Ditulis oleh: Neil Barnett, RUSI
Diterjemahkan oleh: Felix, PANews
Di dunia di mana Kremlin semakin terisolasi dan fokus pada tindakan pengaruh asing, terdapat motivasi kuat untuk terlibat dalam penambangan Bitcoin untuk kegiatan lintas batas. Dengan menyusutnya pasar gas Rusia, fenomena mengubah surplus energi menjadi listrik dan kemudian menjadi cryptocurrency semakin berkembang. Sejak 2018/19, situasi ini terjadi secara besar-besaran di 'wilayah bayangan' Rusia (tepi Sungai Dniester, Donbas, dan Abkhazia). Memanfaatkan kategori yang secara hukum tidak jelas ini dapat menyembunyikan fakta dan memungkinkan penjarahan sumber daya gas dan listrik negara Rusia. Selain itu, seperti biasa pasca-Soviet di Rusia, pelaku sektor swasta melakukan tindakan rahasia.
Bagaimana mengubah energi murah menjadi uang anonim
Anonimitas Bitcoin dipertanyakan oleh para pendukung kripto, yang menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dilacak, dan cryptocurrency sebenarnya memberikan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ini benar sampai batas tertentu, ada beberapa cara untuk menyembunyikan jejak untuk tujuan jahat. Metode ini termasuk menggunakan mixer seperti Tornado Cash untuk menyembunyikan jejak on-chain; menggunakan sistem gelap bernama 'The Onion Router'; atau membeli dompet Bitcoin offline secara langsung dari pemiliknya dengan harga tunai. Menambang Bitcoin baru juga memberikan tingkat perlindungan tertentu, karena token tidak memiliki riwayat saat pertama kali dipindahkan, sehingga tidak dapat memberikan data kepada penyelidik.
Untuk menambang, jaringan Bitcoin memerlukan daya pemrosesan komputer. Karena sistemnya terdesentralisasi, pencipta Bitcoin memberikan insentif kepada pihak yang menyediakan daya. Insentif tersebut adalah pengiriman Bitcoin baru kepada node yang menyediakan daya pemrosesan untuk transaksi jaringan. 'Penambang Bitcoin' menginvestasikan 'perangkat penambangan' (server khusus) untuk melakukan perhitungan ini dan menghasilkan token baru.
Variabel biaya kunci dalam penambangan Bitcoin adalah energi yang diperlukan untuk memberi daya pada server ini, yang juga merupakan salah satu alasan daya tarik 'wilayah bayangan' Rusia. Penelitian yang dilakukan oleh Nftevening.com pada September 2024 menunjukkan bahwa, 'biaya penambangan Bitcoin di Irlandia mencapai 321.112 dolar AS, sementara di Iran, penambang hanya perlu membayar 1.324 dolar AS, lebih murah 240 kali lipat.' Meskipun Bitcoin mendekati 100.000 dolar AS, penambangan Bitcoin masih tidak menguntungkan di banyak yurisdiksi.
Tepi Sungai Dniester, Donbas, dan Abkhazia tidak termasuk dalam sepuluh daerah termurah untuk penambangan Bitcoin, karena semuanya adalah zona abu-abu yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah berdaulat. Selain itu, cara mereka mendapatkan listrik tidak tercatat dalam penyelidikan, yang didasarkan pada harga listrik yang diumumkan oleh negara. Jika biaya listrik mendekati nol, dan daerah terkait tidak diakui secara internasional, maka metode penelitian semacam itu akan gagal.
Zona abu-abu
'Wilayah bayangan' di tepi Sungai Dniester, Donbas, dan Abkhazia (semuanya berada di bawah 'perlindungan' Rusia) memberikan kesempatan khusus untuk penambangan Bitcoin bagi mereka yang beraliansi dengan Kremlin.
