Dua tahun setelah pengajuan kebangkrutannya, bursa crypto yang sudah tidak berfungsi FTX telah mengajukan gugatan di Pengadilan Kebangkrutan Delaware terhadap Binance Holdings Ltd. dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao, berusaha untuk memulihkan setidaknya $1,76 miliar dalam dana yang 'secara curang ditransfer.'
Dalam gugatan yang diajukan pada hari Minggu, harta kebangkrutan FTX mengklaim bahwa 'setidaknya $1,76 miliar nilai cryptocurrency telah ditransfer ke Binance pada Juli 2021,' yang secara curang ditransfer ke Binance oleh pendiri FTX Sam Bankman-Fried, sebagai bagian dari kesepakatan di mana FTX membeli kembali saham Binance.
Dalam membawa gugatan ini, harta FTX berusaha untuk membatalkan transfer dan memulihkan dana untuk membayar kreditur yang mengalami kerugian signifikan setelah runtuhnya bursa crypto.
Asal-usul pertarungan hukum ini bermula pada tahun 2019, ketika Binance mengakuisisi 20% saham di FTX, menjadikan kedua raksasa crypto tersebut sekutu pada saat itu.
Namun, ketegangan segera meningkat ketika FTX dengan cepat tumbuh menjadi salah satu pesaing terbesar Binance, menurut pengajuan. Pada pertengahan 2021, Zhao telah memutuskan untuk keluar dari sahamnya di FTX.
Menurut gugatan tersebut, kesepakatan pembelian kembali disusun dengan terburu-buru, dengan Zhao diduga menggunakan kekuatannya untuk menarik miliaran dari FTX yang sudah berjuang.
Transaksi tersebut melibatkan FTX membeli kembali saham Binance—sekitar 20% di FTX Internasional dan 18,4% di entitas yang berbasis di AS—menggunakan campuran token FTT dan koin bermerek Binance (BNB dan BUSD), yang bernilai $1,76 miliar pada saat itu.
Gugatan tersebut juga berargumen bahwa tweet Zhao yang kini terkenal pada tahun 2022, yang memicu gelombang penarikan pelanggan dari FTX, adalah salah satu dari serangkaian 'tweet yang salah, menyesatkan, dan curang yang dihitung secara jahat untuk menghancurkan rivalnya FTX,' menuduhnya 'mengabaikan dengan sembrono' pelanggan dan kreditur FTX.
Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, bersaksi bahwa Alameda tidak memiliki dana yang diperlukan untuk pembelian kembali saham tersebut, dengan gugatan berargumen bahwa FTX dan Alameda 'mungkin telah bangkrut sejak awal dan pasti sudah bangkrut berdasarkan neraca pada awal 2021.'
Menurut Ellison, Alameda terpaksa meminjam lebih dari $1 miliar dari simpanan pelanggan FTX untuk menutupi transaksi tersebut. Dia sekarang sedang menjalani hukuman dua tahun karena menipu investor FTX dan Alameda.
Koh-founder FTX Sam Bankman-Fried diduga mengabaikan kekhawatirannya tentang manuver ini, bersikeras bahwa kesepakatan tersebut sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar.
Setelah kejatuhan FTX, Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO dan kemudian ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan konspirasi. Pada Maret 2024, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas penipuan investor dan penyalahgunaan dana pelanggan.
Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Decrypt.
