BIT Mining, yang sebelumnya 500.com, mengakui telah melakukan suap antara 2017 dan 2019.
SEC menjatuhkan sanksi sipil sebesar $4 juta, yang dikreditkan terhadap denda DOJ sebesar $10 juta.
BIT Mining Ltd., yang sebelumnya dikenal sebagai 500.com, telah setuju untuk membayar denda sebesar $10 juta untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Praktik Korup Asing (FCPA). Tuduhan tersebut berasal dari skema suap yang bertujuan mempengaruhi pejabat pemerintah Jepang untuk mendapatkan lisensi kasino antara 2017 dan 2019.
Mantannya CEO Didakwa atas Perannya dalam Menyuap Pejabat Jepang dan BIT Mining Ltd. Menyelesaikan Investigasi Suap Asing: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) 18 November 2024
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menemukan bahwa perusahaan mengizinkan $2,5 juta dalam suap melalui uang tunai, hiburan, dan perjalanan mewah. Pembayaran ini berusaha mempengaruhi anggota parlemen Jepang untuk mengamankan tawaran proyek kasino resor terpadu. Namun, skema tersebut gagal, dan BIT Mining tidak pernah masuk ke pasar.
Sanksi dan Tindakan Terhadap BIT Mining
SEC memerintahkan BIT Mining untuk membayar sanksi sipil sebesar $4 juta. Perusahaan juga setuju untuk menghentikan pelanggaran lebih lanjut terhadap ketentuan anti-suap dan kontrol akuntansi. Sementara itu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menjatuhkan denda sebesar $10 juta, yang mencakup $4 juta yang dikreditkan terhadap denda SEC.
Dalam kasus terkait, DOJ mendakwa mantan CEO Zhengming Pan. Ia diduga mengatur skema tersebut dengan menggunakan kontrak tipu-tipu dengan konsultan untuk mengalirkan pembayaran ilegal. Pan menghadapi beberapa tuduhan, termasuk konspirasi dan pelanggaran terhadap ketentuan anti-suap dan pencatatan dari FCPA.
Charles Cain dari SEC menekankan bahwa korupsi merusak pasar dan mengikis kepercayaan investor. Nicole Argentieri dari DOJ menegaskan kembali komitmen untuk mempertanggungjawabkan korporasi dan pemimpin atas suap.
Di bawah perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun, BIT Mining harus meningkatkan langkah-langkah kepatuhannya dan memberikan pembaruan secara berkala. DOJ mengakui upaya ini, memberikan pengurangan denda sebesar 10%. Karena keterbatasan keuangan perusahaan, DOJ mengurangi denda awal sebesar $54 juta menjadi $10 juta. Berita Crypto Terkemuka Hari Ini: Dana Crypto Global Mencapai Rekor $33,5 Miliar pada 2024 di Tengah Lonjakan Bitcoin Baru-baru ini.