Baru-baru ini sering mendengar teman-teman di dunia cryptocurrency berbicara tentang pembelian dan penarikan uang yang kemudian dibawa oleh paman topi untuk berbicara, bahkan dihukum. Terutama pada bulan Desember 2023, daratan akan menerapkan undang-undang anti-penipuan telekomunikasi, dan pada bulan Desember 2024 akan menerapkan hukuman yang lebih ketat. Bacalah artikel ini dengan sabar, mungkin akan membantu Anda!

Cara yang umum digunakan di daratan:

一、Pembelian dengan Kartu Bank

Jalur ini terutama ditujukan untuk orang-orang dengan jumlah besar, juga paling mudah dimanfaatkan oleh pelaku kriminal, dan sekarang semua bursa besar tidak ketat dalam memeriksa pedagang baru, banyak pelaku kriminal akan membeli informasi identitas orang lain dan mengikat pedagang dengan Kartu Bank yang relevan.

Mengenai pembelian dengan Kartu Bank, pelaku kriminal akan menipu korban untuk mendaftar di bursa terkait, dengan alasan investasi dan manajemen keuangan agar korban mengisi sejumlah U putih di bursa yang kemudian ditransfer ke dompet pelaku kriminal. Ketika Anda membeli sejumlah besar U melalui Kartu Bank C2C kepada pihak lain, pihak tersebut akan mengatakan bahwa karena pembelian besar, perlu mentransfer ke rekening penerima yang berbeda, pada saat ini pelaku kriminal akan memberi tahu korban bahwa investasi telah mendapatkan rebate dan alasan lain yang memerlukan penerimaan Kartu Bank, dengan cara ini mereka akan mencuci uang, namun Anda yang membeli mata uang justru terjebak dalam proses kriminal, tentu saja ini juga tergantung apakah Anda tahu tindakan pihak tersebut. Untuk situasi ini, jika informasi penerima tidak cocok dengan informasi pedagang, tolak transaksi, jika sudah transaksi perlu menyimpan catatan percakapan transaksi, dll.

Seperti gambar: 1 adalah pelaku kriminal, 2 adalah korban, 3 adalah bursa, 4 adalah pembeli

二、Pembelian dengan Alipay dan WeChat

Dua area pembelian ini terutama ditujukan untuk pembelian kecil, telah mencoba beberapa kali membeli di Binance C2C menggunakan Alipay dan WeChat, pedagang Binance sama sekali tidak punya batasan, apapun bisa digunakan seperti dompet Xiaohong Alipay, hadiah kata sandi, hadiah grup WeChat, dll, bisa disimpulkan dengan satu kata "chaos"! Ini agak mirip dengan tindakan tidak ada perak di sini, hanya bisa dikatakan bahwa yang baik melihat yang baik dan yang bijak melihat yang bijak. Tentu saja, di daratan China, omzet pedagang U lebih dari 200W RMB akan melanggar delik pelanggaran hukum, mungkin beberapa pedagang melakukan ini untuk menghindari situasi seperti itu.

Untuk menghindari dibawa oleh paman topi untuk berbicara, disarankan agar semua orang tidak menggunakan dompet Xiaohong Alipay, hadiah kata sandi, hadiah WeChat, dan transfer, apalagi menggunakan, karena syarat pembayaran WeChat lebih longgar. Jika harus menggunakan Alipay untuk membeli, pastikan untuk menyimpan catatan percakapan sebelum transaksi dan memverifikasi informasi identitas pihak lain, kemudian baru menggunakan transfer Alipay.

PS: Saat membeli, perhatikan untuk memeriksa waktu pendaftaran dan jumlah transaksi pedagang, jika waktu pendaftaran singkat dan jumlah transaksi sedikit, tidak disarankan untuk bertransaksi dengan pedagang semacam itu. Selain itu, disarankan agar platform melakukan pemeriksaan dan kontrol yang baik, disarankan untuk mengatur pengunggahan bukti transaksi pembayaran dan mengaktifkan fungsi pengenalan wajah saat bertransaksi dengan pedagang, sehingga dapat secara efektif memastikan bahwa operator pedagang konsisten.#C2C入金