Anda telah melakukan trading cryptocurrency dan menghasilkan keuntungan besar, mencapai 10 juta, dan merasa sangat senang ingin segera menukar mata uang virtual ini dengan RMB yang nyata.
Kemudian Anda mulai mencari-cari pedagang U yang bisa membantu Anda menukar USDT menjadi RMB. Setelah mencari-cari, akhirnya Anda menemukan satu yang terlihat cukup terpercaya.
Kalian sepakat, Anda akan mentransfer USDT ke bursa sebagai jaminan, dan setelah pedagang U mentransfer uang ke akun Anda, Anda akan mengonfirmasi transaksi, dan bursa akan melepaskan koin kepada pedagang U. Ini terdengar cukup aman, bukan? Tapi sebenarnya, ada satu masalah besar di sini—Anda sama sekali tidak bisa memastikan uang yang diberikan pedagang U kepada Anda itu bersih!
Anda mungkin berpikir, melihat berapa lama dana mengendap, atau meminta pedagang U untuk berjanji mengembalikan uang jika ada masalah, atau mencari pedagang yang lebih berpengalaman, pasti lebih dapat dipercaya, bukan? Tapi sangat disayangkan, semua itu tidak ada gunanya! Karena masalah pembekuan kartu ini, seperti bom waktu, kapan meledak, semua tergantung kapan korban melaporkan.
Penyebab mendasar dari pembekuan kartu ini, secara sederhana, adalah Anda tidak tahu dari mana uang yang diberikan pedagang U kepada Anda berasal, apakah bersih atau tidak. Bahkan jika kali ini tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian bisa saja karena transaksi sebelumnya yang terlibat dalam kasus, uang Anda dapat dibekukan kembali. Belum lagi kartu bank pedagang U itu sendiri mungkin sudah terpantau oleh bank karena sering melakukan transaksi, dan kartu yang berhubungan dengan pedagang U juga bisa ikut terkena dampak.
Jika transaksi masuk dan keluar dari kartu bank domestik terlalu sering, tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi sebelumnya, atau cepat masuk dan keluar tanpa waktu penyimpanan, itu juga bisa memicu risiko bank, dan langsung membekukan akun Anda.
Masalah ini, jika dibicarakan, sebenarnya sederhana, yaitu big data terlalu kuat. Para penjudi online sering menggunakan USDT untuk bertransaksi, menjual dan membeli koin di bursa, dengan transaksi yang sangat sering, sehingga mengaitkan kartu bank mereka dengan kartu bank yang masuk dalam daftar hitam penipuan, dan terdeteksi oleh big data. Sementara itu, kebanyakan kartu bank pedagang juga merupakan akun berisiko tinggi, semakin banyak Anda berurusan dengan mereka, semakin besar kemungkinan kartu bank Anda juga ditandai sebagai penipuan oleh big data. Menghasilkan uang adalah hal yang baik, tetapi menukarnya dengan RMB harus dilakukan dengan hati-hati!
Menghadapi pasar bull yang sangat besar mendatang, jika saat ini Anda merasa bingung dalam trading, ingin mengetahui lebih banyak pengetahuan dan informasi terkini tentang dunia cryptocurrency, selama Anda memiliki semangat untuk bertindak, saya akan membawa Anda untuk menjelajahi koin dengan potensi sepuluh kali lipat, like + komentar, dan saya akan membawa Anda untuk mendapatkan keuntungan besar!