Alexander Mashinsky baru saja mengaku bersalah atas dua tuduhan penipuan komoditas dan sekuritas dalam kasus platform kripto Celsius.
Mantan CEO dan pendiri perusahaan peminjaman mata uang kripto menyesali telah mendalangi penipuan nyata terhadap investor dan menerima tuntutan tersebut.
Sekarang giliran Hakim Koelt yang akan menentukan hukuman untuk Mashinsky, yang pada tanggal 8 April 2025, dapat menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada terdakwa.
Mari kita lihat semua detail beritanya di bawah ini.
Kasus platform kripto Celsius
Celsius, platform CeFi yang didirikan pada tahun 2017, dianggap sebagai salah satu yang paling solid dan aman di dunia crypto untuk pinjaman dan untuk simpanan dengan bunga.
Perusahaan telah berkembang pesat pada tahun-tahun awal, mencapai “Nilai Aset Bersih” sekitar 25 miliar dolar pada musim gugur 2021.
Selama pandemi Covid, ia mencapai kesuksesan besar dengan menjanjikan hasil yang mencengangkan pada simpanan, sementara uang tersebut dipinjamkan kepada investor institusional.
Mengingat program “Earn” dan “Custody” yang sangat menguntungkan, ia telah menarik banyak investor ritel, menjadi salah satu bank crypto terbesar di dunia.
Namun, pada Juni 2022, rumah kartu mulai runtuh: pada suatu titik, Celsius menghentikan semua penarikan dari platform.
Awalnya, ia meyakinkan pengguna, yang masih memiliki 4,7 miliar dolar dalam cryptocurrency di platform, bahwa mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk memproses semua permintaan.
Jika bukan karena fakta bahwa hanya sebulan kemudian Celsius secara resmi menyatakan bangkrut dengan mengajukan permohonan kepada Bab 11 dari kode kebangkrutan AS.
Harga crypto yang runtuh selama pasar bearish dan kegagalan sebelumnya dari pemberi pinjaman 3AC dan Voyager memberikan pukulan terakhir bagi perusahaan.
Alexander Mashinsky, pendiri dan CEO Celsius, telah diselidiki atas 7 tuduhan, dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab utama atas penipuan terhadap pelanggan.
Pada 31 Januari 2024, platform berhasil keluar dari kebangkrutan, terutama berkat pertumbuhan harga di pasar aset digital.
Sejak saat itu, Celsius telah menjalani restrukturisasi internal dan telah meluncurkan ke sektor penambangan Bitcoin yang menguntungkan.
Alex Mashinksy, mantan CEO dan pendiri Celsius, mengaku bersalah atas dua tuduhan.
Alex Mashinsky awalnya didakwa pada 13 Juli 2023, dengan total 7 tuduhan oleh jaksa federal di Manhattan terkait kasus Celsius Network.
Tuduhan tersebut terkait dengan penipuan, konspirasi, manipulasi pasar, dan praktik tidak adil dengan mana ia diduga menipu para investor platform.
Mashinsky pada kesempatan itu menyatakan dirinya tidak bersalah, berhasil menunda putusan akhir selama berbulan-bulan.
Sekarang, bagaimanapun, dengan perubahan yang tidak terduga, pengusaha yang sama telah memilih untuk bertobat di hadapan Hakim Distrik Amerika Serikat John Koeltl.
Selama sidang pada hari Selasa, 3 Desember, ia mengaku bersalah atas dua dari tujuh tuduhan yang diajukan terhadapnya, yaitu penipuan komoditas dan manipulasi pasar.
Di pengadilan, Mashinsky mengakui telah memberikan pelanggan Celsius “kenyamanan palsu” dengan memalsukan pendaftaran platform dengan lembaga pengatur federal.
Secara khusus, ia diduga memberikan wawancara pada tahun 201 di mana ia menyatakan bahwa program Earn telah menerima persetujuan formal dari SEC.
Dari kata-katanya yang dilaporkan dalam siaran pers Departemen New York, rasa malu dan penyesalan terlihat jelas atas penipuan crypto yang dilakukan:
“Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan salah dan saya ingin mencoba melakukan segala yang mungkin untuk memperbaikinya”.
Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalahnya dengan para jaksa, Mashinsky setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukuman apa pun selama 30 tahun atau kurang.
Sekarang Mashinsky, di ambang ulang tahunnya yang ke-60, berisiko menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Pada 8 April, Hakim Koeltl akan mengeluarkan putusan akhir yang akan menentukan masa depan mantan CEO Celsius.
Pada akhir sidang hari Selasa, pengacara pembela Mashinsky berbicara kepada para jurnalis sebagai berikut, mencerminkan rasa bersalah terdakwa:
“Terkadang, mengambil tanggung jawab ketika dan di mana yang tepat adalah cara terbaik untuk membantu semua orang maju.”
Keuntungan ilegal Mashinsky melalui manipulasi pasar crypto.
Alex Mashinsky memperoleh keuntungan ilegal yang kuat dari manipulasi pasar crypto CEL, token utilitas platform Celsius.
Jaksa federal di Manhattan memang menyatakan bahwa pengusaha tersebut menipu pelanggan Celsius untuk membujuk mereka berinvestasi dalam cryptocurrency.
Secara khusus, ia diduga menggelembungkan secara artifisial nilai CEL, selain janji palsu tentang kesehatan perusahaan dan kekuatan bisnis.
Secara total, terungkap bahwa Mashinsky mengumpulkan sekitar 42 juta dolar dari penjualan pribadi kepemilikannya di CEL.
Mengenai penipuan mega Celsius, Jaksa AS Damian Williams menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah menguntungkan.
Selanjutnya, ia diduga mendorong pengguna untuk berinvestasi dengan janji palsu, menjanjikan hasil besar dengan risiko yang terkendali.
Pada kenyataannya, uang pengguna selalu digunakan untuk taruhan berisiko dengan investor institusional. Ini adalah kata-kata Williams:
“Menggunakan slogan catchy seperti “Unbank Yourself”, Mashinsky berjanji bahwa Celsius akan menjaga cryptocurrency pelanggan seaman uang di bank, tetapi berbeda dengan bank, Celsius akan mengembalikan sebagian besar keuntungan dari bisnisnya kepada pengguna.”
Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Mashinsky setuju untuk menyerahkan hasil dari skema ilegalnya.
Di sisi lain, apa yang akan dia lakukan dengan semua uang ini jika dia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara?