🚨Mendagangkan U Coin untuk mendapatkan keuntungan, transaksi 2.38 juta, dijatuhi hukuman!!!

Kasus: Dari November 2022 hingga Februari 2023, Fan tertentu pernah mendapatkan keuntungan dengan cara mendagangkan mata uang virtual "USDT", selama periode tersebut, rekening bank yang digunakan untuk menerima dan mencairkan uang tunai dibekukan satu per satu. Pada bulan Maret, Ping tertentu bergabung, Fan meminjamkan 200.000 yuan sebagai modal. Dari Maret hingga April 2023, Ping dan Fan berusaha untuk mendapatkan keuntungan ilegal, meskipun mengetahui bahwa dana transaksi mendagangkan "U" Coin mungkin merupakan hasil dari tindakan ilegal, mereka tetap membantu orang-orang yang tidak sah dalam memindahkan dana dengan cara mendagangkan "U" Coin.

Selama periode tersebut, Fan bertanggung jawab untuk menghubungi pembeli, penjual, dan penjamin dalam grup chat WeChat dan membangun obrolan grup, menyediakan akun perangkat lunak "iTokenWallet" untuk jual beli "U" Coin, dan mengantar Ping ke berbagai cabang bank di Kota Tianjin untuk mencairkan dan mentransfer uang.

Ping bertanggung jawab untuk berkomunikasi mengenai akun perdagangan dan jumlah tertentu dengan pembeli dan penjual dalam grup WeChat yang dibangun oleh Fan, serta menyediakan rekening banknya untuk menerima pembayaran, mencairkan uang, dan mentransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh penjual, serta mencari penjual di aplikasi "Douyin".

Setelah mengantar Ping ke berbagai cabang bank untuk mencairkan uang, Ping akan mengambil antara 300 hingga 700 yuan sebagai keuntungan, dan membayar Fan antara 100 hingga 300 yuan sebagai imbalan.

Pada 8 April, rekening bank Ping yang digunakan untuk memindahkan dana hasil ilegal dibekukan oleh pihak kepolisian karena dicurigai terlibat dalam penipuan, sehingga kasus ini terungkap. Secara keseluruhan, Ping dan Fan telah membantu orang-orang yang tidak sah dalam memindahkan dana sebesar 2.389.841 yuan, terkait dengan 7 kasus penipuan jaringan telekomunikasi, melibatkan dana yang ditipu sebesar 148.650 yuan.

Di antara mereka, Ping mendapatkan keuntungan ilegal sebesar 2.600 yuan, dan Fan mendapatkan keuntungan ilegal sebesar 1.600 yuan.

Pada tanggal 3, kejaksaan berpendapat bahwa terdakwa Ping dan Fan mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan dan tetap memindahkannya, dengan situasi yang serius, fakta kejahatan yang jelas, serta bukti yang cukup dan kuat, keduanya harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

#PEPE nilai pasar baru tinggi #Meme naik bersama #Akun Twitter Cardano Foundation dicuri #Sektor token penggemar naik bersama #Peta jalan produk SUSHI2025

$DOGE $PEPE $XRP #山寨季将持续多久？