Laporan terbaru mengklaim bahwa kartel narkoba yang terlibat dalam kokain telah mulai menggunakan Tether (USDT) dalam aktivitas pencucian uang mereka di Amerika Utara dan Selatan. Organisasi-organisasi ini dikatakan menggunakan stablecoin untuk mentransfer dana dan uang secara cepat dan anonim melintasi batas, terutama antara Meksiko, Kolombia, dan AS.
Menurut berkas pengadilan, kartel Sinaloa dan organisasi kriminal lainnya telah menggunakan USDT dalam kesepakatan perdagangan narkoba besar. Laporan menyatakan, "USDT dijual dengan harga lebih murah di Meksiko karena diketahui sebagai hasil penjualan narkoba."
Stablecoin kemudian dijual kembali di Kolombia melalui platform pertukaran mata uang, transaksi over-the-counter (OTC), dan peer-to-peer (P2P) dan ini menghasilkan hasil kriminal yang sangat besar. Dalam satu kasus, pemerintah AS mengajukan keluhan penyitaan sipil untuk memulihkan lebih dari $5 juta dalam bentuk simpanan USDT yang tersebar di tiga akun Binance. Akun-akun ini diduga terkait dengan penjualan kokain yang menangani transaksi lebih dari $15 juta.
Sebuah penyelidikan FBI lainnya menemukan bahwa kartel Meksiko menggunakan perantara cryptocurrency untuk mencuci $52,5 juta uang obat antara 2021 dan 2023. Pihak berwenang menunjukkan bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, dengan kartel menggunakan USDT bersama dengan Bitcoin (BTC) untuk pencucian uang.
Tether menjauhkan diri dari aktivitas ilegal
Perusahaan induk USDT, Tether, menyatakan bahwa mereka akan terus memastikan bahwa tidak ada aktivitas penipuan. Seorang perwakilan mencatat, "Tether memiliki kemampuan untuk melacak semua transaksi dan menghentikan USDT setiap kali digunakan dengan cara yang ilegal."
Perusahaan juga menjelaskan bahwa transaksi yang dipertanyakan dilakukan di pasar sekunder dan Tether tidak terlibat di dalamnya. Penggunaan cryptocurrency dalam perdagangan narkoba tidak terbatas pada Tether (USDT). Pembeli Meksiko dari pabrik fentanil China juga menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, seperti yang dinyatakan oleh sumber.
Tether tidak dibebaskan dari masalah hukum di masa lalu. Pada tahun 2021 saja, CFTC menuduh perusahaan tersebut menipu investor dengan memberikan informasi palsu tentang cadangan USDT sebesar $41 juta. Perlu dicatat, perusahaan masih terus meningkatkan pangsa pasarnya, dengan Tether kini memegang lebih dari 75% pasar stablecoin.
Investasi Tether menimbulkan pertanyaan
Tether juga baru-baru ini menginvestasikan di Adecoagro, sebuah perusahaan pertanian Amerika Latin, membeli 9,8% saham senilai $100 juta. Ini adalah pertama kalinya publik mendapatkan gambaran tentang tata kelola dan pendekatan investasi Tether, yang hanya menambah ketidakpastian tentang masa depan stablecoin tersebut.
Justin Bond dari Cyber Capital telah menunjukkan bahwa operasi kabur perusahaan dapat mengakibatkan masalah tata kelola yang lebih parah. Sean Lee, salah satu pendiri IDA Finance, menyatakan, "Tether terstruktur sebagai bisnis, dan penegasan mereka untuk tidak memberikan tingkat transparansi terperinci yang memastikan kepercayaan nyata dari komunitas dan pelaku institusional memang mengkhawatirkan."
Sistem Langkah-Demi-Langkah Untuk Meluncurkan Karir Web3 Anda dan Mendapatkan Pekerjaan Crypto Bergaji Tinggi dalam 90 Hari.
