Crypto mendorong peningkatan skema pencucian uang yang kompleks di 2024, peringatan Grup Eurasia tentang Pemberantasan Pencucian Uang dalam laporan terbarunya.
Skema pencucian uang semakin bergantung pada crypto dan metode berlapis-lapis di 2024, menyoroti semakin kompleksnya aliran keuangan ilegal, lapor agen berita negara Rusia, mengutip laporan terbaru dari Grup Eurasia tentang Pemberantasan Pencucian Uang.
Laporan tersebut, yang mencakup risiko terkait pencucian uang dan pembiayaan terorisme, menekankan keterlibatan pencuci uang profesional yang menggunakan cryptocurrency, identitas palsu — yang dikenal di Eurasia sebagai 'droppers' — dan bahkan uang tunai dalam operasi ini. Laporan tersebut mencatat bahwa 'skema dengan penggunaan bursa crypto, termasuk yang asing, dan dompet crypto, yang sebagian besar dibuka dengan identitas palsu,' telah 'diidentifikasi dalam pembiayaan terorisme.'
Anda mungkin juga suka: 'CryptoQueen' yang sulit dijangkau mungkin bersembunyi di Rusia
Regulator keuangan mengangkat kekhawatiran tentang peran crypto dalam pembiayaan ilegal di luar Eurasia. Pada akhir November, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss mengeluarkan peringatan tentang risiko pencucian uang yang terkait dengan cryptocurrency, menunjukkan bahwa aset seperti stablecoin semakin banyak digunakan untuk serangan siber, transaksi web gelap ilegal, dan penghindaran sanksi yang terkait dengan konflik geopolitik.
Stablecoin, khususnya, telah melihat 'kenaikan besar' dalam transaksi ilegal, memperumit upaya pemberantasan pencucian uang. Sebagai tanggapan, FINMA menggambarkan inisiatif yang lebih luas untuk mengatasi risiko ini, termasuk tinjauan langsung, pembaruan program auditnya, dan fokus yang lebih besar pada toleransi risiko dan manajemen untuk entitas dengan klien yang terpapar politik atau terkait dengan daerah berisiko tinggi.
Baca lebih lanjut: Rusia melihat peningkatan 8% dalam lalu lintas bursa crypto seiring dengan kenaikan harga Bitcoin, kata raksasa telekomunikasi.