PANews 26 November melaporkan, menurut pemantauan Onchain Lens, sebelum pengumuman Binance terjadi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan token $THE, sebagian besar melibatkan dompet yang baru dibuat:
1. Dompet 1 (alamat: 0x123c1d309940a1f811445fa2efdd7dedfea686bf): 23 jam yang lalu menarik 200,000 $USDT dari #Bybit, membeli 918,214 $THE dan menjual 410,218 $THE dengan keuntungan 433,000 USD, saat ini masih memegang 507,000 $THE, bernilai sekitar 548,000 USD, total keuntungan mencapai 782,000 USD.
2. Dompet 2 (alamat: 0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35): Baru dibuat 3 jam yang lalu, menarik 400 $BNB (nilai sekitar 249,000 USD) dari #Binance, membeli 490,786 $THE, sekarang bernilai sekitar 514,000 USD, keuntungan mengambang sekitar 264,000 USD.
3. Dompet 3 (alamat: 0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391): Juga merupakan dompet baru, menarik 1,638 $BNB (sekitar 1 juta USD) dari #Binance, membeli 1,027,193 $THE dengan harga rata-rata $1. Meskipun tidak dapat dipastikan apakah ini adalah perdagangan dalam, tetapi skalanya besar dan mungkin terkait dengan rencana airdrop.
