kejahatan kripto global Korea Utara.
Menurut siaran pers dari Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS, sebuah perusahaan cangkang yang berbasis di Uni Emirat Arab bernama Green Alpine Trading, LLC ditemukan menukar mata uang kripto dengan uang tunai guna menyediakan dana ke Korea Utara. Departemen sanksi pemerintah AS telah memasukkan perusahaan ini ke dalam daftar hitam dan menjatuhkan sanksi kepada dua warga negara Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam jaringan ini sejak tahun 2022.
Siaran pers tersebut menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam tindakan tersebut. Saat ini belum jelas bagaimana status kedua warga negara Tiongkok yang terkena sanksi tersebut, Lu Huayin dan Zhang Jian. Menurut siaran persnya, mereka bekerja sama dengan "agen" Korea Utara Sim Hyon Sop dalam aktivitas ilegal.