Menghasilkan uang tidak perlu takut dibekukan! Gunakan metode yang benar untuk mengatasi masalah!
Dalam operasi di dunia cryptocurrency, banyak orang mengalami masalah kartu bank yang dibekukan. Sebenarnya, sistem manajemen risiko bank memiliki beberapa trik, jika Anda menguasai beberapa kiat kecil ini, Anda dapat secara efektif menghindari risiko dan memastikan keamanan akun! Mari kita lihat beberapa metode pencegahan pembekuan yang dibagikan oleh seorang teman yang telah bekerja di bank selama 10 tahun!
1、Setelah dana masuk, jangan terburu-buru untuk beroperasi
Setelah menyelesaikan operasi penarikan, ketika orang lain mentransfer uang ke rekening bank Anda, usahakan untuk tidak segera menarik atau menggunakan dana tersebut. Operasi yang terlalu cepat dapat memicu sistem manajemen risiko bank, dan mudah salah diidentifikasi sebagai tindakan 'order fiktif'.
2、Hindari transfer pada hari non-kerja, terutama di malam hari
Sistem manajemen risiko bank sangat sensitif, transfer malam yang sering atau melakukan transfer besar pada akhir pekan dan hari libur, dapat salah diidentifikasi sebagai perjudian online atau pencucian uang. Usahakan untuk beroperasi pada hari kerja, siang hari.
3、Merchant tetap, waktu tetap untuk penarikan
Lakukan transfer pada tanggal tetap setiap bulan (misalnya, tanggal 15 setiap bulan atau akhir bulan), dan usahakan memilih merchant yang sama. Dengan cara ini, bank cenderung menganggap dana tersebut sebagai 'pendapatan tetap', seperti gaji, dengan risiko yang lebih rendah.
4、Hindari sering mengganti merchant, terutama untuk transfer besar
Jika Anda sering mengganti merchant dan melibatkan dana besar, bank akan curiga terhadap sumber dana Anda, dan mungkin akan membekukan akun untuk jangka waktu lama. Untuk dana kecil biasanya lebih baik, dengan memberikan bukti terkait, akun dapat dibekukan dalam 2-3 hari kerja; tetapi jika tidak memberikan, mungkin perlu menunggu 7 hari kerja.
5、Jangan sembarangan mencoba transfer kecil
Jika transfer sudah selesai, jangan mencoba untuk mentransfer dana kecil melalui WeChat atau Alipay. Operasi kecil yang sering dapat mudah dikenali oleh sistem sebagai perilaku 'tidak normal'.
6、Apa yang harus dilakukan jika akun dibekukan?
Jika akun dibekukan, ingat untuk membawa KTP dan kartu bank ke loket bank untuk diproses, dan harus memberikan penjelasan yang jelas tentang sumber dana, terutama untuk dana yang tidak jelas asalnya.