Dibalik Hype Bitcoin Rusia: Penambangan Crypto di 'Wilayah Bayangan'

Judul asli: Ledakan Bitcoin Lainnya: Penambangan Crypto di Wilayah Bayangan Rusia

Penulis asli: Neil Barnett, RUSI

Penerjemahan asli: Felix, PANews

Di dunia di mana Kremlin semakin terasing dan fokus pada tindakan pengaruh asing, ada motivasi yang kuat untuk terlibat dalam penambangan bitcoin untuk kegiatan lintas batas. Dengan menyusutnya pasar gas Rusia, fenomena mengubah energi surplus menjadi listrik, lalu menjadi cryptocurrency semakin umum. Sejak 2018/19, fenomena ini telah terjadi secara besar-besaran di 'wilayah bayangan' Rusia (Wilayah Dniester, Donbas, dan Abkhazia). Memanfaatkan kategori hukum yang tidak jelas ini dapat menyembunyikan fakta dan memungkinkan eksploitasi sumber daya gas dan listrik negara Rusia. Dan, seperti tipikal pasca-Soviet Rusia, pelaku dari sektor swasta melakukan tindakan rahasia.

Bagaimana mengubah energi murah menjadi mata uang anonim

Anonimitas bitcoin dipertanyakan oleh para pendukung kripto, yang menunjukkan bahwa bitcoin dapat dilacak, dan cryptocurrency sebenarnya menawarkan transparansi tanpa preseden. Meskipun ini benar sampai batas tertentu, ada beberapa cara untuk menyembunyikan jejak untuk tujuan jahat. Metode ini termasuk menggunakan mixer seperti Tornado Cash untuk menyembunyikan pelacakan on-chain; menggunakan sistem dark web bernama 'The Onion Router'; atau cukup membeli dompet bitcoin offline dari pemilik dengan premi tunai. Penambangan bitcoin baru juga memberikan tingkat perlindungan tertentu, karena token tidak memiliki catatan sejarah saat pertama kali ditransfer, sehingga tidak dapat memberikan data kepada penyelidik.

Untuk menambang, jaringan bitcoin membutuhkan daya pemrosesan komputer. Karena sistemnya terdesentralisasi, perancang bitcoin memberikan insentif kepada pihak yang menyediakan daya. Insentifnya adalah memberikan bitcoin baru kepada node yang menyediakan daya untuk memproses transaksi jaringan. 'Penambang bitcoin' menginvestasikan 'perangkat penambangan' (server khusus) untuk melakukan perhitungan ini dan menghasilkan token baru.

Variabel biaya kunci dalam penambangan bitcoin adalah energi yang diperlukan untuk memberi daya pada server-server ini, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa 'wilayah bayangan' Rusia sangat menarik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nftevening.com pada bulan September 2024 menunjukkan bahwa 'biaya penambangan bitcoin di Irlandia mencapai 321.112 dolar, sementara di Iran, penambang hanya perlu membayar 1.324 dolar, lebih murah lebih dari 240 kali lipat.' Bahkan ketika bitcoin mendekati 100.000 dolar, penambangan bitcoin di banyak yurisdiksi tetap tidak menguntungkan.

Wilayah Dniester, Donbas, dan Abkhazia tidak termasuk dalam 10 daerah termurah untuk penambangan bitcoin, karena semuanya berada di zona abu-abu yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah berdaulat. Selain itu, cara daerah ini mendapatkan listrik tidak dicatat oleh penyelidikan yang didasarkan pada harga listrik yang diumumkan negara. Jika biaya listrik mendekati nol, dan daerah terkait tidak diakui secara internasional, maka metode penelitian semacam itu akan gagal.

Zona abu-abu

'Wilayah bayangan' Wilayah Dniester, Donbas, dan Abkhazia (semua berada di bawah 'perlindungan' Rusia) memberikan kesempatan khusus untuk penambangan bitcoin bagi mereka yang bersekutu dengan Kremlin.

