Menurut berita ChainCatcher, berdasarkan dokumen gugatan FTX, Meerun adalah seorang penjahat yang kompleks dan terorganisir dengan baik, yang sejak tahun 2021 telah menipu FTX melalui manipulasi token seperti BTMX, menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar dolar. Metodenya termasuk memanipulasi harga token untuk meningkatkan nilai jaminan, memanfaatkan celah dalam sistem margin FTX untuk mendapatkan dana, dan menghindari pengawasan melalui bahan KYC palsu dan beberapa akun terkait.
Tim FTX pernah mencoba membekukan akun Meerun, tetapi gagal menghentikan penarikan dan menyebabkan keberhasilannya mencairkan 4,5 miliar dolar. Selain itu, Meerun juga diduga memanipulasi token lain seperti MOB, BAO, dan SXP, memanfaatkan kurangnya likuiditas pasar untuk mendapatkan keuntungan besar.
Dokumen lebih lanjut menunjukkan bahwa Meerun memiliki hubungan erat dengan jaringan kejahatan terorganisir di Polandia, Rumania, dan Ukraina, yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pendanaan terorisme.
