10 Poin Penting Penarikan OTC untuk Menjamin Keamanan Dana
1. Pilih Platform Besar: Dalam transaksi OTC, pilih platform besar yang terkenal, dengan sistem manajemen risiko yang canggih dan jaminan yang baik. Deposit pedagang yang tinggi dapat mengurangi risiko uang haram, dan komunikasi yang baik dengan regulator memungkinkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
2. Manajemen Kartu Bank: Disarankan untuk menggunakan kartu dari Bank China atau Bank China Merchants, memisahkan kartu untuk setoran dan penarikan. Kartu penarikan tidak dicampur dengan kartu sehari-hari, dan dana tetap di kartu untuk sementara waktu setelah penarikan, untuk memudahkan pelacakan aliran dana dan mengurangi risiko.
3. Pilih Pedagang Berkualitas: Pilih pedagang di platform besar yang memiliki banyak transaksi dan reputasi baik, seperti pedagang Diamond di OKEx atau pedagang Shield di Binance, dan periksa riwayat mereka sebelum transaksi.
4. Hindari Aktivitas Ilegal: Jauhkan diri dari kegiatan ilegal seperti skema piramida, investasi bodong, atau aktivitas pengalihan dana lainnya, pastikan sumber USDT legal untuk menjamin keamanan transaksi.
5. Kontrol Frekuensi Transaksi: Lakukan penarikan dalam jumlah besar dengan frekuensi rendah, hindari transaksi kecil yang sering, untuk menghindari penilaian salah sebagai pencucian uang yang dapat menyebabkan masalah pada akun.
6. Pilih Waktu Penarikan: Usahakan untuk melakukan penarikan di siang hari pada hari kerja (9 pagi - 6 sore), hindari malam hari untuk mengurangi kemungkinan diselidiki.
7. Catatan Transfer: Jangan menambahkan catatan pada setoran dan penarikan, terutama kata-kata terkait cryptocurrency, untuk menghindari perhatian regulator.
8. Waspadai Penawaran Pembelian dengan Harga Tinggi: Tetap waspada terhadap berita pembelian USDT dengan harga tinggi atau penjualan dengan harga rendah, terutama saat bertransaksi dengan orang asing, untuk mencegah penipuan atau uang haram.
9. Simpan Catatan Transaksi: Simpan riwayat transaksi kartu bank, informasi pedagang, dan tangkapan layar detail pesanan transaksi, perhatikan informasi waktu, dan berhati-hati dengan tangkapan layar pembayaran.
10. Penggunaan WeChat dan Alipay: Untuk setoran, dapat menggunakan akun kecil WeChat atau Alipay, untuk penarikan hindari operasi kecil yang sering, dan gunakan Huabei atau Jiebei secara wajar untuk mencairkan dan segera membayar kembali.