Penulis asli: Neil Barnett, RUSI
Kompilasi asal: Felix, PANews
Di dunia di mana Kremlin semakin terisolasi dan fokus pada operasi pengaruh asing, terdapat insentif yang kuat bagi masyarakat untuk terlibat dalam penambangan Bitcoin untuk aktivitas lintas batas. Ketika pasar gas Rusia menyusut, fenomena mengubah kelebihan energi menjadi listrik dan kemudian menjadi mata uang kripto semakin populer. Hal ini telah terjadi dalam skala besar di “wilayah bayangan” Rusia (Transnistria, Donbas, dan Abkhazia) sejak 2018/19. Memanfaatkan kategori-kategori yang tidak jelas secara hukum ini mengaburkan fakta dan memungkinkan terjadinya penjarahan sumber daya gas alam dan listrik negara Rusia. Dan, seperti yang biasa terjadi di Rusia pasca-Soviet, pelaku sektor swasta melakukan operasi rahasia.
Bagaimana mengubah energi murah menjadi mata uang anonim
Anonimitas Bitcoin dipertanyakan oleh para pendukung kripto, yang menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dilacak, dan cryptocurrency pada kenyataannya menawarkan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ini benar sampai batas tertentu, ada beberapa cara untuk menyembunyikan jejak untuk tujuan jahat. Metode ini termasuk menggunakan mixer seperti Tornado Cash untuk menyembunyikan pelacakan on-chain; menggunakan sistem dark web yang disebut 'The Onion Router'; atau cukup membeli dompet Bitcoin offline secara tunai dengan harga premium. Penambangan Bitcoin baru juga memberikan tingkat perlindungan tertentu, karena token tidak memiliki riwayat saat pertama kali dipindahkan, sehingga tidak memberikan data kepada penyelidik.
Untuk menambang, jaringan Bitcoin memerlukan kemampuan pemrosesan komputer. Karena sistemnya terdesentralisasi, para pembuat Bitcoin memberikan insentif kepada pihak yang menyediakan daya komputasi. Insentif tersebut berupa penyerahan Bitcoin baru kepada node yang menyediakan kemampuan pemrosesan untuk transaksi jaringan. 'Penambang Bitcoin' berinvestasi dalam 'peralatan penambangan' (server khusus) untuk melakukan perhitungan ini dan menghasilkan token baru.
Variabel biaya kunci untuk penambangan Bitcoin adalah energi yang diperlukan untuk memberi daya pada server ini, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa 'wilayah bayangan' Rusia menarik. Penelitian yang dilakukan oleh Nftevening.com pada September 2024 menunjukkan bahwa 'biaya penambangan Bitcoin di Irlandia mencapai 321,112 dolar AS, sementara di Iran, penambang hanya perlu membayar 1,324 dolar AS, lebih murah 240 kali lipat'. Bahkan ketika Bitcoin hampir mencapai 100,000 dolar AS, penambangan Bitcoin di banyak yurisdiksi masih tidak menguntungkan.
Daerah di sepanjang Sungai Dniester, Donbas, dan Abkhazia tidak termasuk dalam sepuluh daerah termurah untuk penambangan Bitcoin, karena semuanya adalah zona abu-abu yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah berdaulat. Selain itu, cara daerah ini memperoleh listrik tidak tercatat dalam penyelidikan, yang didasarkan pada harga listrik yang diumumkan oleh negara. Jika biaya listrik mendekati nol dan daerah terkait tidak diakui secara internasional, metode penelitian semacam itu akan gagal.
Zona abu-abu
'Wilayah bayangan' di sepanjang Sungai Dniester, Donbas, dan Abkhazia (semuanya berada di bawah 'perlindungan' Rusia) memberikan peluang khusus untuk penambangan Bitcoin bagi mereka yang bersekutu dengan Kremlin.
