Coinspeaker Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Individu dan Perusahaan Berbasis UAE atas Operasi Crypto Ilegal Korea Utara
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi kepada dua individu dan sebuah perusahaan depan di Uni Emirat Arab (UAE) atas keterlibatan mereka dalam pencucian cryptocurrency untuk mendukung program senjata Korea Utara.
Menurut pengumuman resmi pada hari Selasa, pihak yang dikenakan sanksi termasuk Lu Huaying, Zhang Jian, dan Green Alpine Trading, LLC, sebuah perusahaan layanan keuangan palsu yang didirikan sebagai kamuflase untuk menyembunyikan praktik pencucian uang mereka.
Pemerintah AS mengatakan bahwa tindakan ini diambil untuk mengganggu jaringan canggih yang mengalirkan jutaan dolar untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.
Otoritas Menindak Sindikat Korea Utara
Sanksi OFAC adalah hasil dari penyelidikan ekstensif terhadap ketergantungan Korea Utara yang semakin meningkat pada aset digital dan kejahatan siber untuk menghindari sanksi internasional. Para peretas Korea Utara telah dikaitkan dengan banyak pencurian crypto, dengan aset yang dicuri sering dialirkan melalui sistem pencucian yang kompleks yang melibatkan perantara seperti Lu dan Zhang.
Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan pihak berwenang UAE untuk mengungkap jaringan tersebut, menandai upaya internasional yang terkoordinasi untuk melawan aktivitas destabilisasi Korea Utara. Sanksi ini sejalan dengan Perintah Eksekutif 13382, yang menargetkan individu dan entitas yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal.
Otoritas AS mengatakan bahwa baik Lu, Zhang, dan perusahaan dilaporkan bekerja di bawah arahan Sim Hyon Sop, seorang perwakilan Korea Utara yang dikenakan sanksi yang terikat pada Korea Kwangson Banking Corporation, sebuah entitas yang dikelola negara yang lama dituduh mendanai agenda militer Korea Utara.
OFAC menemukan bahwa dari awal 2022 hingga akhir 2023, peran utama Lu dalam operasi tersebut melibatkan penukaran aset digital yang berasal dari operasi siber Korea Utara. OFAC melaporkan bahwa Lu menggunakan penukaran crypto dan pengirim uang untuk mengonversi aset digital ilegal menjadi mata uang fiat.
Selama periode ini, ia mencuci beberapa juta dolar atas nama Sim Hyon Sop, yang tetap menjadi tokoh kunci dalam skema penghasil pendapatan Korea Utara.
Implikasi Sanksi
Adapun Zhang, perannya yang utama adalah untuk memfasilitasi pertukaran mata uang fiat untuk Sim. Ia juga bertindak sebagai kurir, memindahkan dana melalui saluran yang dirancang untuk menghindari deteksi.
Upaya pencucian yang terkoordinasi ini memungkinkan Korea Utara menggunakan dana untuk memperoleh barang dan jasa yang pada akhirnya mendukung program pengembangan senjatanya.
Seluruh operasi ini disamarkan melalui Green Alpine Trading, LLC, sebuah perusahaan depan yang terdaftar di UAE. Perusahaan tersebut berfungsi sebagai perantara penting, memungkinkan aliran dana sambil menyembunyikan keterkaitannya dengan Korea Utara.
Menurut OFAC, Green Alpine Trading memberikan dukungan material dan finansial kepada Sim Hyon Sop, secara efektif beroperasi sebagai kamuflase untuk jaringan pencucian uang yang lebih besar.
Sementara itu, di bawah sanksi, properti atau aset yang dimiliki oleh Lu, Zhang, atau Green Alpine Trading, LLC di dalam Amerika Serikat kini dibekukan. OFAC memperingatkan bahwa warga negara AS dan bisnis dilarang keras melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang dikenakan sanksi.
berikutnya
Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Individu dan Perusahaan Berbasis UAE atas Operasi Crypto Ilegal Korea Utara