Lima promotor di balik skema Ponzi IcomTech telah diperintahkan untuk membayar $5 juta dalam denda sipil dan restitusi karena menipu investor melalui platform perdagangan cryptocurrency palsu.
Menurut pernyataan 11 Desember, pendiri IcomTech, David Carmona, bersama dengan empat promotor skema tersebut, yaitu Juan Arellano Parra, Moses Valdez, dan David Brend, karena pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.
Pengadilan memerintahkan mereka untuk bersama-sama membayar lebih dari $1 juta dalam restitusi kepada pelanggan yang ditipu dan mengenakan denda moneter sipil sebesar $1 juta kepada masing-masing dari empat individu.
Selain itu, Marco A. Ruiz Ochoa, yang mengakui perannya dalam skema tersebut, diberikan perintah persetujuan yang memerlukannya untuk membayar restitusi bersama dengan yang lainnya, menjadikan total denda lebih dari $5 juta.
Lebih lanjut, terdakwa juga menghadapi larangan permanen dari mendaftar dengan CFTC dan berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC.
IcomTech dipromosikan sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan Bitcoin yang menawarkan pengembalian berkala hingga 100%. Skema ini aktif selama lebih dari setahun antara 2018 dan 2019 dan berhasil menipu ratusan korban dengan menjanjikan pengembalian harian antara 0,9% dan 2,8%.
Skema ini runtuh pada tahun 2019 ketika perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan penarikan. Sebagai gantinya, mereka mengeluarkan token yang disebut “Icoms” sebagai solusi yang disebut-sebut, tetapi ternyata hampir tidak ada nilainya, meninggalkan investor dengan kerugian yang lebih besar.
Anda mungkin juga suka: SEC menuntut 3 orang dalam penipuan Bitcoin senilai $2,9 juta
Pengaduan tersebut mengklaim bahwa lima individu meminta lebih dari $1 juta dari 190 individu, menjanjikan untuk memperdagangkan Bitcoin dan komoditas aset digital lainnya atas nama mereka. Alih-alih menggunakan dana untuk perdagangan seperti yang diiklankan, para tergugat menyalahgunakan uang tersebut, meninggalkan korban dengan kerugian yang signifikan.
Sementara itu, dana tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan mengadakan pameran megah untuk menarik lebih banyak korban yang tidak curiga ke dalam skema mereka.
CFTC awalnya mengajukan tindakan penegakan sipil pada Mei 2023, yang mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk hukuman penjara dan denda bagi mereka yang terlibat.
Carmona dan Brend masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena peran mereka dalam skema Ponzi IcomTech, sementara Ochoa, yang mengakui keterlibatannya, menerima hukuman yang lebih ringan selama 5 tahun.
Bersama-sama, Carmona dan Ochoa juga telah menyita lebih dari $1,2 juta dalam dana yang diperoleh secara ilegal, dengan Carmona menyerahkan $329.450 dan Ochoa menyita $914.000, pernyataan itu mencatat, menambahkan bahwa Brend didenda $40.000 sebagai bagian dari hukumannya.
Pada Maret tahun ini, Gustavo Rodriguez, yang mengelola portal online untuk IcomTech, dihukum karena perannya dalam membuat paket investasi yang curang dan memanipulasi pengembalian harian.
Baca selengkapnya: Pendeta menjalankan penipuan kripto yang mengincar jemaah, CFTC menggugat