Wilayah Dniester: menggunakan energi dari pembangkit listrik MGRES, yang bahan bakarnya adalah gas gratis yang disediakan oleh Gazprom. Taman teknologi yang dibangun untuk menarik penambang menawarkan listrik dengan harga 0,043 dolar per kilowatt-jam.

Donbas: Sejak 2021, listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara telah digunakan, yang dalam keadaan normal akan memasok daya untuk industri berat. Energi yang dicuri dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia juga mungkin digunakan. Departemen Sumber Daya Manusia melaporkan bahwa ada pusat penambangan di pabrik logam Donetsk, dan setidaknya satu pusat lainnya beroperasi di bawah perlindungan Federal Security Service (FSB).

Abkhazia: Sejak 2015/16, menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga air Enguri yang berbatasan dengan Georgia serta listrik yang diimpor dari Rusia. Biaya listrik serendah 0,005 dolar per kilowatt-jam. Namun, laporan sumber terbuka menunjukkan bahwa sejak 2023, volume penambangan di Abkhazia dan daratan Georgia telah menurun tajam.

Wilayah Dniester: Lingkungan penambangan bitcoin yang sempurna

Wilayah Dniester memiliki akses ke gas gratis dari Gazprom dan kapasitas pembangkit listrik yang besar, menjadikannya lokasi yang sangat menarik untuk penambangan bitcoin.

Faktor kunci di sini adalah pengaturan antara Moldova daratan dan Wilayah Dniester dalam hal pasokan gas dan pembangkit listrik. Kedua daerah ini menerima gas dari Gazprom melalui pipa, dan gas di kedua daerah ini ditagih melalui kontrak antara Gazprom dan Moldovagas (50% saham Moldovagas dikuasai oleh Gazprom). Namun, meskipun Moldova membayar biaya gas, gas di Wilayah Dniester secara nominal ditambahkan ke utang sekitar 709 juta dolar yang dimiliki Moldovagas, yang prospeknya untuk dilunasi sangat kecil dan menjadi perdebatan.

Sejak Maia Sandu menjabat sebagai Presiden Moldova pada tahun 2021, negara ini mengurangi ketergantungan pada energi ini. Namun, yang tidak berubah adalah bahwa gas di Wilayah Dniester sebenarnya gratis, digunakan untuk memberi daya pada pembangkit listrik MGRES berkapasitas 2.500 megawatt. Moldova juga mengandalkan MGRES untuk sekitar 80% dari kebutuhan listriknya, yang menunjukkan ketergantungan aneh antara entitas yang sebelumnya berseteru.

Energi gratis ini merupakan subsidi dari Moskow, bertujuan untuk menjaga industri berat yang sudah usang, sangat tercemar, dan tidak efisien di Wilayah Dniester tetap beroperasi, termasuk industri kimia, baja, dan semen. Ini juga menyediakan gas rumah tangga yang sangat murah, yang membantu memperkuat dukungan publik terhadap rezim setempat.

Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah Moldova, dari dua entitas terlihat konsumsi gas yang mengejutkan: Wilayah di sepanjang Sungai Dniester (populasi 300.000) mengkonsumsi sekitar 2 miliar meter kubik per tahun, sementara Moldova daratan (populasi 2,5 juta) mengkonsumsi sekitar 1 miliar meter kubik per tahun. Di titik pengiriman, konsumsi gas per kapita di Wilayah Dniester sekitar 16 kali lipat dari Moldova (meskipun angka ini dikompensasi oleh fakta bahwa sebagian gas di Wilayah Dniester digunakan untuk pembangkit listrik di pabrik MGRES, kemudian dijual ke Moldova). Apakah situasi ini akan terus berlanjut hingga 2025 belum jelas, karena Ukraina menolak untuk memperpanjang perjanjian transit gas dengan Gazprom.

