Pengadilan Tinggi Federal di Abuja telah mengeluarkan perintah pembekuan pada lima rekening bank yang terkait dengan dugaan pengalihan dana sebesar N48 juta ($28.726) yang dimaksudkan untuk pembelian paket rig penambangan kripto pada tahun 2023.
Menurut laporan setempat, perintah sementara dikeluarkan pada tanggal 28 November 2024 menyusul mosi yang diajukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) atas nama pengadu.
Kasus ini bermula dari petisi yang diajukan oleh Usman Abbas Esq, yang menuduh Dimeji Christopher, Direktur Meta Consultants Limited, dan beberapa orang lain melakukan penipuan terhadap investor. Para tersangka diduga mempromosikan investasi penambangan kripto dengan janji keuntungan besar yang menyebabkan pengadu menginvestasikan ₦48 juta (~$28.000) di beberapa akun.
“[Para tersangka] menawarkan kesempatan investasi penambangan kripto kepada para pengadu dengan janji imbal hasil yang menggoda, yang mendorong para pengadu untuk menginvestasikan total N48,000,000 melalui beberapa pembayaran ke berbagai rekening bank yang disediakan oleh para tersangka.”
Menurut EFCC, yang baru-baru ini memperkuat upaya hukum terhadap operator kripto yang tidak teratur, para tersangka gagal memberikan imbal hasil yang dijanjikan atas investasi atau mengembalikan modal awal, yang mengarah pada petisi dan penyelidikan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepada rekan-rekannya.
REGULASI | #Nigeria Terus Menindak Perusahaan Kripto Tidak Berlisensi Dengan Vonis Terbaru ~$15,000
Putusan ini adalah demonstrasi terbaru dari upaya hukum berkelanjutan EFCC untuk menindak transaksi USDT-ke-Naira yang tidak berlisensi https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 19 November 2024
Affidavit yang menyertai permohonan menyatakan bahwa tidak ada bukti investasi nyata dalam penambangan kripto atau bisnis terkait yang ditemukan.
“[Penyelidikan] sejauh ini telah mengungkapkan bahwa tersangka tidak menggunakan dana untuk tujuan yang dimaksudkan, tetapi sebaliknya, mendistribusikan dana tersebut kepada rekan-rekannya dan untuk penggunaan pribadi,” kata EFCC.
EFCC meminta pengadilan untuk mengarahkan bank-bank yang diidentifikasi untuk menghentikan semua pembayaran, operasi, atau transaksi ke luar (termasuk surat berharga) terkait dengan rekening bank, sampai penyelidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung selesai.
Tersangka Dimeji Christopher, yang telah menghindari pihak berwenang selama penyelidikan, baru-baru ini ditangkap oleh Direktorat Zonal EFCC di Negara Bagian Kano, lapor lokal. EFCC telah meminta agar perintah pembekuan tetap berlaku selama 60 hari untuk memungkinkan penyelesaian penyelidikan dan penuntutan berikutnya.
Pengadilan menganggap permohonan tersebut sah dan menjadwalkan 29 Januari 2025 untuk laporan lanjutan.
Ikuti kami di X untuk postingan dan pembaruan terbaru
Bergabunglah dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
__________________________________________
__________________________________________