Kelompok kebangkrutan FTX mengajukan gugatan terbarunya pada hari Jumat sebagai bagian dari upayanya untuk membuat pelanggan utuh, menggugat pertukaran kripto Bybit hampir $1 miliar.
Setelah FTX runtuh pada November 2022 di bawah Sam Bankman-Fried, kepemimpinan baru yang dipimpin oleh John J. Ray III berusaha mendapatkan kembali dana dari orang dalam, pelanggan
s, dan penerima investasi FTX. Gugatan pada hari Jumat merupakan salah satu klaim terbesar dalam proses kebangkrutan.
status vip
Sebelum bangkrut, FTX adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia, dengan sejumlah pedagang besar termasuk di antara klien perusahaan, termasuk Alameda—bagian perdagangan FTX yang dipimpin oleh pacar Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Pedagang aktif lainnya di FTX adalah Mirana, cabang investasi Bybit, yang saat ini merupakan bursa spot mata uang kripto terbesar keenam berdasarkan volume.
Menurut gugatan tersebut, saldo akun Mirana yang besar di FTX—yang mencapai sekitar $850 juta pada November 2022—memberinya hak istimewa di platform dibandingkan dengan rata-rata pelanggan FTX, termasuk dukungan pramutamu dan peningkatan akses ke karyawan.
Perlakuan FTX terhadap pedagang pilihan merupakan inti dari tuduhan penipuan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman terhadap Bankman-Fried dan lingkaran dalamnya, dengan jaksa berpendapat bahwa Alameda dapat menggunakan dana pelanggan lain untuk tujuannya sendiri, termasuk investasi ventura dan real estat. pembelian properti. Juri di pengadilan federal New York memutuskan Bankman-Fried bersalah atas semua tuduhan awal bulan ini.
Meskipun Mirana tidak memiliki akses ke dana pelanggan lain, Mirana menerima perlakuan VIP. Menurut gugatan yang diajukan di pengadilan kebangkrutan Delaware, Mirana—bersama dengan entitas afiliasinya dan karyawan seniornya—bergegas menarik aset dari akun FTX-nya pada November 2022 karena pertanyaan seputar solvabilitas bursa semakin meningkat.
Karena status pilihan Mirana, cabang investasi Bybit dapat memprioritaskan permintaan penarikannya, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pelanggan lain. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa FTX memiliki aset di Bybit, memungkinkan Bybit menyita dana tersebut dan menggunakannya sebagai leverage untuk memaksa FTX memprioritaskan penarikannya.
Melalui proses ini, Mirana mampu menarik hampir $500 juta aset digitalnya dari FTX pada hari-hari terakhir sebelum FTX menonaktifkan penarikan. Pihak kebangkrutan lebih lanjut menuduh bahwa Bybit telah menolak untuk mengizinkan FTX untuk mendapatkan kembali $125 juta yang masih disimpan di akun Bybit dan telah menggunakan “entitas yang tampaknya independen” yang disebut BitDAO untuk mendevaluasi token cryptocurrency senilai puluhan juta dolar yang dipegang oleh FTX.
Bybit dan Alameda telah menyetujui pertukaran token pada bulan Oktober 2021, di mana Alameda menerima 100 juta token asli proyek BitDAO dengan imbalan sekitar 3,4 juta token asli FTX, FTT. FTX menuduh bahwa pada Mei 2023, Bybit berusaha membalikkan perdagangan tersebut. Setelah FTX menolak, BitDAO mengumumkan akan mengubah citra proyek dan mengubah struktur token, termasuk membatasi kemampuan FTX untuk menukarkan token BitDAO-nya.
Perusahaan kebangkrutan FTX sedang berusaha untuk mendapatkan kembali aset yang bernilai $953 juta dari Bybit, menurut harga per 1 November 2023.