Saat ini, lokasi ini menyediakan lingkungan yang hampir sempurna untuk penambangan bitcoin. Mengingat pembangkit listrik MGRES memiliki kapasitas daya besar dan hak penggunaan gas gratis, motivasi untuk terlibat dalam penambangan bitcoin sangat jelas. Pada tahun 2018, daerah Wilayah Dniester menyetujui legislasi yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk mempercepat perkembangan penambangan cryptocurrency.

Pada tahun 2019, sebuah perusahaan penambangan milik negara bernama 'Tehnopark OJSC' mendapatkan banyak publisitas, bertujuan untuk menarik penambang asing dengan menawarkan listrik seharga 0,043 dolar per kilowatt-jam. Ini adalah harga yang sangat kompetitif; menurut penelitian BestBrokers.com, pada tahun 2024 harga listrik di Kazakhstan adalah 0,073 dolar per kilowatt-jam, dan di Amerika Serikat adalah 0,127 dolar per kilowatt-jam. Meskipun saat ini tidak ada data yang dapat diandalkan, fakta bahwa Wilayah Dniester mendapatkan gas gratis berarti harga ini kemungkinan merupakan yang terendah di dunia.

Menurut data BestBrokers.com, saat ini konsumsi listrik per bitcoin adalah 854.403 kilowatt-jam (angka ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir). Berdasarkan angka di atas, ini berarti bahwa biaya listrik per bitcoin di Wilayah Dniester adalah 36.739 dolar, sementara bitcoin berharga sekitar 97.000 dolar. Angka yang sesuai untuk Kazakhstan adalah 62.371 dolar, dan untuk Amerika Serikat adalah 108.509 dolar (angka ini adalah rata-rata nasional; penambang mungkin beroperasi di negara bagian dengan harga listrik yang lebih murah).

Namun sejak 2019, hampir tidak ada laporan lebih lanjut, dan situs tersebut juga tidak lagi online, meskipun telah beroperasi hingga 2022. Ini tidak berarti bahwa penambangan bitcoin di Wilayah Dniester telah berhenti, tetapi mencerminkan bahwa penambang internasional (kecuali Rusia) tidak datang ke Tiraspol seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, mengingat kondisi perang dan kebutuhan akan kehati-hatian, tidak ada kebutuhan untuk melakukan propaganda.

Laporan organisasi non-pemerintah Moldova, Anticoruptie, menunjukkan bahwa peserta penambangan utama adalah Goweb International Limited dan Tirastel GmbH.

Meskipun dikatakan bahwa investor barat terlibat, 'investor' sebagian besar adalah orang Rusia, yang terkait dengan Gazprom (manfaat dari sebagian subsidi gas yang diberikan Gazprom ke Wilayah Dniester).

Goweb International Limited adalah kasus menarik. Laporan Anticoruptie menyebutkan bahwa pada bulan Januari 2018, entitas British Virgin Islands Goweb International Ltd menghabiskan 8,7 juta dolar untuk membeli perangkat penambangan kripto, yang kemudian dikirim ke Wilayah Dniester, dan dananya dipindahkan melalui bank ABLV di Latvia. Bulan berikutnya, Jaringan Penegakan Hukum Keuangan Departemen Keuangan AS menjadikan ABLV sebagai target penyelidikan dengan alasan 'pencucian uang yang terstruktur' terkait dengan 'Azerbaijan, Rusia, dan Ukraina'. ABLV juga merupakan lembaga utama dalam 'skandal pencucian uang' 2016, di mana bank-bank Moldova dicuri 1 miliar dolar.

Laporan Anticoruptie menyatakan:

'Goweb International Limited adalah perusahaan offshore yang dikelola oleh sekelompok pebisnis dari Rusia, dipimpin oleh Nikita Morozov, yang berspesialisasi dalam produksi dan pemasaran perangkat penambangan.

Situs web resmi perusahaan menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas penambangan terbesar di Moldova, sebesar 40 MWh, setara dengan enam hingga delapan tambang.

