Dalam penyelesaian dengan otoritas AS, BIT Mining setuju untuk membayar $10 juta dalam bentuk denda terkait dugaan suap yang melibatkan pejabat pemerintah Jepang untuk mendapatkan lisensi resor. Perusahaan yang beroperasi di sektor penambangan Bitcoin ini mengakui melanggar Undang-Undang Praktik Korup Luar Negeri (FCPA) dengan berkonspirasi untuk membayar suap dan memalsukan catatan.
Sebagai bagian dari resolusi, BIT Mining memasuki perjanjian penuntutan tertunda selama tiga tahun (DPA) dengan Departemen Kehakiman AS dan SEC. Mantan CEO Zhengming Pan juga menghadapi dakwaan atas beberapa tuduhan, termasuk konspirasi dan pelanggaran ketentuan anti-suap dari FCPA.
Siaran pers resmi mengungkapkan bahwa mantan CEO BIT Mining dan karyawan lainnya membayar sekitar $1,9 juta dalam bentuk suap dalam bentuk uang tunai, perjalanan, hiburan, dan hadiah kepada pejabat Jepang melalui perantara antara tahun 2017 dan 2019.
Tujuannya adalah untuk mengamankan tawaran untuk resor terintegrasi di Jepang. Pan melibatkan konsultan pihak ketiga untuk memfasilitasi dan menyembunyikan suap, yang disamarkan sebagai biaya bisnis yang sah seperti biaya konsultasi manajemen. Meskipun upaya ini, perusahaan akhirnya kalah dalam tawaran proyek resor tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Jaksa AS Philip R. Sellinger untuk Distrik New Jersey mengatakan,
“Membayar suap kepada pejabat pemerintah asing adalah kejahatan serius. Pimpinan teratas BIT Mining, yang saat itu dikenal sebagai 500.com, mengarahkan konsultan untuk membayar suap kepada pejabat pemerintah Jepang untuk memenangkan tawaran membuka resor besar di Jepang. Skema ilegal ini dimulai dari atas, dengan CEO perusahaan yang diduga sepenuhnya terlibat dalam mengarahkan pembayaran ilegal dan upaya selanjutnya untuk menutupinya.”
Sebagai bagian dari Perjanjian Penuntutan Tertunda (DPA) nya, BIT Mining awalnya setuju untuk membayar denda kriminal sebesar $54 juta berdasarkan pedoman hukuman negara tersebut. Namun, karena tantangan keuangannya, perusahaan dan Departemen Kehakiman setuju untuk mengurangi denda menjadi $10 juta.
Selain itu, BIT Mining akan menerima kredit hingga $4 juta terhadap denda sipil yang telah disetujui untuk dibayarkan kepada SEC sebagai bagian dari penyelidikan terpisah.
Kabar bahwa BIT Mining Menyelesaikan Masalah $10Juta atas Dugaan Suap dalam Tawaran Lisensi Resor Jepang muncul pertama kali di CryptoPotato.