Halo semuanya
Saya adalah Yudong
Ada teman di grup yang bilang, saya hanya berdagang cryptocurrency, bagaimana bisa terlibat dengan penipuan telekomunikasi? Namun, para penipu memanfaatkan minat Anda pada perdagangan cryptocurrency, menjadikan Anda alat untuk penipuan. Perdagangan cryptocurrency sendiri adalah tindakan investasi, tetapi dalam beberapa kasus, bisa jadi terjebak dalam perangkap penipuan telekomunikasi. Jadi, apa sebenarnya hubungan antara perdagangan cryptocurrency dan penipuan telekomunikasi? Bagaimana kita dapat menghindari 'terperosok' secara tidak sengaja?
1. Persimpangan antara penipuan telekomunikasi dan perdagangan cryptocurrency
Hubungan antara penipuan telekomunikasi dan perdagangan cryptocurrency terutama terlihat dalam beberapa aspek berikut:
• Platform investasi palsu
Pelaku kejahatan melalui pemalsuan bursa cryptocurrency atau platform investasi, mengelabui korban untuk menyetor dana, akhirnya platform tersebut kabur atau tidak dapat menarik dana.
• Janji 'hasil tinggi' yang palsu
Penipu menggunakan slogan 'keuntungan pasti dalam perdagangan cryptocurrency', menyamar sebagai ahli keuangan atau KOL, menarik investor melalui telepon, media sosial, dan cara lainnya.
• Mencuci uang dengan cryptocurrency
Beberapa kelompok penipuan telekomunikasi memanfaatkan platform perdagangan cryptocurrency untuk mengubah dana ilegal menjadi cryptocurrency, melalui perdagangan lintas batas menyembunyikan aliran dana, investor biasa mungkin terlibat tanpa mengetahui transaksi terkait.
2. Apakah perdagangan cryptocurrency dapat 'secara tidak sengaja' terlibat dalam penipuan telekomunikasi?
Sebagai investor, jika Anda menemui situasi berikut, Anda mungkin tanpa sadar menjadi alat atau target penipuan telekomunikasi:
1) Risiko perdagangan luar
Menggunakan WeChat, Alipay, dan metode lainnya untuk melakukan transaksi USDT dengan penjual atau pedagang yang tidak dikenal dapat melibatkan dana ilegal, yang dapat menyebabkan kartu bank dibekukan atau bahkan diselidiki.
2) Manajemen risiko transfer dana yang sering
Pergerakan dana yang sering dapat memicu pengawasan bank atau polisi, terutama akun yang terlibat dalam aktivitas penipuan dalam rantai dana.
3) Terlibat dalam proyek dengan sumber dana yang tidak jelas
Pelaku kejahatan sering memanfaatkan 'koin udara' atau proyek penipuan untuk menarik investasi, begitu proyek tersebut gagal, rantai dana investor dapat ditelusuri kembali ke kasus penipuan.
3. Bagaimana menghindari terlibat dalam penipuan telekomunikasi?
1) Pilih bursa yang sah
Utamakan memilih platform perdagangan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan sertifikasi KYC yang ketat untuk berinvestasi, hindari memasuki pasar perdagangan luar yang tidak jelas asal-usulnya.
2) Waspadai godaan hasil tinggi
Tetap waspada terhadap promosi 'keuntungan pasti' atau 'penggandaan dalam waktu singkat', hindari terlibat dalam aktivitas penipuan yang didorong oleh kepentingan.
3) Verifikasi sumber dana
Jika terlibat dalam perdagangan luar, pastikan sumber dana pihak lain legal, tolak bertransaksi dengan orang asing yang tidak terdaftar.
4) Patuhi hukum dan peraturan
Pasar cryptocurrency memiliki area abu-abu, investor harus memastikan bahwa tindakan mereka sah dan sesuai hukum saat bertransaksi, untuk menghindari terjerat akibat tindakan orang lain.
Perdagangan cryptocurrency itu sendiri bukanlah penipuan telekomunikasi, tetapi karena anonimitas, lintas batas, dan karakteristik hasil tinggi, mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga dapat berhubungan dengan penipuan telekomunikasi. Semua orang yang berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency perlu meningkatkan kewaspadaan, memilih saluran resmi, menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal, dan melindungi keamanan dana mereka.