Anda telah mencari iklan U merchant yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya memilih satu yang terlihat cukup baik untuk transaksi.
U merchant mentransfer ke akun Anda melalui Alipay, WeChat, atau kartu bank, Anda mengonfirmasi transaksi selesai, 1 juta USDT telah masuk ke akun U merchant.
Dalam proses ini, bursa sebagai penjamin, sementara mengunci USDT Anda, tunggu hingga pedagang menyelesaikan pembayaran, Anda mengonfirmasi informasi, bursa melepaskan dana, tidak mungkin ada masalah selama proses, satu-satunya masalah yang mungkin muncul adalah...
Pedagang memberi Anda 1 juta, ada dana gelap di dalamnya!
Ini adalah bagian dari proses penarikan dana yang tidak bisa Anda hindari, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa dana pedagang tidak bermasalah?
Hari pengendapan? Janji kompensasi untuk kartu yang dibekukan? Reputasi pedagang lama?
Mana yang... Anda katakan berguna?
Tidak berguna, banyak kasus kartu dibekukan memberitahu kita, bahwa pembekuan kartu ini adalah kejadian “black swan” dengan spesifikasi rendah, kapan dana akan meledak, sepenuhnya tergantung kapan korban melaporkan kasus, saya punya teman yang kasus kartu dibekukan paling lama adalah dua tahun setelahnya!
Perhatikan, dua tahun setelahnya dibekukan!
Dia sendiri bingung, bersiap mencari pesanan transaksi untuk mengajukan keberatan, saat itu beberapa bursa sudah menutup, mencari informasi pun tidak ada!
Alasan utama kartu dibekukan adalah:
Satu, Anda tidak tahu apakah uang yang ditransfer oleh U merchant ada masalah atau tidak.
Dua, bahkan jika kali ini tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian akan dibekukan kembali karena dana sebelumnya terlibat dalam kasus.
Tiga, meskipun tidak ada masalah, karena pihak lain terdeteksi oleh sistem pencegahan risiko besar bank, yang menandai U merchant sering melakukan masuk dan keluar dana, kartu yang terkait dengan aliran tersebut dibekukan.
Empat, terakhir, jika dana kartu domestik Anda sering masuk dan keluar, dan tidak sesuai dengan identitas Anda sebelumnya; cepat masuk cepat keluar, tanpa menyimpan waktu, juga akan memicu pembekuan risiko oleh bank.
Hehe, memang bisa diperiksa, tetapi ini adalah teknologi di blockchain, untuk sementara tidak dibahas, ini bukan informasi pengisian dan penarikan yang diketahui oleh pihak lain, melainkan kartu bank yang diperhatikan oleh pusat data pencegahan penipuan...
Logika ini seperti ini, saudara judi online sering menggunakan USDT untuk masuk dan keluar, kemudian menjual dan membeli cryptocurrency di beberapa platform bursa, karena frekuensi transaksi yang terlalu tinggi, menyebabkan kartu bank mereka terhubung dengan kartu yang telah diperhatikan oleh pusat pencegahan penipuan, dan terpantau oleh data besar.
Sebagian besar kartu bank pedagang cryptocurrency adalah kartu bank berisiko tinggi, jika Anda bertransaksi dengan mereka, seiring waktu, kartu bank Anda juga akan diberi label “penipuan” di sistem data besar.