Otoritas Perilaku Keuangan Inggris telah berhasil menuntut dua orang yang terlibat dalam skema penipuan investasi mata uang kripto senilai £1,5 juta yang menargetkan 65 investor.
Raymondip Bedi dan Patrick Mavanga menipu calon investor dengan menjanjikan keuntungan tinggi melalui platform investasi kripto yang curang, menurut FCA.
Antara Februari 2017 dan Juni 2019, Bedi dan Mavanga dilaporkan melakukan panggilan telepon kepada konsumen dan mengarahkan mereka ke situs web yang tampak profesional yang mengiklankan investasi kripto yang menguntungkan, yang ternyata merupakan penipuan.
Dengan membangun kredibilitas melalui kehadiran daring yang canggih, duo ini meyakinkan para korban untuk menginvestasikan uang mereka, yang mengakibatkan kerugian lebih dari £1,5 juta (sekitar $1,95 juta) bagi 65 investor.
Pakar keamanan siber memperingatkan bahwa panggilan telepon yang tampaknya sah dapat menyebabkan penipuan kripto dan kerugian finansial.
“Jika menyangkut penipuan dan kecurangan, jika seseorang menelepon Anda dan mengatakan bahwa mereka dari suatu perusahaan — JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken — saya tidak peduli perusahaan apa, ketika seseorang menelepon Anda dan mengatakan bahwa mereka dari perusahaan itu dan sangat membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu, tutup teleponnya.”
CISO Coinbase, Jeff Lunglhofer, mengatakan kepada crypto.news saat membahas penipuan rekayasa sosial.
Bedi dan Mavanga mengaku bersalah atas tuduhan termasuk konspirasi untuk menipu, beroperasi tanpa otorisasi FCA, dan pencucian uang, menurut FCA.
Anda mungkin juga menyukai: Coinbase CISO: Penipuan rekayasa sosial merupakan ancaman terbesar bagi pengguna kripto
Hukum FCA
Peran regulasi FCA, yang disorot dalam kasus ini, melibatkan pemberian lisensi pada layanan keuangan yang sah dan mengambil tindakan terhadap aktivitas yang tidak sah.
Menurut hukum Inggris, hanya mereka yang terdaftar di FCA yang diizinkan untuk mempromosikan atau menawarkan produk keuangan secara sah. Segala upaya untuk menghindari peraturan ini, seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, dianggap sebagai pelanggaran serius.
Penuntutan Bedi dan Mavanga oleh FCA merupakan contoh penerapan standar-standar ini.
Anda mungkin juga menyukai: SEC mencoba menolak tiga pembelaan Kraken dalam gugatan hukum
Dakwaan tambahan dan terdakwa
Mavanga menghadapi dakwaan tambahan karena menghapus catatan telepon yang mendokumentasikan skema penipuan tersebut, suatu tindakan yang menurut pengadilan menghalangi jalannya keadilan. Kedua pria tersebut akan dijatuhi hukuman di kemudian hari.
FCA juga mencatat dalam rilis mereka bahwa terdakwa ketiga akan menghadapi persidangan ulang pada bulan September 2025, sementara terdakwa keempat, Rowena Bedi, dibebaskan.
Tersangka lainnya, Minas Filippidis, masih buron.