Daerah di sepanjang Sungai Dniester: Menggunakan energi dari pembangkit listrik MGRES, yang bahan bakarnya adalah gas alam yang disuplai secara gratis oleh Gazprom. Zona teknologi yang dibangun untuk menarik penambang menawarkan listrik seharga 0,043 dolar AS per kWh.
Donbas: Sejak 2021, menggunakan listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang pada kondisi normal akan menyediakan daya untuk industri berat. Listrik yang dicuri dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia juga mungkin digunakan. Departemen Sumber Daya Manusia melaporkan bahwa ada pusat penambangan di pabrik logam Donetsk, selain setidaknya satu pusat lainnya, yang beroperasi di bawah perlindungan FSB.
Abkhazia: Sejak 2015/16, menggunakan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Inguri yang berbatasan dengan Georgia serta listrik impor dari Rusia. Biaya listriknya serendah 0,005 dolar AS per kWh. Namun, sumber terbuka melaporkan bahwa sejak tahun 2023, volume penambangan di Abkhazia dan Moldova daratan telah menurun tajam.
Daerah di sepanjang Sungai Dniester: Lingkungan penambangan Bitcoin yang sempurna
Daerah di sepanjang Sungai Dniester memiliki akses ke gas gratis dari Gazprom dan kapasitas pembangkit listrik yang besar, menjadikannya lokasi yang sangat menarik untuk penambangan Bitcoin.
Faktor kunci di sini adalah pengaturan antara Moldova dan daerah di sepanjang Sungai Dniester dalam hal pasokan gas dan pembangkit listrik. Kedua wilayah ini menerima gas dari Gazprom melalui pipa, dan gas di kedua wilayah ini ditagih melalui kontrak Gazprom dengan Moldovagas (di mana 50% saham Moldovagas dikuasai oleh Gazprom). Namun, meskipun Moldova membayar biaya gas, gas di sepanjang Sungai Dniester secara nominal telah ditambahkan ke utang Moldovagas sekitar 709 juta dolar AS, yang perspektif pelunasannya tampak kecil dan kontroversial.
Sejak Maia Sandu menjabat sebagai Presiden Moldova pada tahun 2021, negara ini telah mengurangi ketergantungannya pada energi ini. Namun yang tidak berubah adalah bahwa gas alam di sepanjang Sungai Dniester praktis gratis, digunakan untuk memberi daya pada pembangkit listrik MGRES berkapasitas 2,500 MW. Moldova juga bergantung pada MGRES untuk sekitar 80% dari kebutuhan listriknya, yang menunjukkan ketergantungan yang aneh antara entitas yang sebelumnya bermusuhan.
Energi gratis ini adalah subsidi dari Moskow, bertujuan untuk menjaga industri berat yang usang, sangat terpolusi, dan tidak efisien di sepanjang Sungai Dniester tetap berjalan, termasuk industri kimia, baja, dan semen. Ini juga menyediakan gas alam rumah tangga yang sangat murah, yang membantu memperkuat dukungan publik terhadap rezim lokal.
Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah Moldova, konsumsi gas yang mengejutkan dari kedua entitas ini menunjukkan skala subsidi ini: daerah di sepanjang Sungai Dniester (populasi 300.000) mengkonsumsi sekitar 2 miliar meter kubik gas setiap tahun, sementara Moldova (populasi 2,5 juta) mengkonsumsi sekitar 1 miliar meter kubik gas setiap tahun. Pada titik pengiriman, rata-rata penerimaan gas per kapita di daerah di sepanjang Sungai Dniester adalah sekitar 16 kali lipat Moldova (namun, angka ini dibayangi oleh fakta bahwa sebagian gas di sepanjang Sungai Dniester digunakan untuk menghasilkan listrik di pabrik MGRES, lalu dijual kembali ke Moldova). Apakah situasi ini akan berlanjut hingga tahun 2025 masih belum jelas, karena Ukraina menolak untuk memperpanjang perjanjian transit gas dengan Gazprom.