Tepi Sungai Dniester: Menggunakan energi dari pembangkit listrik MGRES, yang bahan bakarnya adalah gas gratis yang disediakan oleh Gazprom. Zona teknologi yang dibangun untuk menarik penambang menawarkan listrik dengan harga 0,043 dolar AS per kWh.
Donbas: Sejak 2021, menggunakan listrik dari pembangkit listrik berbahan batu bara, yang biasanya akan memberi daya pada industri berat. Listrik yang dicuri dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia juga mungkin digunakan. Departemen Sumber Daya Manusia melaporkan bahwa pabrik metalurgi Donetsk memiliki pusat penambangan, selain itu setidaknya ada satu pusat lain yang semuanya beroperasi di bawah perlindungan FSB.
Abkhazia: Sejak 2015/16, telah menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga air Enguri yang berbatasan dengan Georgia serta listrik yang diimpor dari Rusia. Biaya listriknya serendah 0,005 dolar AS per kWh. Namun, laporan sumber terbuka menunjukkan bahwa sejak 2023, volume penambangan di Abkhazia dan Georgia telah menurun drastis.
Tepi Sungai Dniester: Lingkungan penambangan Bitcoin yang sempurna
Tepi Sungai Dniester memiliki akses ke gas gratis dari Gazprom dan kapasitas pembangkit listrik yang besar, menjadikannya lokasi yang sangat menarik untuk penambangan Bitcoin.
Faktor kunci di sini adalah pengaturan antara Moldova dan tepi Sungai Dniester terkait pasokan gas dan pembangkit listrik. Kedua daerah ini menerima gas dari Gazprom melalui pipa, dan gas di kedua daerah ini ditagih melalui kontrak Gazprom dengan Moldovagas (50% saham Moldovagas dikendalikan oleh Gazprom). Namun, meskipun Moldova membayar biaya gas, gas di tepi Sungai Dniester secara nominal ditambahkan ke utang Moldovagas sekitar 709 juta dolar AS, yang tidak mungkin untuk dilunasi dan juga diperdebatkan.
Sejak Maia Sandu menjabat sebagai Presiden Moldova pada 2021, negara ini telah mengurangi ketergantungannya pada energi ini. Namun, yang tidak berubah adalah gas di sepanjang tepi Sungai Dniester sebenarnya gratis, digunakan untuk memberi daya pada pembangkit listrik MGRES berkapasitas 2.500 MW. Moldova juga bergantung pada MGRES untuk menyediakan sekitar 80% dari kebutuhan listriknya, yang menunjukkan hubungan saling ketergantungan yang aneh antara entitas yang awalnya bermusuhan.
Energi gratis ini adalah subsidi dari Moskow yang dirancang untuk menjaga industri berat Dniester yang usang, tercemar, dan tidak efisien tetap beroperasi, termasuk industri kimia, baja, dan semen. Ini juga menyediakan gas rumah tangga yang sangat murah, yang membantu memperkuat dukungan rakyat terhadap rezim lokal.
Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah Moldova, konsumsi gas yang mengejutkan dari dua entitas ini menunjukkan skala subsidi ini: tepi Sungai Dniester (populasi 300.000) mengkonsumsi sekitar 2 miliar meter kubik gas per tahun, sementara Moldova (populasi 2,5 juta) mengkonsumsi sekitar 1 miliar meter kubik gas per tahun. Di titik pengiriman, jumlah gas yang diterima per kapita di tepi Sungai Dniester adalah sekitar 16 kali lipat dari Moldova (meskipun angka ini dikompensasikan oleh fakta bahwa sebagian dari gas di tepi Sungai Dniester digunakan untuk pembangkit listrik di pabrik MGRES dan kemudian dijual kepada Moldova). Apakah situasi ini akan berlanjut hingga 2025 masih belum jelas, karena Ukraina menolak untuk memperpanjang perjanjian transit gas dengan Gazprom.
