Polisi Federal, bekerja sama dengan Pendapatan Federal, meluncurkan operasi besar yang disebut DOLAR TAI-PAN. Perkiraan kerugian kas negara mencapai R$6 miliar. Penjahat menggunakan kriptoaktif dalam upaya menghindari otoritas seperti Bank Sentral dan Otoritas Pajak sendiri.
Menurut penyelidikan, kelompok yang berasal dari Campinas, di pedalaman São Paulo, memiliki omset sebesar R$6 miliar dalam lima tahun terakhir. Selain penangkapan dan penggeledahan, Pengadilan Federal “memerintahkan pembekuan aset dan nilai senilai lebih dari R$10 miliar, di lebih dari 200 badan hukum”.
gambar: Pendapatan Federal
Operasi DOLAR TAI-PAN – Megaoperasi memerangi penghindaran mata uang dengan penggunaan kriptoaktif
Penyelidikan, yang dimulai pada tahun 2022, mengungkap skema perbankan paralel dan ilegal, yang memindahkan miliaran dolar di Brasil dan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, dan Hong Kong. Sistem ini terutama melibatkan transfer dana terlarang ke berbagai tujuan internasional, dengan sebagian besar dana masuk ke Tiongkok. Oleh karena itu, salah satu lini penyidikan difokuskan pada fintech yang digunakan oleh organisasi kriminal tersebut.
Tersangka dan perusahaan yang terkait dengan skema ini telah mengeluarkan dana sebesar R$120 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir saja, organisasi ini menghasilkan R$6 miliar, dimana R$800 juta di antaranya pada tahun ini. Menurut PF, pemikiran di balik skema ini adalah mencari cara membuka rekening baru untuk mengalirkan R$2 miliar per hari.
Petugas polisi dan manajer bank terlibat dalam penipuan tersebut
Skema ini melibatkan partisipasi puluhan orang, termasuk petugas polisi, manajer bank, dan akuntan, dan tujuan utamanya adalah menyembunyikan modal, pencucian uang, dan transfer dana internasional.
Investigasi juga menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan organisasi kriminal, seperti penyelundup narkoba dan senjata. Selain penangkapan dan penggeledahan, Pengadilan Federal memerintahkan pembekuan aset senilai lebih dari R$10 miliar, yang berdampak pada lebih dari 200 perusahaan. Mereka yang diselidiki mungkin dituduh melakukan kejahatan seperti organisasi kriminal, pencucian uang, dan penggelapan mata uang.
Menurut Pendapatan Federal, operasi tersebut melibatkan pergerakan mata uang ke luar negeri melalui proses yang dikenal sebagai dolar kabel, selain pertukaran mata uang di dalam wilayah nasional, penggunaan perusahaan cangkang, operasi impor fiktif, dan mengarahkan modal ke perusahaan yang menjual kripto. aktiva.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa jumlah yang dikirim ke luar negeri sebagian besar terkait dengan kegiatan terlarang, seperti piramida keuangan, penggelapan, penyelundupan, perdagangan narkoba dan penyembunyian dana gelap dari perusahaan yang menggunakan sistem ilegal untuk transfer internasional.
Setidaknya 15 negara terlibat
Penukar uang bawah tanah yang teridentifikasi beroperasi terutama di tiga bidang utama: penjualan mata uang asing tanpa izin, penyediaan sumber daya di luar negeri, dan pertukaran nilai dalam mata uang nasional. Sumber daya organisasi ini melewati setidaknya 15 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, Argentina, Paraguay, Belanda, Inggris, Italia, dan Uni Emirat Arab.
Salah satu sumber utama sumber daya terlarang terutama melibatkan perdagangan produk selundupan atau selundupan, terutama di São Paulo, di mana terdapat transaksi dalam bentuk barang. Untuk memfasilitasi operasi ini, para penjahat membuat perusahaan cangkang dan menggunakan data mereka untuk membuka rekening bank, sehingga memungkinkan penukaran uang untuk dengan bebas memindahkan dana.
Penukar uang ini bekerja dengan cara yang mirip dengan lembaga keuangan, juga melayani perusahaan legal, mencampurkan sumber daya terlarang dengan transaksi sah. Selain itu, mereka menawarkan uang tunai atau aset kripto di luar negeri kepada pelanggannya.
Operasi tersebut menghasilkan dikeluarkannya 16 surat perintah penangkapan preventif dan 38 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di beberapa kota. Diantaranya São Paulo, Guarulhos, Campinas dan Brasília. Sekitar 80 pemeriksa pajak dan analis pajak dari Federal Revenue Service berpartisipasi dalam aksi tersebut, selain 200 petugas polisi federal.
Artikel Organisasi pembongkaran PF dan Pendapatan yang menggunakan aset kripto untuk operasi terlarang dilihat untuk pertama kalinya di BeInCrypto Brasil.