Saat ini, lokasi ini menyediakan lingkungan yang hampir sempurna untuk penambangan Bitcoin. Mengingat bahwa pembangkit MGRES memiliki kapasitas listrik yang besar dan akses ke gas gratis, motivasi untuk berpartisipasi dalam penambangan Bitcoin sangat jelas. Pada tahun 2018, daerah di sepanjang Sungai Dniester mengesahkan undang-undang yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk mempercepat perkembangan penambangan cryptocurrency.
Pada tahun 2019, sebuah perusahaan pertambangan milik negara bernama 'Tehnopark OJSC' mendapatkan perhatian besar, bertujuan untuk menarik penambang asing dengan menawarkan listrik seharga 0,043 dolar AS per kWh. Ini adalah harga yang sangat kompetitif; menurut penelitian BestBrokers.com, pada tahun 2024, harga listrik di Kazakhstan adalah 0,073 dolar AS per kWh, sedangkan di AS adalah 0,127 dolar AS per kWh. Meskipun saat ini tidak ada data yang dapat diandalkan, fakta bahwa daerah di sepanjang Sungai Dniester mendapatkan gas alam gratis berarti harga ini mungkin adalah yang terendah di dunia.
Menurut data dari BestBrokers.com, saat ini konsumsi listrik per Bitcoin adalah 854,403 kWh (angka ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir). Berdasarkan angka tersebut, biaya listrik untuk setiap Bitcoin di sepanjang Sungai Dniester adalah 36,739 dolar AS, sementara Bitcoin itu sendiri sekitar 97,000 dolar AS. Angka yang sama untuk Kazakhstan adalah 62,371 dolar AS, dan untuk AS 108,509 dolar AS (angka ini adalah rata-rata nasional; penambang mungkin beroperasi di negara bagian dengan biaya listrik yang lebih rendah).
Namun, sejak tahun 2019, hampir tidak ada laporan lebih lanjut, dan situs tersebut juga tidak lagi beroperasi, meskipun tetap berjalan hingga tahun 2022. Ini tidak berarti bahwa penambangan Bitcoin di sepanjang Sungai Dniester telah berhenti, tetapi mencerminkan bahwa penambang internasional (kecuali Rusia) tidak datang seperti yang diharapkan ke Tiraspol. Oleh karena itu, mengingat kondisi perang dan kebutuhan untuk bersikap hati-hati, tidak perlu melakukan propaganda.
Laporan organisasi non-pemerintah Moldova, Anticoruptie, menunjukkan bahwa peserta penambangan utama adalah Goweb International Limited dan Tirastel GmbH.
Meskipun investor Barat dikatakan terlibat, 'investor' tersebut sebagian besar adalah Rusia, yang terkait dengan Gazprom (manfaat dari sebagian subsidi gas alam yang diberikan oleh Gazprom kepada daerah di sepanjang Sungai Dniester).
Goweb International Limited adalah kasus yang menarik. Laporan Anticoruptie menyatakan bahwa pada Januari 2018, entitas dari Kepulauan Virgin Britania Raya, Goweb International Ltd, menghabiskan 8,7 juta dolar untuk membeli peralatan penambangan kripto, yang dikirim ke daerah di sepanjang Sungai Dniester, dan dananya ditransfer melalui ABLV Bank di Latvia. Bulan berikutnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS menempatkan ABLV sebagai target penyelidikan karena dugaan 'pencucian uang terorganisir' yang terkait dengan 'Azerbaijan, Rusia, dan Ukraina'. ABLV juga merupakan lembaga pusat dari 'skandal pencucian uang' pada tahun 2016, di mana bank Moldova kehilangan 1 miliar dolar.
Laporan Anticoruptie menyatakan:
Goweb International Limited adalah perusahaan lepas pantai yang dikelola oleh sekelompok pengusaha dari Rusia, dipimpin oleh Nikita Morozov, yang merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi dan pemasaran peralatan penambangan.