Saat ini, lokasi ini menyediakan lingkungan yang hampir sempurna untuk penambangan Bitcoin. Mengingat pembangkit listrik MGRES memiliki kapasitas listrik yang besar dan akses ke gas gratis, motivasi untuk terlibat dalam penambangan Bitcoin sangat jelas. Pada tahun 2018, daerah tepi Sungai Dniester mengesahkan undang-undang yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk mempercepat perkembangan penambangan cryptocurrency.
Pada tahun 2019, sebuah perusahaan penambangan milik negara bernama 'Tehnopark OJSC' mendapatkan banyak publisitas, bertujuan untuk menarik penambang asing dengan menawarkan listrik seharga 0,043 dolar AS per kWh. Ini adalah harga yang sangat kompetitif; menurut penelitian BestBrokers.com, harga listrik di Kazakhstan pada tahun 2024 adalah 0,073 dolar AS per kWh, sedangkan di Amerika adalah 0,127 dolar AS per kWh. Meskipun saat ini tidak ada data yang dapat diandalkan, fakta bahwa daerah tepi Sungai Dniester mendapatkan gas gratis berarti harga ini kemungkinan adalah yang termurah di dunia.
Menurut data dari BestBrokers.com, saat ini konsumsi listrik untuk setiap Bitcoin adalah 854.403 kWh (angka ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir). Berdasarkan angka tersebut, ini berarti bahwa biaya listrik untuk setiap Bitcoin di tepi Sungai Dniester adalah 36.739 dolar AS, sementara Bitcoin diperdagangkan sekitar 97.000 dolar AS. Angka yang sesuai untuk Kazakhstan adalah 62.371 dolar AS, sedangkan untuk Amerika adalah 108.509 dolar AS (angka Amerika ini adalah rata-rata nasional; penambang mungkin beroperasi di negara bagian dengan listrik yang lebih murah).
Namun, sejak 2019, hampir tidak ada laporan lebih lanjut, dan situs ini tidak lagi aktif, meskipun tetap beroperasi hingga 2022. Ini tidak berarti bahwa penambangan Bitcoin di tepi Sungai Dniester berhenti, tetapi mencerminkan bahwa penambang internasional (kecuali Rusia) tidak mengalir ke Tiraspol seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, mengingat kondisi perang dan kebutuhan akan kehati-hatian, tidak ada kebutuhan untuk publisitas.
Laporan LSM Moldova Anticoruptie menunjukkan bahwa pelaku utama dalam penambangan adalah Goweb International Limited dan Tirastel GmbH.
Meskipun disebutkan bahwa investor Barat terlibat, 'investor' tersebut sebagian besar adalah orang Rusia yang terkait dengan Gazprom (manfaat dari sebagian subsidi gas yang diberikan Gazprom ke tepi Sungai Dniester).
Goweb International Limited adalah kasus yang menarik. Anticoruptie melaporkan bahwa pada Januari 2018, entitas di Kepulauan Virgin Britania Raya Goweb International Ltd menghabiskan 8,7 juta dolar AS untuk membeli peralatan penambangan kripto, yang dikirim ke tepi Sungai Dniester, dan dana tersebut ditransfer melalui Bank ABLV yang berbasis di Latvia. Bulan berikutnya, Jaringan Penegakan Hukum Keuangan Departemen Keuangan AS menjadikan ABLV sebagai target penyelidikan dengan tuduhan 'pencucian uang terstruktur' terkait 'Azerbaijan, Rusia, dan Ukraina'. ABLV juga merupakan lembaga inti dalam 'skandal pencucian uang' pada tahun 2016, di mana bank Moldova dicuri 1 miliar dolar AS.
Laporan Anticoruptie menyatakan:
'Goweb International Limited adalah sebuah perusahaan lepas pantai yang dikelola oleh sekelompok pengusaha asal Rusia, dipimpin oleh Nikita Morozov, yang merupakan perusahaan khusus dalam produksi dan pemasaran peralatan penambangan.
