Panduan yang wajib dibaca bagi semua orang di dunia kripto!

1. Legalitas trading kripto

Trading kripto sendiri tidak melanggar hukum, tetapi perlu diperhatikan arus dana, beberapa bank mungkin membatasi transaksi akun.

2. Trading kripto dan kejahatan properti

Trading kripto melalui jalur resmi tidak dianggap sebagai kejahatan asal usul properti yang tidak jelas, tetapi karena volatilitas yang sangat tinggi, keuntungan dan risiko harus ditanggung sendiri.

3. Alasan penekanan terhadap mata uang virtual

Karena mata uang virtual sulit untuk diawasi, dan mudah digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya, mereka berada di bawah pengawasan ketat.

4. Risiko menjual U dan dana yang terlibat

Saat melakukan transaksi di luar bursa, perlu hati-hati terhadap sumber dana lawan, jika tidak, bisa terjerat dalam kasus pidana karena menerima dana yang terlibat.

5. Menjual U dengan harga tinggi dan kejahatan usaha ilegal

Kejahatan usaha ilegal umumnya ditujukan kepada pedagang kripto atau bursa, terutama untuk transaksi besar yang dilakukan tanpa izin.

6. Masalah pembekuan kartu berkali-kali

Akun bank yang dibekukan berkali-kali karena terlibat dalam kasus mungkin dianggap sebagai mengetahui atau menyadari, perlu segera menjelaskan legalitasnya.

7. Risiko menjual U di bursa

Beberapa bursa memiliki keamanan yang kurang, dan mungkin terlibat dalam arus dana ilegal, mengakibatkan akun dibekukan atau memunculkan masalah hukum.

8. Risiko pelanggaran pedagang kripto

Jika pedagang kripto tidak memeriksa sumber dana dalam transaksi di luar bursa, mereka mungkin menghadapi risiko tuduhan pencucian uang, usaha ilegal, dan sebagainya.

9. Peringatan menjual U dengan harga tinggi di luar bursa

Godaan harga tinggi dalam transaksi di luar bursa mungkin menyembunyikan dana yang terlibat, transaksi harus dilakukan dengan hati-hati, sebisa mungkin pilih pembeli yang memiliki kualifikasi.

10. Memilih bursa yang patuh

Bursa yang patuh memiliki keamanan tinggi, membantu mengurangi kemungkinan dana dibekukan atau terlibat dalam risiko kriminal.

11. Risiko setoran tunai

Setoran tunai dalam jumlah besar perlu diperhatikan legalitasnya, hindari penyelidikan karena tidak menjelaskan sumbernya.

12. Peringatan untuk akun yang menerima jutaan

Pergerakan dana dalam jumlah besar dapat memicu pemantauan dari bank dan lembaga pengawas, perlu menjaga catatan transaksi dan dokumen pembuktian legal untuk pemeriksaan.

Kesimpulan: Dalam trading kripto, perlu mematuhi hukum dan peraturan, sebisa mungkin hindari transaksi di luar bursa, pilih jalur resmi, perhatikan sumber dan tujuan dana, untuk menghindari risiko hukum dan keuangan yang tidak perlu.

Sebagai investor kripto berpengalaman, saya berbagi pengalaman dan wawasan saya, tertarik dengan dunia kripto tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Ikuti saya untuk melihat halaman saya, membawa Anda mencapai kebebasan di pasar bullish ini.