Situs resmi perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas penambangan terbesar di Moldova, sebesar 40 MWh, setara dengan enam hingga delapan lokasi penambangan.
Dengan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, kemampuan Moskow untuk menjual gas alam secara internasional menurun, dan motivasi negara Rusia untuk mengalihkan gas alam ke penambangan Bitcoin hanya meningkat.
Cara penggunaan Bitcoin
Ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa penambangan Bitcoin di 'negara bayangan' meskipun dilakukan oleh peserta dari sektor swasta, tetapi beroperasi dengan dukungan Kremlin. Di sepanjang Sungai Dniester, hubungan ini sangat jelas karena keterlibatan langsung Igor Chaika. Dia secara nominal mewakili organisasi bisnis Rusia 'Delovaya Rossiya' di daerah di sepanjang Sungai Dniester, tetapi sudah diketahui bahwa dia adalah kepala FSB de facto di kawasan tersebut.
Chaika adalah putra Yuri Chaika, mantan Jaksa Agung Rusia (2006-2020), yang memiliki hubungan erat dengan penyalahgunaan sistem peradilan oleh Kremlin. Ayahnya saat ini menjabat sebagai utusan Putin untuk Ramzan Kadyrov, yang dikirim ke Chechnya. Sementara itu, putra lainnya, Artyom Chaika, adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai penasihat Kadyrov untuk 'urusan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi'—mungkin peran ini memberinya cukup waktu untuk mengejar minat lainnya.
Jaringan laporan investigasi Balkan di Kishinev pernah melaporkan pada tahun 2018, saat itu daerah tersebut berada di tahap awal penambangan Bitcoin:
Chaika kemudian mengatakan kepada surat kabar Rusia (Kommersant) bahwa dia berharap untuk melanjutkan rencana Bitcoin. 'Sekarang ada prasyarat untuk melanjutkan.' 'Kami setuju dengan pendapat kepala administrasi Tiraspol bahwa setelah undang-undang berlaku, pemerintah akan menyediakan infrastruktur untuk proyek kami. Kami menantikan mereka untuk mengusulkan lokasi untuk penciptaan lokasi penambangan.'
(Wired) melaporkan bahwa Chaika 'mengatakan dia siap menginvestasikan 400 juta rubel untuk penambangan cryptocurrency di daerah di sepanjang Sungai Dniester.'
Berdasarkan sanksi yang dijatuhkan oleh Swiss SECO pada Igor Chaika pada Agustus 2024, ia bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan subversif FSB di Moldova. Pernyataan sanksi Swiss menyebutkan bahwa ia bekerja sama erat dengan Dmitry Milyutin, wakil direktur FSB yang bertanggung jawab atas urusan Moldova. Selain itu, Chaika juga termasuk dalam daftar sanksi bersama dengan orang-orang Moldova yang berperan dalam merusak stabilitas negara, termasuk Ilan Shor dan Vladimir Plahotniuc.
Igor Chaika adalah seorang pengusaha Rusia yang bertanggung jawab mengumpulkan dana untuk proyek yang dirancang oleh FSB Rusia untuk merusak stabilitas Republik Moldova. Dia berperan sebagai 'perbendaharaan' Rusia, mengalirkan dana ke aset FSB di Republik Moldova untuk menempatkan negara tersebut di bawah kontrol Kremlin...
Mengingat peran Chaika dalam membangun kerjasama penambangan Bitcoin Rusia di sepanjang Sungai Dniester sejak tahun 2018, Bitcoin yang dihasilkan kemungkinan besar akan digunakan untuk merusak stabilitas Moldova.
