Perdagangan mata uang virtual, tiga garis hukum utama, ringan bisa mengakibatkan pembekuan kartu, berat bisa terlibat dalam kriminalitas.

Saat ini, apa saja garis hukum yang ada dalam perdagangan mata uang virtual di daratan Tiongkok? Begitu melanggar garis tersebut, ringan bisa menghadapi pembekuan kartu bank, berat bisa terlibat dalam tindak pidana. Mari kita dengarkan pendapat teman pengacara profesional:

Pertama, menjual U kepada orang awam. Jika orang awam membawa U ke platform pihak ketiga untuk berinvestasi atau melakukan kontrak, meskipun transaksi selesai, itu adalah kesalahan orang awam yang menyebabkan penipuan, tetapi dalam kenyataannya, beberapa unit penegak hukum akan membekukan kartu bank Anda, bahkan ada yang mencantumkan Anda sebagai tersangka kriminal.

Kedua, transaksi tunai. Mulai paruh kedua tahun 2024, jelas banyak yang mulai melakukan transaksi tunai Usdt secara offline yang ditekan oleh pihak berwajib, karena selama sumber dana yang diterima adalah dana penipuan, pihak berwajib akan mencurigai Anda terlibat dalam pencucian uang, dan akan membawa Anda untuk ditahan.

Ketiga, membeli dan menjual U di bursa tertentu tanpa memeriksa informasi pihak lain, jika dana dari pihak yang tidak terdaftar adalah dana penipuan, setelah Anda menerima pembayaran, kartu bank Anda akan dibekukan secara hukum, menghadapi pengembalian dan pencairan. Jika Anda adalah pedagang U yang kartu banknya dibekukan, pihak berwajib akan melihat frekuensi transaksi Anda yang tinggi dan akan menganggap Anda terlibat dalam pencucian uang, mungkin juga akan memburu Anda secara daring.