Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap warga negara Rusia yang, menurut mereka, membantu oligarki Rusia dan penjahat dunia maya melewati sanksi AS dengan menggunakan mata uang kripto.
Menurut regulator Amerika, Ekaterina Zhdanova yang berusia 37 tahun menggunakan mata uang digital untuk melakukan transaksi internasional yang besar, termasuk di bursa mata uang kripto Rusia Garantex, yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat tahun lalu.
“Berkat perantara seperti Zhdanova, para elit Rusia, penjahat dunia maya yang memeras uang melalui program khusus, dan penipu lainnya telah mencoba menghindari sanksi internasional dan AS dengan menggunakan mata uang virtual,” kata Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Kontraterorisme dan Intelijen Keuangan.
Menurut perwakilan Departemen Keuangan AS, Zhdanova membantu seorang oligarki Rusia mentransfer lebih dari $100 juta ke Uni Emirat Arab. Selain itu, ia memberi kliennya domisili pajak, paspor, dan rekening bank.