Dengan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, kemampuan Moskow untuk menjual gas di pasar internasional melemah, dan motivasi negara Rusia untuk mengalihkan gas untuk penambangan bitcoin hanya meningkat.

Cara penggunaan bitcoin

Ada alasan kuat untuk percaya bahwa penambangan bitcoin di 'negara bayangan' meskipun dilakukan oleh pelaku dari sektor swasta, tetapi beroperasi dengan dukungan Kremlin. Di Wilayah Dniester, hubungan ini sangat jelas karena keterlibatan langsung Igor Chaika. Dia secara nominal adalah perwakilan Wilayah Dniester untuk organisasi bisnis Rusia 'Delovaya Rossiya', tetapi diketahui bahwa dia adalah kepala sebenarnya dari Federal Security Service di wilayah tersebut.

Chaika adalah putra mantan Jaksa Agung Rusia Yuri Chaika (2006-2020), yang memiliki hubungan erat dengan penyalahgunaan sistem peradilan oleh Kremlin. Ayahnya saat ini menjabat sebagai utusan Putin untuk Ramzan Kadyrov di Chechnya. Sementara itu, putra lainnya Artem Chaika adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai penasihat Kadyrov untuk 'urusan kemanusiaan, sosial dan ekonomi' - mungkin peran ini memberinya banyak waktu untuk mengejar minat lainnya.

Portal investigasi Balkan di Chișinău melaporkan pada tahun 2018, pada saat itu wilayah tersebut berada di tahap awal penambangan bitcoin:

'Chaika kemudian memberi tahu surat kabar Rusia (Kommersant) bahwa dia ingin melanjutkan rencana bitcoin. 'Sekarang ada prasyarat untuk melanjutkan.' 'Kami sepakat dengan pendapat kepala eksekutif Tiraspol bahwa setelah undang-undang berlaku, otoritas akan menyediakan infrastruktur untuk proyek kami. Kami menantikan mereka untuk mengusulkan lokasi untuk mendirikan tambang.'

(Wired) melaporkan bahwa Chaika 'mengatakan dia siap untuk menginvestasikan 400 juta rubel untuk penambangan cryptocurrency di Wilayah Dniester.'

Menurut ketentuan sanksi yang diterapkan oleh SECO Swiss pada Igor Chaika pada bulan Agustus 2024, dia bertanggung jawab untuk mendanai kegiatan subversif Federal Security Service Rusia (FSB) di Moldova. Pernyataan sanksi Swiss menyebutkan bahwa dia bekerja sama erat dengan Wakil Direktur FSB yang bertanggung jawab atas urusan Moldova, Dmitry Milyutin. Selain itu, Chaika juga termasuk dalam daftar sanksi bersama dengan orang-orang Moldova yang berperan dalam merusak stabilitas negara (termasuk Ilan Shor dan Vladimir Plahotniuc), kutipan tersebut menyatakan:

'Igor Chaika adalah seorang pengusaha Rusia yang bertanggung jawab mengumpulkan dana untuk proyek yang bertujuan merusak stabilitas Republik Moldova oleh Federal Security Service Rusia (FSB). Dia berperan sebagai 'perbendaharaan' Rusia, mengalirkan dana ke aset FSB di Republik Moldova untuk menempatkan negara tersebut di bawah kendali Kremlin ...'

Mengingat peran yang dimainkan Chaika sejak 2018 dalam membangun kerjasama penambangan bitcoin Rusia-Dniester, bitcoin yang dihasilkan kemungkinan besar digunakan untuk merusak stabilitas Moldova.

