#BTC重返10万 $BTC $SOL $XRP Apakah Anda pernah membayangkan, di dunia perdagangan cryptocurrency, menjadi kaya dalam semalam? Hei, ternyata ada yang berhasil melakukannya, langsung menghasilkan 10 juta! Apakah angka ini terdengar menggugah semangat? Tapi ketika dia dengan gembira ingin mengubah USDT virtual itu menjadi RMB yang nyata, dia baru menyadari bahwa jalan konversi yang tampaknya sederhana ini sebenarnya penuh risiko.

Dia mulai mencarikan U merchant yang bisa membantunya menukarkan, setelah seleksi ketat, dia menemukan seseorang yang tampaknya dapat dipercaya. Aturan transaksi terdengar cukup aman: menyimpan USDT di bursa sebagai jaminan, menunggu U merchant mengirimkan uang ke akun sendiri, setelah konfirmasi, bursa akan melepaskan koin kepada U merchant. Tapi tahukah Anda? Di balik ini tersembunyi risiko fatal—Anda sama sekali tidak tahu uang yang diberikan oleh U merchant itu benar-benar "bersih" atau tidak.

Mungkin ada yang akan berkata, lihatlah berapa hari dana terpendam, atau minta U merchant untuk berjanji mengganti kerugian dengan kartu beku, carilah pedagang koin yang sudah lama beroperasi, pasti akan lebih tenang, kan? Salah! Sangat salah! Kartu beku ini, seperti bom waktu yang tersembunyi, bisa meledak kapan saja. Karena Anda sama sekali tidak tahu dari mana uang U merchant berasal, bahkan jika saat ini tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian bisa saja karena suatu dana yang tidak diketahui sebelumnya, ditelusuri dan dibekukan oleh polisi. Dan, kartu bank U merchant ini, karena sering keluar masuk dana, sudah lama menjadi incaran sistem kontrol risiko besar data bank. Selama Anda pernah bertransaksi dengan mereka, kartu Anda juga mungkin akan terkena dampaknya.

Kartu bank domestik juga bukan sembarangan, jika masuk keluarnya dana secara tiba-tiba menjadi sangat sering, berbeda jauh dari kebiasaan transaksi sebelumnya, atau uang baru saja masuk langsung keluar, tanpa waktu penyimpanan sama sekali, sistem kontrol risiko bank akan segera waspada, dan tanpa ragu akan membekukan kartu Anda.

Apa alasan di balik ini? Sebenarnya semua ini adalah karena kemampuan besar data saat ini. Mereka yang terlibat dalam perjudian online sering kali menggunakan USDT untuk bertaruh secara gila-gilaan, melakukan transaksi jual beli koin secara sering di bursa, perilaku aneh ini membuat kartu bank mereka terhubung dengan kartu dalam daftar hitam penipuan, yang tertangkap secara akurat oleh data besar. Dan sebagian besar kartu pedagang koin itu sendiri adalah akun berisiko tinggi, jika Anda terlalu banyak berinteraksi dengan mereka, kartu bank Anda juga akan tanpa ampun diberi label "penipuan" oleh data besar.