Kegiatan ilegal yang melibatkan cryptocurrency, termasuk penipuan terkait ETH, secara signifikan menurun pada paruh pertama tahun 2024, menurut data dari Chainalysis.
Penipuan Crypto Menurun
Menurut Chainalysis, transaksi penipuan yang melibatkan Ethereum turun 69%, dan penipuan terkait Bitcoin turun hampir 50% dibandingkan tahun 2023. Tahun lalu, bursa Jepang memfasilitasi aliran masuk sebesar $44,6 juta dalam ETH dan $11 juta dalam BTC yang terkait dengan penipuan. Pada tahun 2024, jumlah ini menurun menjadi $13,7 juta untuk ETH dan $5,7 juta untuk BTC.
Penurunan dalam Penipuan yang Tidak Terkait Crypto
Penipuan yang tidak terkait dengan cryptocurrency, seperti penipuan keuangan tradisional, juga mengalami penurunan. Ethereum yang terkait dengan aktivitas ini mencapai $1.171, sementara penipuan terkait BTC turun setengahnya menjadi $18,8 juta.
Teknik Pencucian Uang Baru
Laporan ini menyoroti evolusi strategi pencucian uang. Pelanggar semakin menggunakan dompet konsolidasi dan pertukaran terdesentralisasi untuk mengonversi ETH menjadi stablecoin seperti Tether (USDT).
"Kecepatan cepat di mana pelanggar membuat alamat dompet baru membuat pelacakan waktu nyata menjadi sulit. Namun, mengidentifikasi titik-titik konsolidasi utama membantu memperkirakan skala aktivitas ilegal ini," kata Chainalysis.
Mata Uang Digital di Luar Crypto sebagai Target Penipuan Baru
Sementara penurunan penipuan crypto membawa kabar baik, kekhawatiran baru muncul tentang keamanan sistem pembayaran digital di luar dunia cryptocurrency. Jepang baru-baru ini menghadapi beberapa kasus penipuan yang melibatkan mata uang digital regional.
Di Osaka, misalnya, polisi menangkap tujuh individu karena memanfaatkan mata uang digital kota tersebut, "poin machikane," dengan menggunakan informasi kartu kredit yang dicuri untuk mengklaim hadiah premium yang curang.
Mata Uang Digital Regional Di Bawah Tekanan
Jumlah pemerintah daerah Jepang yang mengeluarkan mata uang digital regional telah melonjak – dari 32 pada tahun 2019 menjadi 219 pada tahun 2023. Namun, ekspansi cepat ini telah menarik kelompok phishing, yang diidentifikasi para ahli sebagai ancaman yang semakin meningkat.
Penurunan penipuan crypto menandakan tren positif, tetapi tantangan yang terkait dengan mata uang digital di luar ruang crypto menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan terhadap aktivitas penipuan.
#Cryptoscam , #chainalysis , #CryptoSecurity , #digitalassets , #CryptoNewss
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang semua hal penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.
