Larry Harmon, pencipta Helix, membantu mencuci hampir $300 juta dalam Bitcoin, yang menyebabkan hukuman penjara 3 tahun dan penyitaan aset.
Harmon menjalankan Helix dari tahun 2014-2017, membantu pengguna darknet menyembunyikan dana gelap mereka dengan memproses lebih dari 354.000 bitcoin.
Meskipun berperan dalam pencucian uang dalam jumlah besar, Harmon bekerja sama dalam kasus lain, mengurangi hukumannya tetapi masih menghadapi denda sebesar $60 juta.
Pencipta Helix, Larry Harmon, dinyatakan bersalah karena membantu pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Ditangkap pada tahun 2020, Harmon terlibat dalam pencucian uang senilai hampir $300 juta dalam bentuk Bitcoin. Hukumannya yang relatif ringan merupakan cerminan dari bantuan yang diberikannya dalam kasus Bitcoin Fog. Harmon juga harus menyerahkan aset senilai lebih dari $400 juta, termasuk mata uang kripto, real estat, dan kepemilikan finansial, serta hampir $311 juta dalam bentuk tunai.
Helix dan Operasinya
Dari tahun 2014 hingga 2017, Harmon mengoperasikan Helix, sebuah mixer darknet yang memproses sekitar 354.468 Bitcoin, yang saat itu bernilai $311 juta. Layanan tersebut terhubung ke Grams, sebuah mesin pencari untuk darknet, yang juga dikelola oleh Harmon. Helix populer di kalangan pengedar narkoba darknet, yang mengandalkannya untuk mengaburkan sumber dana gelap mereka. Harmon mengenakan biaya untuk layanan ini, yang menghasilkan keuntungan besar dari operasinya.
Harmon memastikan Helix terintegrasi dengan pasar darknet utama. Ia mengembangkan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang memungkinkan koneksi lancar dengan sistem penarikan Bitcoin pada platform ini. Integrasi ini membuat Helix penting untuk pencucian uang dalam jumlah besar yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Tindakan Investigasi dan Penyitaan
Unit Kejahatan Dunia Maya IRS-CI dan Kantor Lapangan FBI di Washington memimpin penyelidikan, dengan dukungan dari Departemen Kehakiman dan mitra internasional. Para penyelidik melacak puluhan juta dolar dari pasar darknet ke Helix. Kerja sama Harmon dalam kasus Bitcoin Fog memengaruhi hukuman yang diterimanya yang relatif ringan.
Selain hukuman penjara, Harmon dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan bersyarat. Pengadilan memerintahkannya untuk menyerahkan $311 juta dan menyerahkan aset, termasuk mata uang kripto dan real estat senilai lebih dari $400 juta.
Koordinasi Internasional dan Sanksi Tambahan
Kantor Urusan Internasional di Departemen Kehakiman dan Kantor Kejaksaan AS untuk Ohio Utara berperan penting dalam penuntutan ini. Pejabat Belize, melalui Kedutaan Besar AS di Belmopan, juga berkontribusi dalam penyelidikan tersebut. Akibatnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan mendenda Harmon sebesar $60 juta. Dedikasi pemerintah AS untuk memantau dan menghukum operasi keuangan terlarang yang melibatkan mata uang kripto ditunjukkan oleh kasus ini.
Postingan Larry Harmon Menghadapi Penjara dan Penyitaan $400 Juta Setelah Menjalankan Operasi Pencucian Uang Kripto muncul pertama kali di Crypto News Land.
