Anggota parlemen AS telah meminta Departemen Keuangan untuk meningkatkan upayanya dalam menyelidiki aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan melalui Tornado Cash.
Anggota DPR Sean Casten dari Illinois mengirim surat ke Departemen Keuangan pekan lalu, yang ditandatangani bersama oleh lima anggota DPR dari Partai Demokrat lainnya, untuk menekankan urgensi masalah ini.
Tekanan meningkat untuk menuntut Tornado Cash
Surat tersebut, yang diterbitkan hari ini, berfokus pada kasus salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm. Jaksa menuduh Storm menggunakan dana ilegal untuk membeli banyak aset, termasuk real estate senilai $3,1 juta dan SUV Tesla.
Dalam isi suratnya, perwakilan Partai Demokrat mengkritik Storm, menekankan bahwa ia mengakui kelemahan dalam sistem keamanan platform, sehingga mudah dieksploitasi tanpa adanya tindakan manajemen Fit.
“Meskipun dimasukkan dalam daftar sanksi sejak tahun 2022, Tornado Cash terus beroperasi sebagai kontrak pintar yang terdesentralisasi. Anggota parlemen menuntut klarifikasi tentang berapa banyak transaksi yang telah dilakukan melalui platform tersebut sejak sanksi diterapkan, dan apakah hal tersebut turut memperburuk situasi,” tulis Mario Nawfal di platform X.
Surat tersebut juga menyoroti peran penting Tornado Cash dalam peretasan besar, seperti serangan Jaringan Ronin.
“Para pendiri Tornado Cash pernah mengklaim menerapkan filter untuk mencegah penyetoran langsung dari alamat yang ditunjuk oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC). Namun, seperti yang diakui Storm dalam pesan terenkripsi, filter ini 'mudah dilewati' karena kurangnya tindakan anti pencucian uang (AML) atau verifikasi identitas (KYC) yang efektif,” tulis Dewan Perwakilan Rakyat Dr. Casten.
Tornado Cash: Inti kontroversi hukum
Pada bulan Agustus 2022, OFAC Departemen Keuangan memasukkan Tornado Cash ke dalam daftar sanksinya, sehingga melarang individu dan bisnis Amerika berinteraksi dengan platform tersebut.
Keputusan ini telah menimbulkan banyak perdebatan di komunitas kripto, dengan para kritikus berpendapat bahwa Tornado Cash, pada dasarnya adalah perangkat lunak, tidak dapat dihukum sebagai individu atau entitas.
Pertarungan hukum terus berlanjut
Kontroversi hukum seputar Tornado Cash belum berhenti. Pada bulan Mei tahun ini, pengembang Alexi Pertsev dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan Belanda karena mencuci $2,2 miliar melalui platform tersebut. Pertsev saat ini mengumpulkan antara $750.000 dan $1 juta untuk membayar biaya hukum.
Sementara itu, persidangan Roman Storm ditunda dari Desember tahun ini ke April tahun depan. Dia juga meminta masyarakat untuk berdonasi guna menutupi biaya hukum, yang diperkirakan mencapai $500.000 per bulan.
Aktivis privasi Edward Snowden menyatakan dukungannya terhadap Storm pada bulan Januari, dengan menegaskan: “Privasi bukanlah kejahatan.”
Kasus penting terkait dengan Tornado Cash
Meskipun ada sanksi, Tornado Cash telah terlibat dalam kasus kejahatan dunia maya tingkat tinggi baru-baru ini. Pada bulan September, peretas mencuci $50 juta mata uang kripto curian melalui alat tersebut, sehubungan dengan pelanggaran keamanan Penpie dan WazirX.
Sebelumnya, peretas di balik pencurian di Poloniex dan Kronos Research juga mentransfer lebih dari 7,3 juta USD melalui Tornado Cash.
Peristiwa ini terus meningkatkan tekanan pada platform pencampur mata uang kripto, karena otoritas global berupaya mencegah penggunaannya untuk pencucian uang
.