Administrator bursa kripto yang bangkrut FTX sedang melakukan serangkaian gugatan setelah mengajukan 22 tindakan musuh pada 8 November, menargetkan berbagai entitas dan individu. Dengan tindakan hukum terbaru, Debtors FTX telah mengajukan 51 gugatan sejak 11 November 2022, dengan 30 dari tindakan tersebut datang dalam 10 hari terakhir.

Menurut informasi dari dokumen kebangkrutan FTX, sebagian besar gugatan baru menargetkan organisasi nirlaba yang telah disumbangkan oleh FTX atau eksekutifnya di masa lalu dan yang enggan mengembalikan dana. FTX menggugat 26 organisasi nirlaba dan berusaha untuk memulihkan dana yang berkisar dari $10 juta hingga serendah $75.000 dari mereka.

Sebagian besar organisasi ini adalah kelompok aksi politik (PAC) di kedua sisi, dan jika semua pengadilan mengabulkan klaim FTX dalam semua proses, bursa yang gagal ini akan mengambil kembali $55,275 juta. Namun, apakah semua proses tersebut akan berhasil adalah pertanyaan yang berbeda sama sekali.

Menurut investor kripto Thomas Braziel, hukum kebangkrutan AS memungkinkan sumbangan untuk dipulihkan dalam beberapa keadaan. Yang penting di sini adalah menentukan apakah sumbangan tersebut kebal dari pengembalian.

Dia berkata:

“Berdasarkan hukum kebangkrutan AS, sumbangan amal dapat dipulihkan jika dibuat dengan niat untuk menipu kreditur atau tanpa menerima nilai yang setara. Seringkali, ini muncul ketika dana disumbangkan saat penyumbang tidak mampu membayar.”

Karena administrator FTX telah mengejar sumbangan ini, wali kebangkrutan percaya mereka dapat memulihkan dana tersebut. Namun, beberapa kreditur percaya bahwa tidak semua gugatan ini sepadan dengan biaya finansial yang dikeluarkan untuk warisan FTX, dan tampaknya hanya upaya oleh pengacara untuk mendapatkan lebih banyak jam tagihan.

FTX menuntut tim Storybook Brawl sebesar $25 juta

Sementara itu, warisan FTX menggugat tim di balik Storybook Brawl, sebuah permainan video yang diinvestasikan dan dipromosikan oleh co-founder FTX Sam Bankman-Fried. Permainan strategi kasual ini telah ada sejak Juni 2021 tetapi diakuisisi pada Maret 2022 oleh SBF dan FTX Ventures untuk memasukkan fitur Web3 ke dalam permainan.

Namun, ia ditutup pada 1 Mei 2023, akibat kebangkrutan FTX. Bahkan sebelum ditutup, permainan tersebut telah menghadapi tantangan, dengan sebagian besar pemain tidak senang dengan akuisisi FTX. Tim Storybook Brawl mungkin sekarang terpaksa mengembalikan investasi sebesar $22 juta dan $2 juta dalam gaji dan bonus yang dibayarkan FTX kepada tim saat mengakuisisi proyek tersebut.

Selain Storybook, FTX telah menuntut Jean Chalopin, ketua Deltec Bank, untuk mendapatkan kembali $11,5 juta. FTX telah menginvestasikan jumlah tersebut di FBH Corporation, sebuah perusahaan induk bank yang dipimpin oleh Chalopin, yang mengakuisisi Farmington State Bank pada tahun 2020. Bursa juga menggugat financier Amerika Anthony Scaramucci.

Gugatan FTX mengungkapkan $1 miliar dalam kerugian yang dilacak ke satu individu

Sementara itu, salah satu gugatan pengembalian menargetkan seorang kriminal yang diduga telah menipu FTX sejak 2021. Salah satu kreditur FTX, Louis Origny, memposting thread di X yang menjelaskan bagaimana individu ini, Meerun, telah memanipulasi pasar di FTX sejak Januari 2021.

Pedagang dilaporkan membeli sekitar setengah dari pasokan BMTX, token yang terkait dengan Bitmax, dan meningkatkan nilai token tersebut lebih dari 10.000% dengan pembeliannya. Dia kemudian meminjam ratusan juta dolar di FTX menggunakan fungsi leverage, dengan kepemilikan BMTX-nya sebagai jaminan, menarik jutaan dalam bentuk stablecoin dan cryptocurrency lainnya dari FTX.

Meskipun Bitmax memperingatkan FTX tentang insiden tersebut, FTX gagal mengambil tindakan, membiarkan Meerun memanipulasi beberapa token di platformnya, termasuk Mobile Coin (MOB), yang dia jual pendek. FTX hanya meminta dia untuk memposting lebih banyak jaminan, yang tidak dilakukannya sementara dia terus menarik dana. FTX akhirnya mengunci akun tersebut tetapi lupa untuk memblokir penarikan, memungkinkan dia menarik $450 juta dari posisinya di BTMX sebelum menghentikannya.

Namun, tim manajemen FTX menutup kerugian dan menginternalisasikannya ke Alameda Research. Meski begitu, Meerun mampu menjalankan penipuan yang sama pada altcoin lainnya dengan membuka akun FTX baru. Secara total, Alameda kehilangan lebih dari $1 miliar kepada Meerun, yang, meskipun tindakannya, masih mengajukan bukti klaim untuk mendapatkan kembali $12 juta dalam kasus kebangkrutan FTX. Ini memungkinkan para administrator FTX untuk mengidentifikasi nama dan alamat aslinya sepenuhnya.

Menariknya, individu yang sama telah diidentifikasi sebagai Humpty the Whale, yang menyerang protokol DeFi Aave dan mencoba mengalihkan $20 juta dari perbendaharaannya. Gugatan FTX lebih lanjut mengklaim bahwa penyelidikannya telah mengidentifikasi Meerun terlibat dalam pencucian uang dan skema Ponzi yang terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir dan kelompok teroris.