Daren Li, berusia 41 tahun#Chinese warga negara, mengaku bersalah atas konspirasi untuk mencuci uang senilai $73 juta yang diterima dari korban penipuan mata uang kripto. Uang tersebut dikonversi menjadi stablecoin USDT.
Jaksa Agung Nicole Argentieri mengatakan bahwa Daren Li, yang memiliki kewarganegaraan ganda di Tiongkok, serta di Saint Kitts dan Nevis, menggunakan jaringan perusahaan cangkang. Lee bertindak dengan kaki tangannya, berkorespondensi dengan mereka melalui layanan pesan terenkripsi. Untuk menyembunyikan sumber dana, Lee memerintahkan kaki tangannya untuk membuka rekening di bank-bank AS yang dibuat atas nama organisasi fiktif dan melacak transfer bank internasional dengan dana yang masuk ke perusahaan-perusahaan ini dari korban yang tertipu. Uang yang diperoleh secara ilegal ini dikonversi menjadi stablecoin USDT, dan kemudian didistribusikan ke alamat mata uang kripto Lee dan kaki tangannya.
Meskipun Lee berada di luar Amerika Serikat, hal ini tidak menghalangi lembaga penegak hukum untuk menyeretnya ke pengadilan, kata jaksa penuntut. Pria itu ditangkap pada 12 April di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pada 3 Maret 2025. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
"Kami bekerja sama dengan lembaga penegak hukum asing untuk menindak para penipu kripto yang melanggar hak-hak warga Amerika, di mana pun penjahatnya berada. Sebaliknya, investor harus bersikap skeptis terhadap investasi yang meragukan dan tawaran pengayaan cepat untuk menghindari kerugian finansial," kata jaksa.
Pada bulan Oktober, seorang peretas dari negara bagian Indiana, AS, yang mencuri lebih dari $37 juta dalam mata uang kripto dari 600 klien, juga mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Sebelumnya, penyelenggara skema kripto Forcount, yang mencuri $8,4 juta dari investor berbahasa Spanyol, mengaku melakukan penipuan.