Situs web resmi perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas penambangan terbesar di Moldova, yaitu 40 MWh, setara dengan enam hingga delapan lokasi penambangan.
Dengan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, kemampuan Moskow untuk menjual gas secara internasional melemah, motivasi Rusia untuk mengalihkan gas ke penambangan Bitcoin hanya semakin meningkat.
Cara penggunaan Bitcoin
Ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa penambangan Bitcoin di 'negara bayangan' meskipun dilakukan oleh pelaku sektor swasta, beroperasi dengan dukungan Kremlin. Di tepi Sungai Dniester, hubungan ini sangat nyata karena keterlibatan langsung Igor Chaika. Dia secara nominal adalah perwakilan tepi Sungai Dniester untuk organisasi bisnis Rusia 'Delovaya Rossiya', tetapi diketahui bahwa dia adalah kepala layanan keamanan federal de facto di wilayah tersebut.
Chaika adalah putra mantan Jaksa Agung Rusia Yuri Chaika (2006-2020), yang memiliki hubungan dekat dengan penyalahgunaan sistem peradilan oleh Kremlin. Ayahnya saat ini menjabat sebagai utusan Putin untuk Ramzan Kadyrov di Chechnya. Sementara itu, putra lainnya Artem Chaika adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai penasihat 'urusan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi' Kadyrov—mungkin perannya ini memberinya cukup waktu untuk mengejar minat lainnya.
Jaringan Berita Investigasi Balkan di Kishinev melaporkan pada tahun 2018, saat itu wilayah tersebut berada dalam tahap awal penambangan Bitcoin:
'Chaika kemudian memberi tahu surat kabar Rusia (Kommersant) bahwa dia ingin melanjutkan rencana Bitcoin. 'Sekarang ada prasyarat untuk melanjutkan.' 'Kami sepakat dengan kepala eksekutif Tiraspol bahwa setelah undang-undang mulai berlaku, pihak berwenang akan menyediakan infrastruktur untuk proyek kami. Kami berharap mereka akan mengusulkan lokasi untuk pendirian lokasi penambangan.'
(Wired) melaporkan bahwa Chaika 'mengatakan dia siap menginvestasikan 400 juta rubel untuk penambangan cryptocurrency di tepi Sungai Dniester.'
Berdasarkan sanksi yang diterapkan oleh Swiss SECO terhadap Igor Chaika pada Agustus 2024, dia bertanggung jawab untuk mendanai kegiatan merusak stabilitas yang dilakukan oleh FSB di Moldova. Pernyataan sanksi Swiss menyatakan bahwa dia bekerja sama erat dengan Wakil Direktur FSB yang bertanggung jawab atas urusan Moldova, Dmitry Milyutin. Selain itu, Chaika juga terdaftar dalam daftar sanksi bersama orang-orang Moldova yang terlibat dalam merusak stabilitas negara, termasuk Ilan Shor dan Vladimir Plahotniuc, kutipan tersebut menunjukkan:
'Igor Chaika adalah seorang pengusaha Rusia yang bertanggung jawab untuk menggalang dana bagi proyek yang ditujukan untuk merusak stabilitas Republik Moldova oleh Badan Keamanan Federal Rusia (FSB). Dia berperan sebagai 'perbendaharaan' Rusia, memindahkan dana ke aset FSB di Republik Moldova agar negara itu berada di bawah kendali Kremlin...'
Mengingat peran Chaika dalam menjalin kerjasama penambangan Bitcoin Rusia-Dniester sejak 2018, Bitcoin yang dihasilkan kemungkinan digunakan untuk merusak stabilitas Moldova.