Penggunaan Bitcoin untuk mendukung tindakan subversif Kremlin jauh melampaui Moldova. Misalnya, celah di AS memungkinkan sumbangan politik di bawah 200 dolar untuk dilakukan secara anonim. Jumlah besar dapat secara otomatis dibagi dan dipindahkan dalam bentuk sumbangan kecil secara elektronik, sementara cryptocurrency menambah lapisan anonimitas. Misalnya, pada tahun 2020, tim kampanye Trump menerima 378 juta dolar dengan cara ini, sementara tim kampanye Biden mengumpulkan 406 juta dolar. Tim kampanye itu sendiri atau Komisi Pemilihan Federal sama sekali tidak dapat menentukan dari mana hampir 800 juta dolar dana ini berasal.
Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan terhadap Netyksho dan lainnya. Mereka dituduh sebagai anggota atau rekan dari GRU (Direktorat Utama Intelijen Rusia) unit 26165 (lebih dikenal sebagai 'Fancy Bear') dan unit 74455 ('Sandworm'). Dakwaan tersebut menyatakan bahwa organisasi ini bertanggung jawab atas insiden DCLeaks dan Guccifer 2.0:
Meskipun para konspirator bertransaksi dalam berbagai mata uang (termasuk dolar AS), mereka terutama menggunakan Bitcoin untuk membeli server, mendaftarkan nama domain, dan membayar biaya aktivitas peretasan lainnya...
Cryptocurrency juga efektif dalam menghindari sanksi dan membayar peralatan militer yang dilarang. Ini terutama berlaku ketika bekerja sama dengan mitra seperti India, jika bank-bank di negara-negara ini terdeteksi, mereka dapat dengan mudah terkena sanksi sekunder. Pada bulan September 2024, Inggris (Financial Times) merilis dokumen bocoran yang merinci jalur perdagangan 'tertutup' India-Rusia yang dibentuk untuk menghindari sanksi.
Poida menguraikan rencana yang dibagi menjadi lima tahap untuk membantu Rusia menggunakan rubel dan membangun pasokan stabil untuk komponen dual-use militer dan sipil. Rusia akan membangun 'sistem pembayaran tertutup' antara perusahaan Rusia dan India, tanpa pengawasan dari negara-negara Barat, 'termasuk penggunaan aset keuangan digital'...
Pada bulan November 2024, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada empat karyawan cabang Shanghai dari JSC VTB Bank (VTB Shanghai) dan cabang New Delhi dari Sberbank Rusia, langkah ini kemungkinan merupakan peringatan kepada dunia perbankan. Diharapkan bahwa pembatasan ini akan meningkatkan daya tarik Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena tidak akan membahayakan bank lokal.
Berdasarkan analisis ini, penambangan Bitcoin di 'wilayah bayangan' Rusia adalah cara yang tidak dapat disangkal, menguntungkan, dan pada kenyataannya anonim untuk mengubah kekuatan besar menjadi uang. Uang ini dapat membuat orang-orang Rusia yang memiliki hubungan dekat menjadi kaya, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang makmur di tempat-tempat seperti Dubai dan Turki.
Ini juga membawa berbagai ancaman. Ancaman ini termasuk merusak stabilitas negara tetangga, memberikan pengaruh diam-diam kepada negara-negara demokrasi Barat, serta bekerja sama dengan sekutu seperti India untuk memfasilitasi penghindaran sanksi.
Dengan sekutu Ukraina terus berusaha membatasi dana dan sumber daya terkait perang agresi ilegal Kremlin di Ukraina, memerangi aktivitas penambangan ini menjadi prioritas penting yang memerlukan upaya khusus. Ini mungkin termasuk: tindakan perang siber; pelacakan blockchain terhadap token yang baru dicetak untuk mengungkap token yang terkait dengan aktivitas ilegal Rusia; sanksi terhadap platform aset digital yang mendukung penambangan; dan kebijakan untuk memutus sumber energi murah di 'wilayah bayangan'. Langkah-langkah pembatasan dari negara-negara Barat sering tertinggal dari strategi penghindaran Rusia; ketika berbicara tentang kerentanan penambangan Bitcoin, buktinya jelas.
