Kasus 1: Zhang San membuka studio OTC dan menjual koin ke agen penukaran mata uang. Dia dihukum karena kejahatan "operasi bisnis ilegal".
Zhang San adalah orang di lingkaran mata uang. Dia pernah melakukan bisnis mata uang virtual OTC beberapa tahun yang lalu, tetapi berhenti karena kartu banknya menerima dana palsu. Belakangan, Zhang San mendapat ide untuk memulai bisnis OTC lagi. Kali ini Zhang San membuka studio dan merekrut beberapa orang untuk membantunya memesan di bursa. Kali ini, untuk menghindari penerimaan uang curian, Zhang San memutuskan untuk bekerja sama dengan beberapa perantara penukaran mata uang saat membuka studio. Ia mengira dana yang diterima adalah dana yang ditukarkan oleh mahasiswa internasional, dan bukan dana untuk masalah seperti elektronik penipuan dan perjudian online. Modelnya begini: Setelah Zhang San memperoleh USDT di pasar, dia menjual USDT ke agen penukaran mata uang. Perantara penukaran mata uang mentransfer RMB ke Zhang San dengan tangan kirinya, atau meminta pelanggan yang memiliki kebutuhan pertukaran untuk mentransfer RMB ke Zhang San dengan tangan kanannya, ia menukarkan mata uang tersebut ke mata uang asing di pertukaran mata uang virtual luar negeri biasa dan mentransfernya ke rekening luar negeri yang disediakan oleh pelanggan. Belakangan, insiden penukaran mata uang diketahui. Ketika Zhang San diinterogasi, dia mengakui bahwa alasan utama melakukan bisnis OTC adalah untuk bekerja sama dengan perantara penukaran mata uang. Oleh karena itu, dia dianggap bertanggung jawab sebagai "penjahat utama operasi bisnis ilegal." "
Kasus kedua: Li Si menjual mata uang kepada perantara penukaran dan dijatuhi hukuman sebagai pelaku pembantu dalam 'kasus pelanggaran usaha ilegal', dijatuhi hukuman tiga tahun dengan masa percobaan tiga tahun.
Li Si, sama seperti Zhang San, juga merupakan seorang pedagang yang terlibat dalam bisnis OTC mata uang virtual, yang utamanya mendapatkan keuntungan dengan membeli rendah dan menjual tinggi USDT. Dalam proses Li Si menjalankan bisnis OTC, beberapa perantara penukaran yang berada di Jepang memberi instruksi kepada pelanggan yang memiliki kebutuhan penukaran untuk mengirimkan RMB kepada Li Si, dan Li Si mengirimkan USDT yang sesuai kepada perantara penukaran, yang kemudian menukarkan USDT tersebut menjadi mata uang virtual lainnya melalui salah satu bursa mata uang virtual di Jepang, mengubahnya menjadi yen, atau langsung mengirimkan USDT kepada yen dan mengirimkannya kepada pelanggan, sehingga mencapai tujuan 'penukaran ilegal'. Tindakan perantara penukaran tersebut dianggap oleh pihak berwenang sebagai dugaan pelanggaran usaha ilegal, sementara Li Si ditahan secara kriminal oleh pihak berwenang karena diduga sebagai pelaku pembantu dalam pelanggaran usaha ilegal, dan ditangkap oleh kejaksaan. Saat diinterogasi, Li Si selalu tidak mengakui bahwa dia 'mengetahui' tentang penukaran ilegal tersebut, tetapi berdasarkan salah satu kalimat dalam catatan obrolan Li Si yang menyatakan, 'mahasiswa luar negeri baru mulai kuliah, kebutuhannya sangat besar', pihak berwenang beranggapan bahwa Li Si jelas mengetahui bahwa menjual mata uang kepada pihak tersebut bertujuan untuk penukaran. Akhirnya, Li Si diakui oleh pengadilan sebagai pelaku pembantu dalam pelanggaran usaha ilegal dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun, dengan masa percobaan tiga tahun.
Dapat dilihat bahwa pola kasus Zhang San dan Li Si sebenarnya hampir sama, yaitu pedagang OTC yang menjual mata uang virtual kepada perantara penukaran, dan perantara penukaran kemudian menukarkan mata uang virtual tersebut menjadi mata uang asing. Namun, hukuman bagi pelaku utama dan pelaku pembantu dalam kasus pelanggaran usaha ilegal ini sangat berbeda! Sebagian besar perbedaan hasil antara kedua kasus ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan dalam pengakuan para pihak!
Ikuti saya! Dapatkan lebih banyak informasi tentang dunia cryptocurrency! #内容挖矿 $ETH
