Larry Harmon, yang ditangkap pada tahun 2020 karena membantu penjahat mencuci uang melalui penipuan mata uang kripto Helix, telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan bentuk keringanan hukuman karena bantuannya dalam kasus penipuan Bitcoin Fog, kata Hakim Pengadilan Distrik Columbia Beryl Howell.
Kejahatan yang ‘mengejutkan’, penyesalan yang mendalam
Harmon menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara atas tuduhan terhadapnya. Pemerintah telah merekomendasikan hukuman 75 bulan pada 11 November. Harmon didenda $60 juta oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan pada tahun 2020.
Harmon membantu jaksa dalam kasus terhadap operator Bitcoin Fog Roman Sterlingov, yang dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara pada 8 November. Harmon menyatakan penyesalannya atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Ia juga telah menutup Helix dua tahun sebelum penangkapannya, kata hakim saat menjatuhkan hukuman kepadanya. "Ia mengubah pendiriannya sebelum ditangkap dalam kasus ini," katanya.
Harmon juga diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai senilai $311.145.854 dan “menyita mata uang kripto, real estat, dan aset moneter senilai lebih dari $400 juta.”
Harmon dituduh memindahkan lebih dari 350.000 BTC (BTC) melalui Helix. Nilai kripto tersebut diperkirakan mencapai "lebih dari $300 juta" pada saat itu. Jaksa Alden Pelker menyebut skala kejahatan Harmon "mengejutkan." Ia berkata:
“Dia membawa optimasi mesin pencari ke distributor kokain lokal.”
Harmon ditangkap pada bulan Februari 2020 dan mengaku bersalah pada bulan Agustus tahun berikutnya. Ia mengelola pencampur kripto Helix di darknet antara tahun 2014 dan 2017 dan telah mencuci lebih dari 350.000 Bitcoin (BTC) selama kurun waktu tersebut. Helix bekerja sama dengan mesin pencari darknet Grams, yang juga dikelola oleh Harmon. Menurut pernyataan Departemen Kehakiman:
“Harmon berupaya memastikan Grams dan Helix terhubung atau mendukung semua pasar darknet utama saat itu. Harmon mengembangkan Antarmuka Program Aplikasi (API) untuk memungkinkan pasar darknet mengintegrasikan Helix langsung ke dalam sistem penarikan bitcoin mereka.”
Harmon pertama kali berargumen di pengadilan bahwa Bitcoin bukanlah uang, jadi ia tidak dapat dituduh melakukan pencucian uang.
Sumber: Trendy Hipster
Kakak Larry yang jahat, Gary
Internal Revenue Service — Kantor Investigasi Kriminal menyita dompet keras milik Harmon setelah penangkapannya. Adik Harmon, Gary Harmon, kemudian menggunakan kata sandi Larry Harmon untuk mentransfer 712 BTC (bernilai lebih dari $5 juta saat itu) dari dompet tersebut ke dompetnya sendiri.
Gary Harmon ditangkap pada bulan Juli 2021. Ia diperintahkan menyerahkan $20 juta dalam bentuk mata uang kripto dan menjalani hukuman empat tahun penjara atas tuduhan penipuan lewat kawat dan menghalangi keadilan.
Majalah: Tornado Cash 2.0: Perlombaan untuk membangun mesin pencampur koin yang aman dan legal
