Dalam pernyataannya, SEC mengumumkan bahwa mereka mengajukan kasus penipuan terhadap memecoin SAFEMOON yang dulu populer dan para pendirinya.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan pidana terhadap SafeMoon, pendirinya Kyle Nagy, SafeMoon US dan CEO perusahaan John Karony dan CTO Thomas Smith.
Para terdakwa dituduh menjalankan skema penipuan skala besar melalui penjualan keamanan cryptocurrency SafeMoon yang tidak terdaftar.
Meskipun ada janji untuk membawa harga token ādengan aman ke bulan,ā para terdakwa diduga menghapus miliaran dolar nilai pasar, menyedot lebih dari $200 juta aset kripto dari proyek tersebut, dan menyalahgunakan dana investor untuk keuntungan pribadi.
David Hirsch, Kepala Unit Aset Kripto dan Siber (CACU) Divisi Penegakan SEC, memperingatkan bahwa penjualan tidak terdaftar tidak memerlukan pengungkapan dan akuntabilitas, menjadikannya menarik bagi penipu seperti Nagy yang mengeksploitasi kerentanan ini untuk pengayaan pribadi.
Keluhan SEC menuduh bahwa Nagy meyakinkan investor bahwa dana tersebut terkunci dengan aman di kumpulan likuiditas SafeMoon dan tidak dapat ditarik. Namun, sebagian besar kumpulan likuiditas diduga tidak pernah ditutup, dan para terdakwa diduga menggelapkan jutaan dolar untuk kemewahan pribadi seperti mobil McClaren, perjalanan mewah, dan rumah mewah.
Wakil Presiden CACU Jorge G. Tenreiro mendesak investor untuk sangat berhati-hati dengan aset kripto karena popularitasnya di kalangan penipu yang menjanjikan keuntungan besar.
Keluhan tersebut juga menuduh bahwa harga SafeMoon meningkat lebih dari 55.000 persen dari 12 Maret hingga 20 April 2021, mencapai nilai pasar lebih dari $5,7 miliar. Namun, pada 20 April 2021, harganya turun hampir 50 persen ketika terungkap bahwa kumpulan likuiditas SafeMoon tidak terkunci seperti yang diklaim.
Menyusul penurunan ini, Karony dan Smith diduga menggunakan aset yang telah mereka gelapkan untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar guna menaikkan harga SafeMoon dan memanipulasi pasar. Karony juga dituduh menggunakan akun di platform perdagangan untuk membeli dan menjual SafeMoon guna menciptakan kesan aktivitas pasar.