Penggunaan Bitcoin untuk mendukung tindakan subversif Kremlin jauh melampaui Moldova. Misalnya, celah hukum di AS memungkinkan sumbangan politik di bawah 200 dolar untuk dilakukan secara anonim. Jumlah besar dapat secara otomatis dibagi dan dipindahkan secara elektronik dalam bentuk sumbangan kecil, sedangkan cryptocurrency menambahkan lapisan anonimitas. Sebagai contoh, pada tahun 2020, tim kampanye Trump mengumpulkan 378 juta dolar dengan cara ini, sementara tim kampanye Biden mengumpulkan 406 juta dolar. Tim kampanye itu sendiri atau Komisi Pemilihan Federal tidak dapat menentukan dari mana hampir 800 juta dolar tersebut berasal.
Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman AS menggugat Netyksho dan lainnya. Mereka dituduh sebagai anggota atau rekan dari GRU (Direktorat Utama Intelijen Militer Rusia) unit 26165 (lebih dikenal sebagai 'Fancy Bear') dan unit 74455 ('Sandworm'). Surat dakwaan menyatakan bahwa organisasi tersebut bertanggung jawab atas insiden DCLeaks dan Guccifer 2.0:
'Meskipun para konspirator melakukan transaksi dalam berbagai mata uang (termasuk dolar), mereka terutama menggunakan Bitcoin untuk membeli server, mendaftarkan nama domain, dan cara lain untuk membayar biaya aktivitas peretasan...
Cryptocurrency juga efektif dalam menghindari sanksi dan membayar untuk peralatan militer yang dilarang. Terutama ketika bekerja dengan mitra seperti India, di mana bank-bank di negara tersebut mudah terpapar sanksi sekunder jika terbukti terlibat. Pada September 2024, Inggris (Financial Times) merilis dokumen bocor yang merinci jalur perdagangan 'tertutup' India-Rusia yang dibangun untuk menghindari sanksi.
Poida merangkum rencana yang terdiri dari lima tahap untuk membantu Rusia menggunakan rubel dan membangun pasokan stabil untuk komponen ganda sipil-militer. Rusia akan membangun 'sistem pembayaran tertutup' antara perusahaan Rusia dan India, yang tidak akan berada di bawah pengawasan negara-negara Barat, 'termasuk penggunaan aset keuangan digital'...
Pada November 2024, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap empat karyawan cabang Bank Ekspor Rusia VTB di Shanghai dan cabang Bank Simpanan Federasi Rusia di New Delhi, langkah ini kemungkinan merupakan peringatan bagi dunia perbankan. Diharapkan bahwa pembatasan ini akan meningkatkan daya tarik Bitcoin sebagai alat penyelesaian, karena tidak memberikan risiko pada bank lokal.
Mengingat analisis ini, penambangan Bitcoin di 'wilayah bayangan' Rusia adalah cara yang tak terbantahkan, menguntungkan, dan secara praktis anonim untuk mengubah kekuatan besar menjadi uang. Uang ini dapat membuat orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia menjadi kaya dan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan mewah di tempat-tempat seperti Dubai dan Turki.
Hal ini juga membawa berbagai ancaman. Ancaman ini termasuk merusak stabilitas negara tetangga, memberi pengaruh rahasia pada negara demokrasi Barat, dan bekerja sama dengan sekutu seperti India untuk memfasilitasi penghindaran sanksi.
Dengan sekutu Ukraina terus berusaha membatasi pendanaan dan sumber daya ilegal Kremlin untuk perang agresi di Ukraina, memerangi aktivitas penambangan ini adalah prioritas penting yang memerlukan upaya khusus. Ini mungkin termasuk: langkah-langkah perang siber; pelacakan blockchain untuk token baru yang dicetak guna mengungkap token yang terkait dengan aktivitas ilegal Rusia; menjatuhkan sanksi pada platform aset digital yang memfasilitasi penambangan; merumuskan kebijakan untuk memutuskan energi murah di 'wilayah bayangan'. Tindakan pembatasan negara-negara Barat sering kali tertinggal di belakang strategi penghindaran Rusia; ketika berbicara tentang kerentanan penambangan Bitcoin, buktinya sangat jelas.
