Europol telah membongkar jaringan kriminal internasional yang mengoperasikan skema piramida mata uang kripto di Bulgaria, Siprus, Serbia, dan Jerman.
Pada 13 November, Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa (Europol) mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menindak jaringan kriminal yang melakukan penipuan online melalui pusat panggilan dan tersebar di seluruh Eropa.
Menurut Europol, operasi tersebut dilakukan pada 11 Januari 2023, menyusul penyelidikan yang dimulai pada Juni 2022 atas permintaan otoritas Jerman. Europol, bersama otoritas nasional dari negara lain, melakukan penggerebekan di 22 lokasi berbeda antara Bulgaria, Siprus, dan Serbia. Hal ini mengakibatkan ditangkapnya 15 orang, 14 di Serbia dan satu di Jerman.
Europol menyita mata uang kripto senilai $1 juta dalam dompet fisik
Selain penangkapan, pihak berwenang juga menyita tiga dompet fisik yang berisi mata uang kripto sekitar $1 juta dan uang tunai sekitar €50,000. Mereka juga menyita tiga mobil, peralatan elektronik, backup informasi penting dan dokumen lainnya. Investigasi sedang berlangsung karena jaringan kriminal diyakini mengoperasikan lebih banyak pusat panggilan daripada yang digerebek.
Menurut Europol, jaringan kriminal tersebut mengoperasikan skema piramida mata uang kripto di mana mereka memikat korbannya dengan menawarkan investasi mata uang kripto yang "jelas tidak biasa" dengan janji keuntungan besar dan terjamin. Jaringan ini menghasilkan pendapatan ratusan juta euro dari pengoperasian hanya 4 pusat panggilan. Namun, banyak korban memilih untuk tidak melapor ke penegak hukum, sehingga sulit untuk menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan.
Modus operandi penipu adalah pertama-tama meminta sejumlah kecil uang, biasanya dalam kisaran tiga digit, untuk mendapatkan kepercayaan korban. Setelah hubungan yang lebih dekat terjalin, mereka meyakinkan korban untuk mentransfer jumlah yang lebih tinggi setiap kali sampai penipu memiliki cukup uang untuk berhenti berkomunikasi. Menurut Europol, jaringan kriminal mencuri setidaknya $2 juta dari individu yang tidak menaruh curiga di Jerman.
Penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan kriminal
Seperti yang dilaporkan Europol, badan tersebut bekerja sama dengan beberapa otoritas internasional untuk “tetap berada di depan mereka yang menyalahgunakan aset kripto untuk kejahatan dan pencucian uang.”
Namun, Europol mencatat bahwa meskipun mata uang kripto menarik bagi para penjahat karena privasi dan propertinya yang terdesentralisasi, penggunaannya dalam aktivitas kriminal hanya berjumlah kecil dibandingkan dengan penggunaan mata uang fiat.
Penggunaan mata uang kripto untuk aktivitas ilegal tampaknya merupakan bagian kecil dari keseluruhan perekonomian mata uang kripto dan tampaknya lebih kecil dibandingkan jumlah dana terlarang yang terlibat dalam keuangan tradisional.
Pemerintah di seluruh dunia mulai memberikan perhatian lebih terhadap bagaimana mata uang kripto digunakan untuk kegiatan kriminal. Contohnya adalah pemerintah AS, yang telah mengambil tindakan terhadap platform mata uang kripto tertentu yang terbukti memfasilitasi aktivitas kriminal. Kasus yang paling jelas adalah pencampur mata uang kripto “Tornado Cash,” yang disetujui oleh pemerintah AS karena digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengaburkan transaksi, namun bursa terpusat lainnya harus berurusan dengan pihak berwenang karena alasan serupa.