Penipu semakin cerdik, dan insiden terbaru yang melibatkan pengguna P2P terkenal, BajwaTraders786, adalah pengingat jelas bagi trader untuk bersikap hati-hati. Berikut adalah rincian penipuan, akibatnya, dan cara melindungi diri Anda.
---
🎯 Insiden: Sebuah Mimpi Buruk di Dunia Crypto
Pada 29 Oktober 2024, saya menjual 750 USDT kepada seorang pengguna, BajwaTraders786, di platform P2P Binance. Dia mentransfer uang menggunakan dua rekening bank, termasuk satu dari Bank Alfalah sebesar Rs. 204.000.
Semuanya tampak baik-baik saja sampai 1 November 2024, ketika dia mengajukan sengketa dengan banknya, mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak sah.
---
💔 Dampaknya: Apa yang Terjadi Selanjutnya?
1. Penguncian Akun
Meskipun mengajukan tangkapan layar dan bukti lain dari transfer, bank saya mengunci tidak hanya akun saya tetapi juga akun lain yang telah saya kirimkan uang.
2. Permintaan Bank
Bank bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membalikkan Rs. 204.000 yang disengketakan kepada BajwaTraders786—sebuah kemenangan jelas bagi penipu.
---
⚠️ Bagaimana Penipuan Ini Bekerja?
Ini bukan kasus satu kali. BajwaTraders786 dan lainnya seperti dia menjalankan skema yang terencana:
Mereka membeli crypto, membayar penjual, dan kemudian mengajukan klaim balik ke bank mereka, mengklaim bahwa pembayaran tidak sah.
Penjual terpaksa menghadapi akun yang terkunci, komplikasi hukum, dan berpotensi kehilangan uang dan crypto mereka.
---
🔒 Lindungi Diri Anda: Perdagangan dengan Aman di Platform P2P
1. Jangan Pernah Menerima Pembayaran Terpisah
Tegaskan pada satu pembayaran dari satu rekening yang terverifikasi untuk mengurangi risiko sengketa.
2. Simpan Catatan yang Komprehensif
Dokumentasikan setiap transaksi, termasuk bukti pembayaran, riwayat chat, dan data blockchain.
3. Periksa Pembeli dengan Cermat
Periksa profil pembeli, ulasan, dan sengketa sebelumnya sebelum terlibat dalam perdagangan apa pun.
4. Gunakan Langkah Pengaman
Tetapkan syarat yang jelas untuk perdagangan dalam iklan P2P Anda di Binance—menyebutkan bahwa dana harus bersih tanpa sengketa.
---
📢 Ambil Tindakan: Laporkan dan Tetap Waspada
Jika Anda telah menemui penipuan seperti ini:
1. Ajukan Laporan ke Binance
Hubungi dukungan Binance segera dengan detail transaksi dan bukti.
2. Informasikan Bank Anda
Sanggah klaim penipu dengan bukti pembayaran dan tanda terima Binance.
3. Laporkan kepada Otoritas
Di beberapa negara, penipuan terkait crypto dapat dilaporkan ke unit kejahatan siber seperti FCID.
---
🛡️ Mengapa Ini Penting
Penipu seperti BajwaTraders786 mengeksploitasi celah untuk menargetkan trader yang jujur, menciptakan efek riak ketidakpercayaan di komunitas crypto. Dengan menyebarkan kesadaran dan tetap waspada, kita bisa membuat Binance menjadi platform yang lebih aman untuk semua orang.
---
💡 Tips Pro untuk Perdagangan P2P yang Aman
Hindari perdagangan besar dalam satu transaksi; bagi menjadi jumlah yang lebih kecil.
Selalu konfirmasi pembayaran dan tunggu hingga bersih sebelum melepas crypto.
Secara teratur periksa bagian Tips Keamanan Binance untuk panduan yang diperbarui.
---
🚀 Bersatu Kita Perdagangan, Terpecah Kita Jatuh
Mari kita membangun komunitas trader yang terinformasi yang tahu cara mengenali dan menghentikan penipuan. Sebarkan peringatan ini secara luas untuk memastikan orang lain tidak menjadi korban taktik penipuan.
#COSSocialFiRevolution #EyesOnBTC #BTC100KToday? #AltcoinNextMove #Write2Earn!