Penggunaan bitcoin untuk mendukung upaya subversif Kremlin jauh melampaui Moldova. Misalnya, celah di AS memungkinkan donasi politik di bawah 200 dolar dilakukan secara anonim. Jumlah besar dapat dibagi secara otomatis dan ditransfer secara elektronik dalam bentuk donasi kecil, sementara cryptocurrency menambah lapisan anonimitas. Misalnya, pada tahun 2020, tim kampanye Trump mengumpulkan 378 juta dolar dengan cara ini, sementara tim kampanye Biden mengumpulkan 406 juta dolar. Tim kampanye itu sendiri atau Komisi Pemilihan Federal sama sekali tidak dapat menentukan dari mana hampir 800 juta dolar dana tersebut berasal.

Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan terhadap Netyksho dan lainnya. Mereka dituduh menjadi anggota atau sekutu dari unit GRU (Direktorat Utama Intelijen Rusia) 26165 (lebih dikenal sebagai 'Fancy Bear') dan unit 74455 ('Sandworm'). Surat dakwaan menyatakan bahwa organisasi tersebut bertanggung jawab atas insiden DCLeaks dan Guccifer 2.0:

'Meskipun para konspirator bertransaksi dalam berbagai mata uang (termasuk dolar), mereka terutama menggunakan bitcoin untuk membeli server, mendaftarkan nama domain, dan membayar biaya aktivitas peretasan lainnya ...

Cryptocurrency juga efektif dalam menghindari sanksi dan membayar peralatan militer yang dilarang. Terutama saat bekerja sama dengan mitra seperti India, jika bank-bank di negara tersebut terdeteksi, mereka dapat dengan mudah terkena sanksi sekunder. Pada bulan September 2024, Inggris (Financial Times) merilis materi bocoran yang merinci rute perdagangan 'tertutup' India-Rusia yang dibangun untuk menghindari sanksi:

Poida merangkum rencana lima tahap untuk membantu Rusia menggunakan rubel dan membangun pasokan yang stabil untuk komponen ganda sipil dan militer. Rusia akan membangun 'sistem pembayaran tertutup' antara perusahaan Rusia dan India, yang tidak akan diawasi oleh negara-negara barat, 'termasuk menggunakan aset keuangan digital' ...

Pada bulan November 2024, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap empat karyawan cabang Shanghai Bank Perdagangan Luar Negeri Rusia (VTB Shanghai) dan cabang New Delhi Bank Simpanan Federal Rusia, langkah ini kemungkinan merupakan peringatan bagi kalangan perbankan. Diharapkan sanksi ini akan meningkatkan daya tarik bitcoin sebagai alat penyelesaian, karena tidak akan membuat bank lokal menghadapi risiko.

Mengingat analisis ini, penambangan bitcoin di 'wilayah bayangan' Rusia adalah cara yang tak terbantahkan, menguntungkan, dan secara praktis anonim untuk mengubah kekuasaan besar menjadi uang. Uang ini dapat memperkaya orang-orang Rusia yang memiliki hubungan dekat, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang makmur di tempat-tempat seperti Dubai dan Turki.

Namun, ini juga membawa berbagai ancaman. Ancaman ini termasuk merusak stabilitas negara tetangga, memberikan pengaruh rahasia kepada negara-negara demokrasi barat, dan bekerja sama dengan sekutu seperti India untuk memfasilitasi penghindaran sanksi.

Dengan sekutu Ukraina terus berupaya membatasi pendanaan dan sumber daya untuk agresi ilegal Kremlin di Ukraina, memerangi aktivitas penambangan ini menjadi prioritas penting yang memerlukan upaya khusus. Ini mungkin termasuk: langkah-langkah perang siber; pelacakan blockchain untuk token yang baru dicetak untuk mengungkap token yang terkait dengan aktivitas ilegal Rusia; menerapkan sanksi terhadap platform aset digital yang memfasilitasi penambangan; merumuskan kebijakan untuk memutuskan energi murah di 'wilayah bayangan'. Tindakan pembatasan dari negara-negara barat sering kali tertinggal dari strategi penghindaran Rusia; ketika berbicara tentang kerentanan penambangan bitcoin, buktinya sangat jelas.

Tautan asli