Panduan Menghindari Risiko di Dunia Kripto
1. Trading kripto itu sendiri tidak ilegal, tetapi bank mungkin membatasi transaksi di akun terkait.
2. Trading kripto yang sah tidak dianggap sebagai tindak pidana asal-usul harta yang tidak jelas, tetapi risiko keuntungan harus ditanggung sendiri.
3. Mata uang virtual sulit untuk diawasi dan mudah disalahgunakan oleh kejahatan, menjadi fokus penindakan regulasi.
4. Saat menjual kripto, perhatikan sumber dana, jika tidak, mungkin terlibat risiko kriminal.
5. Tindak pidana usaha ilegal banyak melibatkan bursa dan pedagang kripto, trading pribadi juga harus berhati-hati.
6. Pembekuan akun yang sering dapat dianggap sebagai mengetahui dan menghadapi masalah lebih lanjut.
7. Menjual USDT di bursa dapat menimbulkan risiko pembekuan akun karena menerima dana ilegal, pilih bursa dengan hati-hati.
8. Saat bekerja sama dengan pedagang kripto, pastikan legalitasnya untuk menghindari terjerat masalah.
9. Menjual USDT dengan harga tinggi di luar bursa jika menerima dana terkait kasus dapat melanggar hukum, trading harus sangat hati-hati.
10. Prioritaskan memilih bursa kripto yang sesuai dengan regulasi untuk menghindari risiko operasi ilegal.
11. Setoran tunai dalam jumlah besar dapat memicu pemeriksaan, pastikan sumber dana legal.
12. Transfer dana masuk ke akun dalam jumlah juta, perhatikan risiko hukum.
13. Konsep Elon Musk Marvin dapat diamati dengan penyamaran, ada peluang seratus kali lipat.
Singkatnya, terlibat dalam trading kripto harus selalu waspada terhadap risiko hukum, pilih saluran yang sesuai lebih dapat diandalkan.