Daren Li, warga negara AS dan Tiongkok berusia 41 tahun, telah mengaku bersalah membantu pencucian uang senilai $73 juta yang dicuri dalam sejumlah penipuan kripto. Pada tanggal 11 November, Li mengakui di hadapan pengadilan federal California atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa penuntut mengatakan penipuan tersebut melibatkan skema investasi kripto palsu, seperti "penyembelihan babi," dan beroperasi dari Agustus 2021 hingga April 2023.
Warga negara asing mengaku bersalah atas pencucian uang jutaan dolar dari hasil penipuan investasi mata uang kripto https://t.co/UqPoS8hpS5
— Jaksa AS L.A. (@USAO_LosAngeles) 12 November
Cara Kerja Penipuan Kripto Senilai $73 Juta
Menurut Departemen Kehakiman AS, Li, rekannya Yicheng Zhang, dan rekan-rekannya diduga menjalankan jaringan kriminal transnasional yang mencuci jutaan dolar dari penipuan "penyembelihan babi" ini. Dalam jenis penipuan ini, penipu mendapatkan kepercayaan korban, meyakinkan mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang, dan kemudian mengambil uang tersebut.
Dari dokumen pengadilan yang dipublikasikan, Li dan Zhang memerintahkan para konspirator untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan palsu, atau "perusahaan cangkang," untuk "menyembunyikan sifat, lokasi, dan kepemilikan" uang yang dicuri. Para korban ditipu untuk mentransfer jutaan dolar ke rekening-rekening ini, yang kemudian digunakan untuk mencuci uang tersebut. Setelah uang tersebut ada di rekening-rekening ini, uang tersebut ditukar menjadi Tether (USDT), stablecoin digital yang populer, dan kemudian dikirim ke dompet digital yang dikendalikan oleh Li dan rekan-rekannya. Salah satu dompet ini dilaporkan menerima lebih dari $341 juta dalam bentuk aset digital.
“Skema penipuan tersebut melibatkan lebih dari $73 juta yang dicuci melalui lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama dan dikonversi menjadi aset virtual USDT, atau Tether,” kata DOJ.
Penangkapan dan Kemungkinan Hukuman
Nicole M. Argentieri, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 12 November bahwa Li beroperasi di luar AS, menggunakan “jaringan perusahaan palsu dan rekening bank internasional” untuk memindahkan uang curian tersebut.
Li mengakui bahwa $73,6 juta dari dana yang dicuri masuk langsung ke rekening yang terkait dengan skema tersebut, dengan setidaknya $59,8 juta dipindahkan melalui perusahaan cangkang AS untuk membantu pencucian uang.
Li ditangkap pada tanggal 12 April di bandara Atlanta, sementara rekannya yang diduga, Yicheng Zhang, ditangkap di Los Angeles pada tanggal 16 Mei.
Awalnya, Li menghadapi beberapa dakwaan, termasuk konspirasi untuk mencuci uang dan enam dakwaan pencucian uang internasional. Setiap dakwaan dapat berarti hukuman penjara hingga 20 tahun, dengan total hukuman 140 tahun jika terbukti bersalah atas semua dakwaan.
Setelah pengakuan bersalahnya, Hakim R. Gary Klausner menjadwalkan vonis Li pada tanggal 3 Maret 2025. Li bisa menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, tiga tahun pembebasan bersyarat, dan denda sebesar $500.000 atau dua kali lipat jumlah yang diperolehnya dari kejahatannya—mana yang lebih besar.
Jaksa juga mengatakan bahwa Li mungkin harus membayar kembali kepada para korban, dengan kemungkinan restitusi sebesar $4,5 juta hingga total $73 juta.
Postingan Penipu Kripto Terbongkar: Skema Pencucian Uang Senilai $73 Juta Terbongkar muncul pertama kali di Coinfomania.