Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa Liu Zhou, pendiri Mytrade, sebuah perusahaan jasa keuangan cryptocurrency, telah mengaku bersalah atas tuduhan federal konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui kabel. Kantor Pengacara AS di Distrik Massachusetts menekankan bahwa pengakuan Zhou adalah "pengakuan bersalah pertama dari seorang 'pembuat pasar' cryptocurrency," sebuah peran perusahaan yang berfokus pada menghasilkan likuiditas untuk aset digital.
Zhou, 39, terbukti telah mengoordinasikan skema perdagangan cuci di platform Mytrade, Mytrade MM, untuk secara palsu meningkatkan volume perdagangan dan nilai pasar untuk klien cryptocurrency di berbagai bursa. Penjatuhan hukumannya dijadwalkan pada 27 Februari 2025, oleh Hakim Distrik AS Angel Kelley. DOJ menjelaskan:
Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui kabel memberikan hukuman hingga lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250.000 hingga dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran, restitusi, dan penyitaan.
Penyelidik federal menemukan aktivitas Zhou melalui operasi penyamaran yang melibatkan NexfundAI, sebuah proyek cryptocurrency fiktif yang dirancang untuk mengungkap praktik perdagangan yang tidak sah. Platform Zhou diduga menyediakan "perdagangan cuci cryptocurrency klien di berbagai bursa cryptocurrency" melalui "bot volume" otomatis. Layanannya, yang dipasarkan kepada perusahaan cryptocurrency sebagai "Dukungan Volume," mengandalkan bot untuk terlibat dalam perdagangan cuci.
DOJ merinci:
Layanan perdagangan cuci ilegal Mytrade MM diidentifikasi melalui operasi penegakan hukum yang menyamar. Penyelidikan termasuk penciptaan NexFundAI, sebuah perusahaan cryptocurrency yang diduga … dan token berbasis Ethereum yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency Uniswap sebelum dinonaktifkan oleh penegak hukum.
Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Zhou, "MyTrade MM diwajibkan untuk menghentikan penyediaan layanan 'Dukungan Volume' dan untuk secara permanen menonaktifkan bot perdagangan cuci yang telah bertanggung jawab atas perdagangan cuci senilai jutaan dolar setiap hari untuk sekitar 60 cryptocurrency berbeda," deskripsi DOJ.
