Poin Penting

  • Binance bekerja sama dengan Biro Investigasi Pusat (CIB) dan Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi (TCSD) Thailand untuk membongkar jaringan penipuan investasi online transnasional.

  • Operasi ini menghasilkan beberapa penangkapan dan penyitaan lebih dari 80 juta baht (lebih dari 2,3 juta USD) dalam aset, termasuk rumah mewah, kendaraan, dan mata uang digital.

  • Tim Unit Intelijen Keuangan (FIU) Binance memberikan dukungan analitis untuk membantu penyidik mengumpulkan bukti berharga.

Dalam kisah penuh aksi tentang ketahanan dan kolaborasi, Biro Investigasi Pusat Thailand (CIB) dengan dukungan tim Investigasi Binance, membongkar jaringan penipuan transnasional dalam apa yang dikenal sebagai Operasi Cyber Guardian.

Ini adalah cerita tentang bagaimana sindikat kriminal yang canggih jatuh, berkat kekuatan kerja tim, teknologi mutakhir, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan.

Kejahatan yang Memicu Operasi Cyber Guardian

Ini dimulai seperti banyak penipuan modern: sebuah peluang investasi yang menjanjikan dipromosikan di media sosial. Dengan iklan yang dipoles dan skema perdagangan saham palsu, sindikat ini menarik korban untuk mentransfer uang ke akun mule – akun bank yang mengaburkan jejak dana ilegal.

Korban, yang pertama kali menjadi target di media sosial, mentransfer uang ke akun para tersangka, yang jumlahnya total 3,8 juta baht (110K USD) sepanjang masa skema ini saja.

Dana tersebut tidak dibiarkan menganggur. Para penjahat mencoba mengeksploitasi “anonimitas” yang dipersepsikan dari transaksi blockchain untuk mengaburkan jejak mereka. Dana tersebut kemudian diubah menjadi aset lain seperti rumah mewah, sertifikat tanah, dan mobil.

Sebuah Jaringan Penipuan Terungkap

Penyidikan, yang dipimpin oleh Pol. Kol. Chitsanupong Waidee, Kepala Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi, dan timnya, dengan cepat mengungkap luasnya operasi sindikat tersebut. Jauh dari penipuan lokal, jaringan transnasional ini menggunakan akun mule, broker, dan teknik pencucian uang lintas batas yang canggih secara besar-besaran.

Broker akun mule merekrut pemegang akun, seringkali dari latar belakang miskin, menawarkan mereka biaya kecil sebesar 5.000 THB (145 USD) sebagai imbalan atas partisipasi mereka. Beberapa pemegang akun mule melintasi perbatasan Kamboja-Thailand ke Poipet untuk memindai identitas mereka dan membangun dompet aset digital untuk menerima uang korban yang telah dikonversi.

Sindikat ini mengubah uang yang dicuri menjadi stablecoin USDT, mengalirkannya melalui banyak dompet digital yang didirikan oleh para mule, dan menggunakannya untuk membeli aset seperti real estate, sertifikat tanah, barang bermerek, dan mobil mewah.

Meskipun tantangan dalam melacak aset digital, penyidik TCSD dengan gigih menyusun teka-teki tersebut. Tim FIU Binance bekerja sama dengan penyidik untuk menganalisis alur dana aset digital dan menghubungkannya dengan pengenal kunci lainnya, termasuk akun mule dan perilaku keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi ini memberikan wawasan penting yang memungkinkan penegak hukum untuk mengungkap labirin digital ini, melacak transaksi digital yang mencurigakan dan kelompok dompet kembali ke tersangka utama.

Pol. Kol. Chitsanupong Waidee menggambarkan kolaborasi ini sebagai perubahan permainan:

Kemitraan dengan Binance memungkinkan kami untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin terlewatkan. Ini mencerminkan bagaimana pendekatan investigasi modern dan kerja sama publik-swasta dapat menjembatani kesenjangan dalam keuangan digital dan tradisional.