Otoritas Pengatur Aset Virtual (VARA) Dubai telah mengeluarkan peringatan untuk tujuh entitas kripto yang mengklaim telah terdaftar dan berlisensi di Dubai. Entitas tersebut meliputi, Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com, dan Stabit.
Entitas pertama, Koto Crypto yang berkantor pusat di DMCC (Dubai Multi Commodities Center) yang mengklaim terdaftar di DMCC Dubai, menjalankan aktivitas aset virtual yang tidak diatur dan beroperasi tanpa lisensi yang sesuai. Berdasarkan siaran pers dari Koto Crypto, mereka telah beroperasi di Dubai sebagai penyedia OTC Crypto sejak 2023.
Sesuai dengan pemberitahuan, “Setiap aktivitas yang terkait dengan aset virtual yang dilakukan di platform ini karena itu tidak mematuhi Regulasi VARA. Terlibat dengan platform yang tidak berlisensi dan tidak mematuhi Regulasi VARA mengekspos pengguna pada risiko finansial yang signifikan dan konsekuensi hukum potensial karena melanggar persyaratan regulasi, atau hukum pidana.”
Hal yang sama berlaku untuk Penyedia Layanan Pembayaran Finchain L.L.C. dan Finchain Technologies DMCC, yang juga mengklaim terdaftar di DMCC. Selain itu, situs web Finchain sudah tidak beroperasi, mengklaim mereka sedang dalam pemeliharaan.
Vara juga menyebut Crypto Force, yang terdaftar di DMCC dan melakukan aktivitas aset virtual yang tidak diatur. Selain itu, VARA mengeluarkan peringatan untuk Coin Cashy, BTC Bay, yang situs webnya sudah tidak aktif.
Adapun entitas kripto ke-7 yang ditempatkan dalam status waspada, Stabit, yang berhubungan dengan Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, juga menawarkan layanan perdagangan kripto yang tidak diatur.
XT.com baru-baru ini diretas sebesar $1,7 juta
XT (XT.com), salah satu entitas kripto yang tidak diatur di bawah peringatan VARA, dengan hampir setengah juta pengikut di X, baru-baru ini menghentikan penarikan pada 28 November, setelah mencurigai peretasan $1,7 juta. Pertukaran tersebut menghentikan penarikan, dengan alasan “pemutakhiran dompet dan pemeliharaan.”
Pernyataan tersebut dikeluarkan sekitar satu jam sebelum perusahaan keamanan blockchain PeckShield melaporkan bahwa XT.com “sepertinya telah diretas” sebesar $1,7 juta dalam bentuk cryptocurrency. XT.com kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengakui adanya “transfer abnormal dari aset dompet platform.”
Pertukaran berusaha meyakinkan pengguna bahwa mereka tidak akan terpengaruh. Menurut data PeckShield, peretas XT.com yang dicurigai telah menukar dana yang dicuri dari pertukaran sebesar 461,58 Ether.
VARA menyerukan kepada pengguna untuk tidak berurusan dengan 7 entitas ini
Semua entitas ini tidak berlisensi sesuai dengan VARA dan, oleh karena itu, tidak beroperasi secara legal di yurisdiksi. Oleh karena itu, setiap promosi, iklan, atau permohonan yang terkait dengan tujuh entitas ini belum disetujui oleh VARA, dan platform tersebut dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau memasarkan produk atau layanan aset virtual di Dubai atau kepada penduduknya.
VARA menyarankan investor dan konsumen untuk menghindari menggunakan mereka dan berhati-hati saat mempertimbangkan interaksi dengan platform yang tidak diatur.
Regulator juga memberitahukan pengguna bahwa akses ke situs web ini mungkin dibatasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sesuai dengan regulator, “Disarankan untuk mengambil langkah-langkah perlu segera untuk memastikan perlindungan aset pengguna.”
Peringatan ini muncul setelah VARA mengumumkan pada bulan Oktober bahwa mereka mengeluarkan perintah penghentian dan penundaan, bersama dengan denda yang menyertainya, kepada 7 entitas karena beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan dan melanggar regulasi pemasaran.
VARA mendenda 18 entitas karena gagal mematuhi regulasi
Pada 1 November, VARA berbagi bahwa 18 Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs), yang memiliki lisensi komersial di daratan di bawah Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai (DET) sejauh ini telah dikenakan denda karena gagal mematuhi arahan dan panduan regulasi VARA.
Sesuai dengan regulator, tindakan penegakan hukum ini merupakan prasyarat untuk memperbaiki pelanggaran kepatuhan dan memastikan pasar global bahwa rezim VARA dapat dipercaya untuk memiliki konsistensi dan ketahanan dalam penerapan.
Regulator Dubai mencatat bahwa jika celah regulasi ini tidak secara aktif ditangani hingga akhir tahun, sanksi lebih lanjut akan diterapkan.
Sistem Langkah-Demi-Langkah Untuk Meluncurkan Karir Web3 Anda dan Mendapatkan Pekerjaan Kripto Bergaji Tinggi dalam 90 Hari.